| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. - projekty uchwał na ZWZA FOTA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd FOTA S.A. niniejszym przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTA S.A., zwołanego na dzień 24 czerwca 2008 r. na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24.
UCHWAŁA nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz sprawozdania finansowego za rok 2007
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza/nie zatwierdza sprawozdanie Zarządu za rok 2007 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2007, obejmujące:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku zamykający się po stronie aktywów
i pasywów kwotą 346.623 tys. zł
b) rachunek zysków i strat za rok 2007 wykazujący zysk netto w wysokości 5.946 tys. zł
c) rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku
e) informację dodatkową i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2007
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza/nie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2007 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2007, obejmujące:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 394.293 tys. zł
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2007 wykazujący zysk netto w wysokości 8.024 tys. zł
c) skonsolidowany rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku
d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku
e) skonsolidowaną informację dodatkową i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie : podziału zysku netto za rok 2007
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia cały zysk netto za rok 2007 w wysokości 5.946 tys. zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Bohdanowi Stankiewiczowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki za okres od 15 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.
UCHWAŁA nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Pani Małgorzacie Siwek absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.
UCHWAŁA nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Bogdanowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.
UCHWAŁA nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Sławomirowi Kurek absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.
UCHWAŁA nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Radosławowi Wojtkiewiczowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.
UCHWAŁA nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Tadeuszowi Stalińskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.
UCHWAŁA nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Pani Lucynie Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 01stycznia do 31 grudnia 2007 roku.
UCHWAŁA nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Ryszardowi Kaczyńskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia do 14 czerwca 2007 roku.
UCHWAŁA nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie : udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Jakubowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.
UCHWAŁA nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Juliuszowi Cybulskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia do 15 czerwca 2007 roku.
UCHWAŁA nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Jackowi Jerzemowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 15 czerwca do 31 grudnia 2007 roku.
UCHWAŁA nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: udzielenia absolutorium
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela/nie udziela Panu Lucjanowi Śledziowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 15 czerwca do 31 grudnia 2007 roku.
UCHWAŁA nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FOTA S.A. w Gdyni
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej ...................................
Raport został sporządzony na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 209, poz. 1744).
| |
|
