| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | RAPORT UNI - PL nr | 132 | / | 2007 |
| | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2007-11-13 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| GANT | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Treść uchwał podjętych przez NWZA wznowionym po przerwie w dniu 13 listopada 2007 r. wraz z informacją o zamknięciu obrad. | |
| Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna | | | | | | |
| Inny rynek regulowany - podstawa prawna | | | | | |
| §39 ust.1 pkt 4 i 5 Rozp MF | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zgodnie z §39 ust.1 pkt 4 i 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych ZarzÄ…d SpóÅ‚ki GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci treść uchwaÅ‚ podjÄ™tych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wznowionym po przerwie w dniu 13 listopada 2007 r. oraz informujÄ™ o zamkniÄ™ciu obrad:
Na wniosek PrzewodniczÄ…cego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogÅ‚oÅ›nie w gÅ‚osowaniu jawnym 2.907.909 gÅ‚osów "za", przy 638.138 (sześćset trzydzieÅ›ci osiem tysiÄ™cy sto trzydzieÅ›ci osiem) gÅ‚osach "wstrzymujÄ…cych siÄ™" i przy braku gÅ‚osów "przeciw" nastÄ™pujÄ…cÄ… uchwaÅ‚Ä™:
Uchwała nr 4
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki o kwotÄ™ 1.129.900,00 (sÅ‚ownie: jeden milion sto dwadzieÅ›cia dziewięć tysiÄ™cy dziewięćset) zÅ‚otych do kwoty 15.329.900,00 (sÅ‚ownie: piÄ™tnaÅ›cie milionów trzysta dwadzieÅ›cia dziewięć tysiÄ™cy dziewięćset) zÅ‚otych.
2.Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 1.129.900 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty, o numerach od 14.200.001 do 15.329.900, skierowanej w drodze subskrypcji prywatnej do Karola Antkowiaka, Mirosława Bielińskiego i Velazquez Investment s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu.
3.ObjÄ™cie akcji nastÄ…pi w drodze zÅ‚ożenia przez SpóÅ‚kÄ™ oferty objÄ™cia akcji Karolowi Antkowiakowi, MirosÅ‚awowi BieliÅ„skiemu i Velazquez Investment s.a.r.l. z siedzibÄ… w Luksemburgu oraz w drodze przyjÄ™cia oferty przez adresatów oferty.
4.Umowy objęcia akcji zawarte zostaną do dnia 13 grudnia 2007 r., a akcje zostaną pokryte w całości, jednorazowo w dniu zawarcia umowy objęcia akcji.
5.Cena emisyjna akcji serii M wynosi 75 złotych.
6.WyÅ‚Ä…cza siÄ™ prawo pierwszeÅ„stwa objÄ™cia akcji serii M przez dotychczasowych akcjonariuszy i przyjmuje siÄ™ opiniÄ™ ZarzÄ…du SpóÅ‚ki uzasadniajÄ…cÄ… wyÅ‚Ä…czenie prawa poboru, zgodnie z przepisem art. 433 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.
7.Zgodnie z przeprowadzoną wyceną zatwierdzoną opinią biegłego rewidenta wartość wkładu niepieniężnego:
a)w postaci 250 udziaÅ‚ów o wartoÅ›ci nominalnej 1000 zÅ‚otych każdy (100 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego) w spóÅ‚ce JUWAR sp. z o.o. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu wynosi 9.953.000,00 zÅ‚otych,
b) w postaci 50 udziaÅ‚ów o wartoÅ›ci 121.200 zÅ‚otych każdy (100 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego) w spóÅ‚ce PROJEKT ROBOTNICZA sp. z o.o. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu wynosi 74.793.000,00 zÅ‚otych.
8.Upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d SpóÅ‚ki do zÅ‚ożenia:
- Karolowi Antkowiakowi oferty objÄ™cia 132.700 akcji w zamian za wniesienie aportu w postaci 250 udziaÅ‚ów o wartoÅ›ci nominalnej 1000 zÅ‚otych każdy w spóÅ‚ce JUWAR sp. z o.o. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu; - Velazquez Investment s.a.r.l. z siedzibÄ… w Luksemburgu oferty objÄ™cia 877.536 akcji w zamian za wniesienie aportu w postaci 44 udziaÅ‚ów o wartoÅ›ci nominalnej 121.200 zÅ‚otych każdy w spóÅ‚ce PROJEKT ROBOTNICZA sp. z o.o. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu;
- MirosÅ‚awowi BieliÅ„skiemu oferty objÄ™cia 119.664 akcji w zamian za wniesienie aportu w postaci 6 udziaÅ‚ów o wartoÅ›ci nominalnej 121.200 zÅ‚otych każdy w spóÅ‚ce PROJEKT ROBOTNICZA sp. z o.o. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu.
