| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FORTE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku 2004 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Regulamin urzędowego rynku giełdowego - inne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego, zawartymi w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w roku 2002", przekazuje w formie raportu bieżącego sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku 2004:
OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2004
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POD FIRMĄ:
FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
I.INFORMACJE OGÓLNE
Rada Nadzorcza FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (Spółka) działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Zgodnie z §4 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszystkimi dziedzinami działalności Spółki. W szczególności do jej zadań należy ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
W roku obrotowym 2004 do dnia 27 stycznia Rada Nadzorcza działała w następującym składzie 7 - osobowym:
1.Zbigniew Mieczysław Sebastian – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2.Arthur Nothdurft – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3.Władysław Frasyniuk - Członek Rady Nadzorczej
4.Stanisław Krauz - Członek Rady Nadzorczej
5.Oliver Artur Nothdurft - Członek Rady Nadzorczej
6.Hans Michael Junginger – Członek Rady Nadzorczej
7.Marek Tałasiewicz - Członek Rady Nadzorczej.
W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Hansa Michaela Junginger, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 stycznia 2004 roku Akcjonariusze wybrali na nowego Członka Rady Nadzorczej Pana Marka Rockiego.
W dniu 30 czerwca 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję. Zgodnie ze zmienionym Regulaminem Rady Nadzorczej oraz Statutem Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi sześciu Członków, w tym pięciu członków niezależnych (zgodnie z zasadami Corporate Governance) tj.:
1.Zbigniew Mieczysław Sebastian – Przewodniczący Rady Nadzorczej, niezależny Członek Rady
2.prof. dr hab. Witold Stanisław Dzbeński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, niezależny Członek Rady
3.Władysław Frasyniuk – Członek Rady Nadzorczej, niezależny Członek Rady
4.Arkadiusz Jastrzębski – Członek Rady Nadzorczej, niezależny Członek Rady
5.Stanisław Krauz – Członek Rady Nadzorczej, zależny Członek Rady
6.prof. Marek Rocki – Członek Rady Nadzorczej, niezależny Członek Rady
W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń, w tym jedno w trybie pisemnym. Rada Nadzorcza podjęła trzydzieści trzy uchwały oraz rozpatrzyła i skierowała do bieżącej realizacji szereg wniosków Zarządu.
II.OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację strategii działania Spółki i cele ustalone przez Zarząd, na które między innymi składają się:
zakończona sukcesem emisja akcji Spółki serii D i E,
włączenie Spółki Akcyjnej "FURNEL" S.A. z siedzibą w Hajnówce do Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE"
zwiększenie udziału FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w kapitale zakładowym Białostockich Fabryk Mebli S.A. z siedzibą w Białymstoku
wdrożenie w Spółce Programu Motywacyjnego skierowanego do kadry kierowniczej i kluczowych pracowników Spółki oraz do kadry kierowniczej i kluczowych pracowników Spółek w stosunku , do których FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A. SA podmiotem dominującym.
Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. zostało sporządzone zgodnie z dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym oraz zawiera niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w roku 2004 i ocenia je pozytywnie.
III.OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2004 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2004, mając na uwadze sporządzoną przez audytora Spółki – Deloitte & Touche Audio Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – opinię z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.
W związku z powyższym Rada Nadzorcza uznaje, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004, obejmujące:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 295.672.987,89 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),
rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 17.422.148,87 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 84.564.438,10 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych dziesięć groszy),
rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 707.773,63 zł (słownie: siedemset siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze),
dodatkowe informacje i objaśnienia,
zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia także przedstawioną przez Zarząd propozycję, aby zysk netto za rok obrotowy 2004 w kwocie 17.422.148,87 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy), przeznaczyć na:
a)kapitał rezerwowy kwotę w wysokości 12.685.532,07 zł.,
b)dywidendę kwotę w wysokości 4.736.616,80 zł..
Podstawa prawna: zasada ładu korporacyjnego Nr 18, zawarta w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w roku 2002".
| |
|
