| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | RAPORT UNI - PL nr | 105 | / | 2007 |
| | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-08-03 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | GANT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na WZA w dniu 13.08.2007 r. | |
| | Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna | | | | | | |
| | Inny rynek regulowany - podstawa prawna | | | | | |
| | par.39 ust 1 pkt 3 i par. 97 ust. 5 Rozp MF | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z par.39 ust 1 pkt 3 i par. 97 ust. 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów ZarzÄ…d GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci treść projektów uchwaÅ‚, które majÄ… zostać podjÄ™te na WZA, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 13 sierpnia 2007 r.
Uchwała 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki GANT DEVELPOMENT SpóÅ‚ka Akcyjna po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej za rok obrotowy 2006.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki GANT DEVELPOMENT SpóÅ‚ka Akcyjna po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitaÅ‚owej za rok obrotowy 2006.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki GANT DEVELPOMENT SpóÅ‚ka Akcyjna powoÅ‚uje na CzÅ‚onka Rady Nadzorczej Pana Svena-Torstena Kain’a.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki GANT DEVELPOMENT SpóÅ‚ka Akcyjna zmienia Statut SpóÅ‚ki w ten sposób, że:
a) §13 Statutu otrzymuje brzmienie:
"1. ZarzÄ…d skÅ‚ada siÄ™ z 3 do 5 czÅ‚onków ZarzÄ…du wybieranych przez RadÄ™ NadzorczÄ…. W SpóÅ‚ce spoÅ›ród CzÅ‚onków ZarzÄ…du można powoÅ‚ać Prezesa ZarzÄ…du oraz od 1 do 2 Wiceprezesów ZarzÄ…du.
2. SpóÅ‚kÄ™ reprezentuje samodzielnie Prezes ZarzÄ…du albo Å‚Ä…cznie dwóch CzÅ‚onków ZarzÄ…du."
b) §15ust.10pkt.a) otrzymuje brzmienie:
"a) kandydatury należy zgÅ‚aszać na piÅ›mie nie później niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem. ZgÅ‚oszenie kandydata powinno obok personaliów zawierać uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doÅ›wiadczeÅ„ zawodowych. Do zgÅ‚oszenia należy doÅ‚Ä…czyć pisemnÄ… zgodÄ™ zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej,"
c) §15ust.10pkt.b) otrzymuje brzmienie:
"b) w przypadku niezgÅ‚oszenia kandydatur w trybie okreÅ›lonym powyżej, kandydatów do Rady Nadzorczej bÄ™dzie zobowiÄ…zany zgÅ‚osić ZarzÄ…d lub Rada Nadzorcza."
d) §15ust.12 otrzymuje brzmienie:
"12. Rada Nadzorcza podejmuje decyzjÄ™ o wyrażeniu zgody w sprawie emisji obligacji do kwoty 100 milionów EURO z wyÅ‚Ä…czeniem emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeÅ„stwa."
Uchwała nr 5
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki GANT DEVELPOMENT SpóÅ‚ka Akcyjna dokonuje asymilacji akcji serii D, F, G, H, J, K z akcjami serii B i upoważnia zarzÄ…d do podjÄ™cia wszelkich czynnoÅ›ci prawnych i faktycznych zwiÄ…zanych z realizacjÄ… asymilacji akcji.
Uchwała nr 6
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki GANT DEVELPOMENT SpóÅ‚ka Akcyjna zmienia Statut SpóÅ‚ki w ten sposób, że § 7 Statutu otrzymuje brzmienie:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy spóÅ‚ki wynosi 14.200.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: czternaÅ›cie milionów dwieÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na:
- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 000001 do 600.000,
- 12.021.014 (sÅ‚ownie: dwanaÅ›cie milionów dwadzieÅ›cia jeden tysiÄ™cy czternaÅ›cie) akcji serii B o wartoÅ›ci nominalnej 1, - zÅ‚. (sÅ‚ownie: jeden zÅ‚oty) każda o numerach:
- od 600.001 do 7.321.014,
- od 8.100.001 do 10.961.182,
- od 11.761.183 do 14.200.000,
- 778.986 (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii E o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 7.321.015 do 8.100.000,
- 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej
1 – zÅ‚ (sÅ‚ownie: jeden zÅ‚oty) każda o numerach od 10.961.183 do 11.761.182.
Akcje serii A sÄ… akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, E, I, sÄ… akcjami zwykÅ‚ymi na okaziciela, z tym że akcje serii E nie bÄ™dÄ… wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2008 r., zaÅ› akcje serii I przed dniem 1 stycznia 2010 r.
Na każdÄ… akcjÄ™ serii A przypada 5 gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SpóÅ‚ki." | |
|
