| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | RAPORT UNI - PL nr | 45 | / | 2009 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2009-11-10 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | GANT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał NWZA podjętych w dniu 9 listopada 2009 r. | |
| | Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna | | | | | | |
| | Inny rynek regulowany - podstawa prawna | | | | | |
| | § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 listopada 2009 r.:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 5.435.934 akcji, stanowiących 35,46% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.444.734, 7.405.994 głosami "za", przy 12.000 głosach "wstrzymujących się" i przy 26.740 głosach "przeciw", podjęło uchwałę nr 1:
UCHWAŁA NR 1
1. Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 800.000,00 (słownie: osiemset tysięcy) złotych do kwoty 16.129.900 (słownie: szesnaście milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset) złotych w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, poprzez emisję 800.000,00 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty.
2. Cena emisyjna nie będzie niższa niż 20,00 ( słownie dwadzieścia ) złotych i wyższa niż 22,00 ( słownie: dwadzieścia dwa ) zł za jedną akcję. Upoważnia się Zarząd Spółki do ostatecznego dookreślenia wysokości ceny emisyjnej akcji.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z inwestorem umowy objęcia akcji w terminie 7 ( słownie: siedmiu ) dni od daty podjęcia uchwały.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja akcji serii P.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych służących dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii P do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Akcje serii P będą uprawnione do wypłat z zysku począwszy od zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2009, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 5.435.934 akcji, stanowiących 35,46% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.444.734, 7.405.994 głosami "za", przy 12.000 głosach "wstrzymujących się" i przy 26.740 głosach "przeciw", podjęło uchwałę nr 2:
UCHWAŁA NR 2
1. Dokonuje się zmiany Statutu spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w ten sposób, że § 7 w brzmieniu:
"§ 7 Kapitał zakładowy spółki wynosi 15.329.900,00 (słownie: piętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset) złotych i dzieli się na:
- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 13.216.664 (słownie: trzynaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcje serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 713.236 (słownie: siedemset trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji serii M o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.
Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, I i M są akcjami zwykłymi na okaziciela. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki."
otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 7 Kapitał zakładowy spółki wynosi 16.129.900 (słownie: szesnaście milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset) złotych i dzieli się na:
- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 13.216.664 (słownie: trzynaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcje serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 713.236 (słownie: siedemset trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji serii M o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii P o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.
Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, I, M i P są akcjami zwykłymi na okaziciela. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki."
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 5.435.934 akcji, stanowiących 35,46% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.444.734, 7.405.994 głosami "za", przy 12.000 głosach "wstrzymujących się" i przy 26.740 głosach "przeciw", podjęło uchwałę nr 3:
UCHWAŁA NR 3
Dokonuje się zmiany Statutu spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w ten sposób, że § 7 w brzmieniu:
"§ 7 Kapitał zakładowy spółki wynosi 15.329.900,00 (słownie: piętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset) złotych i dzieli się na:
- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 13.216.664 (słownie: trzynaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcje serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 713.236 (słownie: siedemset trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji serii M o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.
Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, I i M są akcjami zwykłymi na okaziciela. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki."
otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 7 Kapitał zakładowy spółki wynosi 19.341.480 (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) złotych i dzieli się na:
- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 13.204.664 (słownie: trzynaście milionów dwieście cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) akcje serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 713.236 (słownie: siedemset trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji serii M o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 3.223.580 (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji serii N o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
- 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii P o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.
Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, I, M, N i P są akcjami zwykłymi na okaziciela. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki."
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 5.435.934 akcji, stanowiących 35,46% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.444.734, 7.405.994 głosami "za", przy 38.740 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", podjęło uchwałę nr 4:
UCHWAŁA NR 4
Dokonuje się zmiany Statutu spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w ten sposób, że:
§ 13 Statutu w brzmieniu:
"§ 13.
1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą. W spółce spośród Członków Zarządu można powołać Prezesa Zarządu oraz od 1 do 2 Wiceprezesów Zarządu.
2. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo łącznie dwóch członków Zarządu".
otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 13.
1. Zarząd składa się z 3 do 6 członków Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą. W spółce spośród Członków Zarządu można powołać Prezesa Zarządu oraz od 1 do 2 Wiceprezesów Zarządu.
2. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo łącznie dwóch członków Zarządu".
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przy udziale 5.435.934 akcji, stanowiących 35,46% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 7.444.734, 7.405.994 głosami "za", przy 38.740 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", podjęło uchwałę nr 5:
UCHWAŁA NR 5
Powołuje się Panią Annę Kuleszę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
| |
|