9.Upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d SpóÅ‚ki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych S.A. umowy, której przedmiotem bÄ™dzie rejestracja i dematerializacja wszystkich akcji serii M i praw do akcji serii M.
10.Upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d SpóÅ‚ki do podjÄ™cia wszelkich czynnoÅ›ci faktycznych i prawnych sÅ‚użących dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii M i praw do akcji serii M do obrotu na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie.Akcje serii M bÄ™dÄ… uprawnione do wypÅ‚at z zysku poczÄ…wszy od zysku przeznaczonego do podziaÅ‚u za rok obrotowy 2008, tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku, o ile Zwyczajne Zgromadzenia Akcjonariuszy postanowi o przeznaczeniu caÅ‚oÅ›ci lub części zysku za ten rok obrotowy do podziaÅ‚u pomiÄ™dzy akcjonariuszy."
W tym miejscu Prezes ZarzÄ…du SpóÅ‚ki Pan Dariusz MaÅ‚aszkiewicz przedÅ‚ożyÅ‚ Zgromadzeniu pisemnÄ… OpiniÄ™ ZarzÄ…du UzasadniajÄ…cÄ… Powody Pozbawienia Dotychczasowych Akcjonariuszy Prawa Poboru Akcji Serii M.
PrzewodniczÄ…cy stwierdziÅ‚, że Zgromadzenie w gÅ‚osowaniu jawnym jednogÅ‚oÅ›nie 3.547.047 gÅ‚osów "za" przyjęło uchwaÅ‚Ä™:
Uchwała nr 5
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki o kwotÄ™ 2.500.000,00 (sÅ‚ownie: dwa miliony pięćset tysiÄ™cy) zÅ‚otych do kwoty 17.829.900,00 (sÅ‚ownie: siedemnaÅ›cie milionów osiemset dwadzieÅ›cia dziewięć tysiÄ™cy dziewięćset) zÅ‚otych.
2.Podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego nastÄ…pi w drodze emisji 2.500.000,00 (sÅ‚ownie: dwa miliony pięćset tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii N, o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 (sÅ‚ownie: jeden) zÅ‚oty, o numerach od 15.329.901 do 17.829.900, skierowanej w drodze subskrypcji prywatnej. Upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d SpóÅ‚ki do zÅ‚ożenia oferty objÄ™cia akcji wybranemu przez siebie inwestorowi kwalifikowanemu.
3.ObjÄ™cie akcji nastÄ…pi w drodze zÅ‚ożenia przez SpóÅ‚kÄ™ oferty objÄ™cia akcji inwestorowi wybranemu przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki oraz w drodze przyjÄ™cia oferty przez adresata oferty.
4.Umowa objęcia akcji zawarta zostanie do dnia 13 marca 2008 r., a akcje zostaną pokryte w całości, jednorazowo w dniu zawarcia umowy objęcia akcji.
5.Upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d SpóÅ‚ki do okreÅ›lenia ceny emisyjnej, która nie może być niższa niż 100,00 zÅ‚.
6.WyÅ‚Ä…cza siÄ™ prawo pierwszeÅ„stwa objÄ™cia akcji serii N przez dotychczasowych akcjonariuszy i przyjmuje siÄ™ opiniÄ™ ZarzÄ…du SpóÅ‚ki uzasadniajÄ…cÄ… wyÅ‚Ä…czenie prawa poboru, zgodnie z przepisem art. 433 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.
7.Akcje serii N zostaną objęte przez inwestora kwalifikowanego w zamian za wkład pieniężny.
8.Upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d SpóÅ‚ki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych S.A. umowy, której przedmiotem bÄ™dzie rejestracja i dematerializacja wszystkich akcji serii N i praw do akcji serii N.
9.Upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d SpóÅ‚ki do podjÄ™cia wszelkich czynnoÅ›ci faktycznych i prawnych sÅ‚użących dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii N i praw do akcji serii N do obrotu na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie.
10.Akcje serii N będą uprawnione do wypłat z zysku począwszy od zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2008, tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku, o ile Zwyczajne Zgromadzenia Akcjonariuszy postanowi o przeznaczeniu całości lub części zysku za ten rok obrotowy do podziału pomiędzy akcjonariuszy."
W tym miejscu Prezes ZarzÄ…du SpóÅ‚ki Pan Dariusz MaÅ‚aszkiewicz przedÅ‚ożyÅ‚ Zgromadzeniu pisemnÄ… OpiniÄ™ ZarzÄ…du UzasadniajÄ…cÄ… Powody Pozbawienia Dotychczasowych Akcjonariuszy Prawa Poboru Akcji Serii M.
