| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-09 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | FORTE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w dniu 27 czerwca 2005 roku:
UCHWAŁA Nr … /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 czerwca 2005 roku
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004, zawierające:
a)wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 295.672.987,89 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),
c)rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 17.422.148,87 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
d)zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 84.564.438,10 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych dziesięć groszy),
e)rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 707.773,63 zł (słownie: siedemset siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze),
f)dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA Nr …/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 czerwca 2005 roku
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA Nr …/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 czerwca 2005 roku
W sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2004
§1
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2004 w wysokości 17.422.148,87 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy), przeznaczyć na:
a)kapitał rezerwowy - kwotę w wysokości 12.685.532,07 zł.,
b)dywidendę - kwotę w wysokości 4.736.616,80 zł..
2.Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,20 zł.
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa:
a)dzień ustalenia prawa do dywidendy na 12 lipca 2005 roku
b)dzień wypłaty dywidendy na 28 lipca 2005 roku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA Nr …/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 czerwca 2005 roku
W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Maciejowi Formanowiczowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA Nr …/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 czerwca 2005 roku
W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Leonowi Korzebowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Andrzejowi Leonowi Korzebowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA Nr …/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 czerwca 2005 roku
W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA Nr …/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 czerwca 2005 roku
W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Arthurowi Nothdurft absolutorium z wykonania obowiązków za okres
od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Arthurowi Nothdurft – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA Nr …/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 czerwca 2005 roku
W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Witoldowi Stanisławowi Dzbeńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Witoldowi Stanisławowi Dzbeńskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA Nr …/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 czerwca 2005 roku
W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Hansowi Michaelowi Junginger absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 roku do 26 stycznia 2004 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Hansowi Michaelowi Junginger – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 roku do 26 stycznia 2004 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA Nr …/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 czerwca 2005 roku
W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Oliverowi Arturowi Nothdurft absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Oliverowi Arturowi Nothdurft członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA Nr …/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 czerwca 2005 roku
W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Frasyniukowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Władysławowi Frasyniukowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA Nr …/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 czerwca 2005 roku
W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Arkadiuszowi Jastrzębskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30 czerwca 2004 do 31 grudnia 2004 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA Nr …/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 czerwca 2005 roku
W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Stanisławowi Krauz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA Nr …/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 czerwca 2005 roku
W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Rockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Markowi Rockiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA Nr …/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 czerwca 2005 roku
W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Tałasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Markowi Tałasiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA Nr … /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 czerwca 2005 roku
W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2004
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2004, zawierające:
a)wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
b)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 345.441.791,42 zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści dwa grosze),
c)skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w kwocie 25.042.155,38 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterdzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem groszy)
d)zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 90.603.144,96 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów sześćset trzy tysiące sto czterdzieści cztery złote dziewięćdziesiąt sześć groszy),
e)skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 2.467.747,35 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych trzydzieści pięć groszy),
f)dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA Nr …/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 czerwca 2005 roku
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2004
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2004.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA Nr … /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 czerwca 2005 roku
W sprawie: sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia, iż sprawozdania finansowe FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, rozpoczynający się 01.01.2006 roku, będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA Nr … /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 czerwca 2005 roku
W sprawie: "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005"
§1
1.Mając na względzie uchwały:
a)Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A Nr 5/2005 z dnia 5 maja 2005 roku oraz
b)Zarządu Spółki Nr 15/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 roku
w sprawie "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" zawierających zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, które są dopuszczone do obrotu giełdowego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia, przyjąć i stosować "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" zawierające zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, które są dopuszczone do obrotu giełdowego za wyjątkiem Zasady Nr 27, Zasady Nr 28, Zasady Nr 39 i Zasady Nr 43.
2.Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do złożenia oświadczenia w zakresie, o którym mowa w ust.1 powyżej oraz zobowiązuje Zarząd do podjęcia stosownych działań, mających na celu wdrożenie w Spółce przyjętych zasad.
3.Tekst "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005", wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004, wraz z komentarzem Spółki stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Załącznik do Uchwały Nr …/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005".
| |
|
