| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2009 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-05 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d FOTA S.A. w Gdyni, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 1-2, § 5 i art. 399 § 1, w oparciu o 402 § 1 i 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych zawiadamia, że na dzieÅ„ 30 czerwca 2009 roku, na godzinÄ™ 15:00, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki. Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24 z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2008.
6. Rozpatrzenie wniosku ZarzÄ…du, co do pokrycia straty SpóÅ‚ki w roku 2008.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku 2008 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2008, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2008 oraz wniosku ZarzÄ…du, co do pokrycia strat SpóÅ‚ki w roku 2008.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2008.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej za rok 2008 oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej w roku 2008.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego za rok 2008,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za roku 2008,
c) pokrycia straty za rok 2008,
d) udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2008,
e) udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2008.
f) podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany § 4 ust. 1 i § 19 Statutu SpóÅ‚ki
g) podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
11. Zamknięcie obrad.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podaje treść proponowanych zmian w Statucie:
Dotychczasowe brzmienie § 4 Statutu SpóÅ‚ki o treÅ›ci:
"§ 4
1. Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej SpóÅ‚ki jest:
1) sprzedaż pojazdów samochodowych (PKD 50.10),
2) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych; pomoc drogowa (PKD 50.20),
3) sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (PKD 50.30),
4) sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich (PKD 50.40.),
5) sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50.),
6) handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51),
7) handel detaliczny, z wyÅ‚Ä…czeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykuÅ‚ów użytku osobistego i domowego (PKD 52),
8) obiekty noclegowe turystyki i inne miejsca krótkotrwaÅ‚ego zakwaterowania, pozostaÅ‚e (PKD 55.20),
9) dziaÅ‚alność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych noÅ›ników informacji (PKD 22),
10) produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (PKD 25),
11) produkcja wyrobów z pozostaÅ‚ych surowców niemetalicznych (PKD 26),
12) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjÄ…tkiem maszyn i urzÄ…dzeÅ„ (PKD 28),
13) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostaÅ‚ych skÅ‚adowiskach (PKD 63.12.C),
14) leasing finansowy (PKD 65.21),
15) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20),
16) wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10),
17) wynajem pozostaÅ‚ych Å›rodków transportu (PKD 71.2),
18) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10),
19) działalność w zakresie oprogramowania pozostała (PKD 72.22),
20) przetwarzanie danych (PKD 72.30),
21) działalność związana z bazami danych (PKD 72.40),
22) reklama (PKD 74.40),
23) dziaÅ‚alność zwiÄ…zana z organizacjÄ… targów i wystaw (PKD 74.87.A),
24) działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05)."
zastępuje się nowym brzmieniem:
"§ 4
1. Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej SpóÅ‚ki jest:
1) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45),
2) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
3) handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
4) handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
5) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
6) działalność wydawnicza (PKD 58),
7) poligrafia i reprodukcja zapisanych noÅ›ników informacji (PKD 18),
8) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
9) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22),
10) produkcja wyrobów z pozostaÅ‚ych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23),
11) produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyÅ‚Ä…czeniem maszyn i urzÄ…dzeÅ„ (PKD 25),
12) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),
13) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),
14) magazynowanie i przechowywanie pozostaÅ‚ych towarów (PKD 52.10.B),
15) leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
16) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
17) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
18) wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych pojazdów samochodowych, z wyÅ‚Ä…czeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
19) wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych maszyn, urzÄ…dzeÅ„ oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
20) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
21) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
22) dziaÅ‚alność zwiÄ…zana z organizacjÄ… targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
23) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)".
Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 4 Statutu SpóÅ‚ki o treÅ›ci:
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚uje ZarzÄ…d SpóÅ‚ki z wÅ‚asnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek Akcjonariuszy reprezentujÄ…cych, co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego. ZwoÅ‚anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastÄ…pić w ciÄ…gu 14 (czternastu) dni od daty zÅ‚ożenia stosownego wniosku."
zastępuje się nowym brzmieniem:
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚uje ZarzÄ…d SpóÅ‚ki z wÅ‚asnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujÄ…cych, co najmniej 5% (pięć procent) kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego. ZwoÅ‚anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastÄ…pić w ciÄ…gu 14 (czternastu) dni od daty zÅ‚ożenia stosownego wniosku.".
W § 19 Statutu SpóÅ‚ki dodaje siÄ™ ust. 4a w brzmieniu:
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwoÅ‚ać Rada Nadzorcza lub Akcjonariusze reprezentujÄ…cy, co najmniej poÅ‚owÄ™ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego lub co najmniej poÅ‚owÄ™ ogóÅ‚u gÅ‚osów w SpóÅ‚ce.".
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu okreÅ›la siÄ™ na podstawie art. 406 § 2 i 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki, jest zÅ‚ożenie w jej siedzibie najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 22 czerwca 2009 r. imiennego Å›wiadectwa depozytowego. Åšwiadectwa należy skÅ‚adać w Biurze ZarzÄ…du (p. 120) w siedzibie SpóÅ‚ki w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, w godzinach 8:30 – 15:30.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo musi zostać udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych krajowych lub zagranicznych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
| |
|
