| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | RAPORT UNI - PL nr | 44 | / | 2008 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2008-11-19 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | GANT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 listopada 2008 r. | |
| | Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna | | | | | | |
| | Inny rynek regulowany - podstawa prawna | | | | | |
| | § 39 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 listopada 2008 r. podjęto następujące uchwały:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w obecności 33,85% kapitału zakładowego, w głosowaniu jawnym 7.582.814 głosami "za", przy 7.530 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", podjęło następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "GANT DEVELOPMENT" S. A. ustala następującą, nową kolejność rozpatrywania spraw w porządku obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów holdingowych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w obecności 33,85% kapitału zakładowego, w głosowaniu jawnym 6.604.814 głosami "za", przy 985.530 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", podjęło następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 2
W związku z brakiem rezygnacji Pana Adama Michalskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej "GANT DEVELOPMENT" S. A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałą o odwołaniu członka Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w obecności 33,85% kapitału zakładowego, w głosowaniu jawnym 7.582.814 głosami "za", przy 7.530 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", podjęło następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę umowy holdingowej z Gant Development CZ s.r.o.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w obecności 33,85% kapitału zakładowego, podjęło jednomyślnie w głosowaniu jawnym 7.590.344 głosami "za" następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
2) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
3) Pozostałe formy udzielania kredytów,
4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
5) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej, niesklasyfikowana,
6) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
7) Działalność prawnicza,
8) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
9) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
10) Działalność holdingów finansowych,
11) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,"
W tym miejscu Przewodniczący podkreślił, że dokonana modyfikacja przedmiotu działalności Spółki, nie jest zmianą istotną w rozumieniu art. 416 §1 k.s.h.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w obecności 33,85% kapitału zakładowego, w głosowaniu jawnym 7.582.814 głosami "za", przy 7.530 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", podjęło następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna zmienia Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się §11ust.2 Statutu Spółki a dotychczasowy §11ust.3 Statutu Spółki otrzymuje numer "§11 ust. 2".
W tym miejscu Pan Mariusz Pinkosz pełnomocnik akcjonariusza Danuty Antkowiak zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki z pominięciem zmiany § 13 ust. 1 zd. 1 tego Statutu.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w obecności 33,85% kapitału zakładowego, podjęło jednomyślnie w głosowaniu jawnym 7.590.344 głosami "za" następującą uchwałę w brzmieniu uwzględniającym wniosek pełnomocnika akcjonariusza Danuty Antkowiak:
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:
a) dotychczasowy § 15 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 osób. Kadencja dla wszystkich członków Rady Nadzorczej jest łączna i trwa 3 lata."
b) dotychczasowy §15 ust. 3 zd. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej 4 członków".
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w obecności 33,85% kapitału zakładowego, w głosowaniu jawnym 7.582.814 głosami "za", przy 7.530 głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", podjęło następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w ten sposób, że § 5 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z 5-7 członków, w tym:
a) Przewodniczącego,
b) Zastępcy."
Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w obecności 33,85% kapitału zakładowego, podjęło jednomyślnie w głosowaniu tajnym 7.590.344 głosami "za" następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna powołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie: Marka Gabryjelskiego.
| |
|
