| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FORTE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwyczajne Walne Zgromadzenie | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Białej 1, informuje, że zwołuje na dzień 27 czerwca 2005 roku, na godz. 10.00 w Ostrowi Mazowieckiej, w siedzibie Spółki w Sali konferencyjnej przy ulicy Białej 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Porządek Obrad:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przedstawienie i rozpatrzenie:
a)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004,
b)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004,
c)wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2004,
d)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2004,
e)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2004,
f)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku 2004 – oceny sprawozdań określonych w pkt. a,b,d i e oraz wniosku Zarządu dotyczącego pkt. c powyżej.
7.Powzięcie uchwał w sprawie:
a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004,
b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004,
c)podziału zysku za rok obrotowy 2004,
d)udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2004,
e)udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2004,
f)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2004,
g)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2004.
8.Powzięcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
9.Powzięcie uchwały dotyczącej "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005".
10.Zamknięcie porządku obrad.
Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w pokoju Nr 2 (ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do 20 czerwca 2005 roku do godz. 16.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Zgromadzenia.
| |
|
