| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | RAPORT UNI - PL nr | 21 | / | 2009 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2009-06-24 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | GANT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2009 roku | |
| | Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna | | | | | | |
| | Inny rynek regulowany - podstawa prawna | | | | | |
| | § 38 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2009 roku wraz z treścią załącznika do uchwały nr 20. Ponadto Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpiło od rozpatrzenia pkt: 15, 16 i 17 planowanego porządku obrad.
UCHWAŁA 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
UCHWAŁA 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008.
UCHWAŁA 3
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna postanawia, iż zysk za rok obrotowy 2008 w kwocie netto 85.092.204,49 zł wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2008 przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
UCHWAŁA 4
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008.
UCHWAŁA 5
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008.
UCHWAŁA 6
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Małaszkiewiczowi za okres od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
UCHWAŁA 7
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Henrykowi Feliksowi za okres od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
UCHWAŁA 8
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Karolowi Antkowiakowi za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
UCHWAŁA 9
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Zarządu Mirosławowi Motyce za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
UCHWAŁA 10
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Zarządu Luizie Berg za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
UCHWAŁA 11
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Januszowi Konopce za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
UCHWAŁA 12
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grzegorzowi Antkowiakowi za okres od dnia 30.06.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
UCHWAŁA 13
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bognie Sikorskiej za okres 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
UCHWAŁA 14
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Michalskiemu za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
UCHWAŁA 15
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sven - Torsten Kain za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
UCHWAŁA 16
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Antkowiakowi za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 17.01.2008 r.
UCHWAŁA 17
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Gabryjelskiemu za okres od dnia 18.11.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
UCHWAŁA 18
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna ustala:
1. wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 6.000,00 zł brutto za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej,
2. wynagrodzenie członków Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej w kwocie 2.500,00 zł brutto, za uczestnictwo w posiedzeniu Komitetu.
UCHWAŁA 19
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:
a) Dotychczasowy § 11 Statutu otrzymuje brzmienie:
1. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje w drodze ich nabycia przez Spółkę (Umorzenie dobrowolne).
2. Określenie szczegółowych warunków i sposobu umorzenia należy do kompetencji Zarządu Spółki.
b) Dodaje się w §13 ust. 3 i ust. 4 Statutu w brzmieniu:
3. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są większością 3/5 głosów.
4. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i wynosi 5 lat.
c) Dotychczasowy §15 ust. 3 zd. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej."
d) Dotychczasowy §15 ust. 12 Statutu otrzymuje brzmienie:
"12. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na emisję obligacji, z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa."
e) Dodaje się nowy ust. 13 w §15 Statutu w brzmieniu:
"13. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin."
f) dotychczasowy §16 ust. 1 zd. 2 i zd. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, prawo jego zwołania ma Rada Nadzorcza. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej bądź na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 kapitału zakładowego. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie."
Zmiana Statutu uchwalona w pkt f) niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009r.
UCHWAŁA 20
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna postanawia uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009r.
| |
|
