| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-05-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FORTE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PorzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d FABRYK MEBLI "FORTE" SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. BiaÅ‚ej nr 1, informuje, że zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 29 czerwca 2007 r. na godz. 10.00 w Ostrowi Mazowieckiej, w siedzibie SpóÅ‚ki w sali konferencyjnej przy ul. BiaÅ‚ej 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przedstawienie i rozpatrzenie:
a)sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2006,
b)sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2006,
c)wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2006,
d)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2006,
e)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2006,
f)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji SpóÅ‚ki w roku 2006 – oceny sprawozdaÅ„ okreÅ›lonych w pkt. a,b,d,e oraz wniosku ZarzÄ…du okreÅ›lonego w pkt. c powyżej.
7.Powzięcie uchwał w sprawie:
a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2006,
b)zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2006,
c)podziału zysku za rok obrotowy 2006,
d)udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków za rok 2006,
e)udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków za rok 2006,
f)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2006,
g)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2006.
8.Powzięcie uchwał w sprawach:
a)zmian w Statucie SpóÅ‚ki,
b)udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
9.PowoÅ‚anie CzÅ‚onków Rady Nadzorczej na nowÄ… kadencjÄ™.
10.Powzięcie uchwał w sprawie:
a)wyboru PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej,
b)ustalenia terminu pierwszego zebrania nowo wybranej Rady Nadzorczej,
c)ustalenia wysokoÅ›ci wynagrodzenia CzÅ‚onków Rady Nadzorczej.
ZarzÄ…d FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu przysÅ‚uguje akcjonariuszom, którzy zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w pokoju Nr 2 (ul. BiaÅ‚a 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka) imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia, tj. do 22 czerwca 2007 roku do godz. 16.00 i nie odbiorÄ… ich przed zakoÅ„czeniem Zgromadzenia.
W zwiÄ…zku z zamiarem wprowadzenia zmian w Statucie SpóÅ‚ki, ZarzÄ…d podaje do wiadomoÅ›ci treść dotychczas obowiÄ…zujÄ…cych postanowieÅ„ Statutu oraz proponowane zmiany (Ad. 8a porzÄ…dku obrad):
I. §1 pkt. 1.5
Obecne brzmienie:
"SpóÅ‚ka posiada OddziaÅ‚ w SuwaÅ‚kach."
Proponowane brzmienie:
"SpóÅ‚ka posiada oddziaÅ‚y: w SuwaÅ‚kach, BiaÅ‚ymstoku, Hajnówce i PrzemyÅ›lu."
II. §4 pkt. 4.1.
Obecne brzmienie:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi:
23.683.084 (dwadzieÅ›cia trzy miliony sześćset osiemdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce osiemdziesiÄ…t cztery) zÅ‚ote i dzieli siÄ™ na 8.793.992 /osiem milionów siedemset dziewięćdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce dziewięćset dziewięćdziesiÄ…t dwie/ akcje na okaziciela serii A o wartoÅ›ci nominalnej po 1 /jeden/ zÅ‚oty każda; 2.456.380 /dwa miliony czterysta pięćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy trzysta osiemdziesiÄ…t/ akcji na okaziciela serii B o wartoÅ›ci nominalnej po 1 /jeden/ zÅ‚oty każda; 6.058.000 (sześć milionów pięćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych, na okaziciela serii C o wartoÅ›ci nominalnej po 1 (jeden) zÅ‚oty każda; 2.047.619 (dwa miliony czterdzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy sześćset dziewiÄ™tnaÅ›cie) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii D o wartoÅ›ci nominalnej 1 (jeden) zÅ‚oty każda; 4.327.093 (cztery miliony trzysta dwadzieÅ›cia siedem tysiÄ™cy dziewięćdziesiÄ…t trzy) akcje zwykÅ‚e na okaziciela serii E o wartoÅ›ci nominalnej 1 (jeden) zÅ‚oty każda."
Proponowane brzmienie:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi:
23.751.084 (dwadzieÅ›cia trzy miliony siedemset pięćdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy osiemdziesiÄ…t cztery) zÅ‚ote i dzieli siÄ™ na: 8.793.992 (osiem milionów siedemset dziewięćdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce dziewięćset dziewięćdziesiÄ…t dwie) akcje na okaziciela serii A o wartoÅ›ci nominalnej po 1 (jeden) zÅ‚oty każda; 2.456.380 (dwa miliony czterysta pięćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy trzysta osiemdziesiÄ…t) akcji na okaziciela serii B o wartoÅ›ci nominalnej po 1 (jeden) zÅ‚oty każda; 6.058.000 (sześć milionów pięćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C o wartoÅ›ci nominalnej po 1 (jeden) zÅ‚oty każda; 2.047.619 (dwa miliony czterdzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy sześćset dziewiÄ™tnaÅ›cie) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii D o wartoÅ›ci nominalnej 1 (jeden) zÅ‚oty każda; 4.327.093 (cztery miliony trzysta dwadzieÅ›cia siedem tysiÄ™cy dziewięćdziesiÄ…t trzy) akcje zwykÅ‚e na okaziciela serii E o wartoÅ›ci nominalnej 1 (jeden) zÅ‚oty każda; 68.000 (sześćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii F o wartoÅ›ci nominalnej 1 (jeden) zÅ‚oty każda."
| |
|
