| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | RAPORT UNI - PL nr | 40 | / | 2008 |
| | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-10-24 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | GANT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PorzÄ…dek obrad na NWZA w dn. 18.11.2008r. | |
| | Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna | | | | | | |
| | Inny rynek regulowany - podstawa prawna | | | | | |
| | § 39 ust. 1 pkt 1 Rozp.MF | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, ZarzÄ…d GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 18 listopada 2008r. o godz. 11.00 w lokalu SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu przy ul. Szewskiej 74, IV piÄ™tro.
PorzÄ…dek obrad obejmuje:
1.Otwarcie Zgromadzenia
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego NWZA.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez SpóÅ‚kÄ™ umów holdingowych.
5.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
6.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki w ten sposób, że:
a)dotychczasowy § 6ust.1 Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:
"1. Przedmiotem dziaÅ‚ania SpóÅ‚ki bÄ™dzie:
1/ działalność developerska,
2/ najem, dzierżawa, komis,
3/ usługi pośrednictwa finansowego,
4/ pośrednictwo przy zwrocie podatku VAT,
5/ budownictwo,
6/ usługi w zakresie sportu i rekreacji,
7/ usługi turystyczne,
8/ usługi hotelarskie i gastronomiczne,
9/ obrót wierzytelnoÅ›ciami,
10/ dziaÅ‚alność prawnicza (PKD 74.11.Z); dziaÅ‚alność rachunkowo-ksiÄ™gowa (PKD.74.12.Z); doradztwo w zakresie prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej i zarzÄ…dzania (PKD 74.14); dziaÅ‚alność holdingów (PKD 74.15.Z)"
otrzymuje brzmienie:
"1. Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:
1) Roboty budowlane zwiÄ…zane ze wznoszeniem budynków,
2) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
3) PozostaÅ‚e formy udzielania kredytów,
4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy
emerytalnych,
5) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
6) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej, niesklasyfikowana,
7) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
8) Działalność prawnicza,
9) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
10) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
11) DziaÅ‚alność holdingów finansowych,
12) DziaÅ‚alność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyÅ‚Ä…czeniem holdingów finansowych."
7.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki w ten sposób, że:
a)skreÅ›la siÄ™ §11ust.2 Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwali corocznie jaka część czystego zysku może zostać przeznaczona na umorzenie akcji."
a dotychczasowy §11ust.3 Statutu SpóÅ‚ki otrzymuje numer "§11ust.2"
8.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki w ten sposób, że:
a) dotychczasowy §13ust.1 zd.1 Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:
"ZarzÄ…d skÅ‚ada siÄ™ z 3 do 5 CzÅ‚onków ZarzÄ…du wybieranych przez RadÄ™ NadzorczÄ…."
otrzymuje brzmienie
"ZarzÄ…d skÅ‚ada siÄ™ z 3 do 5 CzÅ‚onków ZarzÄ…du wybieranych i odwoÅ‚ywanych przez RadÄ™ NadzorczÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… 2/3 gÅ‚osów."
b) dotychczasowy §15ust.1 Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:
"1. Rada Nadzorcza – skÅ‚ada siÄ™ z 5 osób. Kadencja dla wszystkich czÅ‚onków RN jest Å‚Ä…czna i trwa 3 lata."
otrzymuje brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ z 5 do 7 osób. Kadencja dla wszystkich czÅ‚onków Rady Nadzorczej jest Å‚Ä…czna i trwa 3 lata."
c) dotychczasowy §15ust.3 zd.1 Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:
"3. Do ważnoÅ›ci uchwaÅ‚ Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich czÅ‚onków i obecność co najmniej 3 czÅ‚onków."
otrzymuje brzmienie:
"3. Do ważnoÅ›ci uchwaÅ‚ Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich czÅ‚onków i obecność co najmniej 4 czÅ‚onków."
9.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
10.Zamknięcie Zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki w Legnicy, Rynek 28, do dnia 11 listopada 2008 r. do godz. 11.00 imiennego Å›wiadectwa depozytowego, a w przypadku posiadaczy akcji imiennych niezdematerializowanych wpisanie w tym terminie do ksiÄ™gi akcyjnej.
| |
|