PrzewodniczÄ…cy stwierdziÅ‚, że Zgromadzenie w gÅ‚osowaniu jawnym 2.907.909 (dwa miliony dziewięćset siedem tysiÄ™cy dziewięćset dziewięć) gÅ‚osów "za", przy 639.138 (sześćset trzydzieÅ›ci dziewięć tysiÄ™cy sto trzydzieÅ›ci osiem) gÅ‚osach "wstrzymujÄ…cych siÄ™" i przy braku gÅ‚osów "przeciw", przyjęło uchwaÅ‚Ä™:
"Uchwała nr 6
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 430 § 1 i 431 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, w zwiÄ…zku z podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze emisji akcji serii M, zmienia Statut SpóÅ‚ki w ten sposób, że § 7 otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy spóÅ‚ki wynosi 15.329.900 zÅ‚ (sÅ‚ownie: piÄ™tnaÅ›cie milionów trzysta dwadzieÅ›cia dziewięć tysiÄ™cy dziewięćset zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na:
- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 000001 do 600.000,
- 12.021.014 (sÅ‚ownie: dwanaÅ›cie milionów dwadzieÅ›cia jeden tysiÄ™cy czternaÅ›cie) akcji serii B o wartoÅ›ci nominalnej 1, - zÅ‚. (sÅ‚ownie: jeden zÅ‚otych) każda o numerach: - od 600.001 do 7.321.014, - od 8.100.001 do 10.961.182, - od 11.761.183 do 14.200.000,
- 778.986 (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii E o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 7.321.015 do 8.100.000,
- 800.000 (słownie :osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej
1 – zÅ‚ (sÅ‚ownie: jeden zÅ‚oty) każda o numerach od 10.961.183 do 11.761.182,
- 1.129.900 (sÅ‚ownie: jeden milion sto dwadzieÅ›cia dziewięć tysiÄ™cy dziewięćset) akcji serii M o wartoÅ›ci nominalnej 1, - zÅ‚ (sÅ‚ownie: jeden zÅ‚otych) każda o numerach od 14.200.001 do 15.329.900. Akcje serii A sÄ… akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, E, I, M sÄ… akcjami zwykÅ‚ymi na okaziciela, z tym że akcje serii E nie bÄ™dÄ… wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2008 r., zaÅ› akcje serii I przed dniem 1 stycznia 2010 r. Na każdÄ… akcjÄ™ serii A przypada 5 gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SpóÅ‚ki."
PrzewodniczÄ…cy stwierdziÅ‚, że Zgromadzenie w gÅ‚osowaniu jawnym jednogÅ‚oÅ›nie 3.547.047 gÅ‚osów "za" przyjęło uchwaÅ‚Ä™:
"Uchwała nr 7
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 430 § 1 i 431 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, w zwiÄ…zku z podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze emisji akcji serii N, zmienia Statut SpóÅ‚ki w ten sposób, że § 7 otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy spóÅ‚ki wynosi 17.829.900 zÅ‚ (sÅ‚ownie: siedemnaÅ›cie milionów osiemset dwadzieÅ›cia dziewięć tysiÄ™cy dziewięćset zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na:
- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 000001 do 600.000,
- 12.021.014 (sÅ‚ownie: dwanaÅ›cie milionów dwadzieÅ›cia jeden tysiÄ™cy czternaÅ›cie) akcji serii B o wartoÅ›ci nominalnej 1, - zÅ‚. (sÅ‚ownie: jeden zÅ‚otych) każda o numerach: - od 600.001 do 7.321.014, - od 8.100.001 do 10.961.182, - od 11.761.183 do 14.200.000,
- 778.986 (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii E o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 7.321.015 do 8.100.000,-----------------------------------
- 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej
1 – zÅ‚ (sÅ‚ownie: jeden zÅ‚oty) każda o numerach od 10.961.183 do 11.761.182,
- 1.129.900 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji serii M o wartości nominalnej 1, - zł (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 14.200.001 do 15.329.900,
- 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii N o wartości nominalnej 1, - zł (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 15.329.901 do 17.829.900.
Akcje serii A sÄ… akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, E, I M, N sÄ… akcjami zwykÅ‚ymi na okaziciela, z tym że akcje serii E nie bÄ™dÄ… wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2008 r., zaÅ› akcje serii I przed dniem 1 stycznia 2010 r. Na każdÄ… akcjÄ™ serii A przypada 5 gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SpóÅ‚ki."-
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
| |
|