pieniadz.pl

Gant Development SA
PorzÄ…dek obrad na NWZA w dniu 13.08.2007r.

20-07-2007


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT UNI - PL nr 102 / 2007
Data sporzÄ…dzenia: 2007-07-20
Skrócona nazwa emitenta
GANT
Temat
PorzÄ…dek obrad na NWZA w dniu 13.08.2007r.
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
§ 39 ust. 1 pkt 1 Rozp. MF
Treść raportu:
Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, ZarzÄ…d GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbÄ™dzie siÄ™ dnia 13 sierpnia 2007 r. o godz. 10.00 w lokalu SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu przy ul. Szewskiej 74, II piÄ™tro.

PorzÄ…dek obrad obejmuje:
1.Otwarcie Zgromadzenia
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego NWZA.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2006r.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2006r.
6.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Członka Rady Nadzorczej.
7.Podjęcie uchwały w przedmiocie następujących zmian Statutu:

a) §13 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
"ZarzÄ…d skÅ‚ada siÄ™ z 3 do 5 czÅ‚onków ZarzÄ…du wybieranych przez RadÄ™ NadzorczÄ…. SpóÅ‚kÄ™ reprezentuje samodzielnie Prezes ZarzÄ…du oraz Å‚Ä…cznie 2 czÅ‚onków ZarzÄ…du."
otrzymuje brzmienie:
"1. ZarzÄ…d skÅ‚ada siÄ™ z 3 do 5 czÅ‚onków ZarzÄ…du wybieranych przez RadÄ™ NadzorczÄ…. W SpóÅ‚ce spoÅ›ród CzÅ‚onków ZarzÄ…du można powoÅ‚ać Prezesa ZarzÄ…du oraz od 1 do 2 Wiceprezesów ZarzÄ…du.
2. SpóÅ‚kÄ™ reprezentuje samodzielnie Prezes ZarzÄ…du albo Å‚Ä…cznie dwóch CzÅ‚onków ZarzÄ…du."

b) §15ust.10pkt.a) w brzmieniu:
"a) kandydatury należy zgÅ‚aszać na piÅ›mie nie później niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem. ZgÅ‚oszenie kandydata powinno obok personaliów zawierać uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doÅ›wiadczeÅ„ zawodowych. Do zgÅ‚oszenia należy doÅ‚Ä…czyć pisemnÄ… zgodÄ™ zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy dany kandydat speÅ‚nia warunki okreÅ›lone w paragrafie 15 ust. 10, pisemne oÅ›wiadczenie kandydata, że speÅ‚nia on te warunki,"
otrzymuje brzmienie:
"a) kandydatury należy zgÅ‚aszać na piÅ›mie nie później niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem. ZgÅ‚oszenie kandydata powinno obok personaliów zawierać uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doÅ›wiadczeÅ„ zawodowych. Do zgÅ‚oszenia należy doÅ‚Ä…czyć pisemnÄ… zgodÄ™ zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej,"

c) §15ust.10pkt.b) w brzmieniu:
"b) w przypadku niezgÅ‚oszenia kandydatur w trybie okreÅ›lonym powyżej z zachowaniem zasad okreÅ›lonych w paragrafie 15 ust. 10, kandydatów do Rady Nadzorczej bÄ™dzie zobowiÄ…zany zgÅ‚osić ZarzÄ…d lub Rada Nadzorcza."
otrzymuje brzmienie:
"b) w przypadku niezgÅ‚oszenia kandydatur w trybie okreÅ›lonym powyżej, kandydatów do Rady Nadzorczej bÄ™dzie zobowiÄ…zany zgÅ‚osić ZarzÄ…d lub Rada Nadzorcza."

d) §15ust.12 w brzmieniu:
"12. Rada Nadzorcza podejmuje decyzjÄ™ o wyrażeniu zgody w sprawie emisji obligacji do kwoty 50 milionów EURO z wyÅ‚Ä…czeniem emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeÅ„stwa."
Otrzymuje brzmienie:
"12. Rada Nadzorcza podejmuje decyzjÄ™ o wyrażeniu zgody w sprawie emisji obligacji do kwoty 100 milionów EURO z wyÅ‚Ä…czeniem emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeÅ„stwa."

8.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie asymilacji akcji serii D, F, G, H, J, K z akcjami serii B i upoważnienia zarzÄ…du do podjÄ™cia wszelkich czynnoÅ›ci prawnych i faktycznych z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych S.A. siedzibÄ… w Warszawie do okreÅ›lenia terminu asymilacji i rejestracji asymilacji.
9.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany §7 Statutu w brzmieniu:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy spóÅ‚ki wynosi 14.200.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: czternaÅ›cie milionów dwieÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na:
- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 000001 do 600.000,
- 1.840.338 (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy trzysta trzydzieści osiem) akcji serii B o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 600.001 do 2 440.338,

- 4.880.676 (słownie cztery miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji serii D o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 2.440.339 do 7.321.014,
- 778.986 (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii E o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 7.321.015 do 8.100.000,
- 1.061.182 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcje serii F o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 8.100.001 do 9.161.182,
- 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii G o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 9.161.183 do 10.661.182,
- 300.000 (sÅ‚ownie: trzysta tysiÄ™cy).akcji serii H o wartoÅ›ci nominalnej 1 – zÅ‚ (sÅ‚ownie: jeden zÅ‚oty) każda o numerach od 10.661.183 do 10.961.182,
- 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej
1 – zÅ‚ (sÅ‚ownie: jeden zÅ‚oty) każda o numerach od 10.961.183 do 11.761.182,
- 1.912.818 (słownie: jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset osiemnaście) akcji serii J, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od 11.761.183 do 13.674.000,
- 526.000 (sÅ‚ownie: pięćset dwadzieÅ›cia sześć tysiÄ™cy) akcji serii K o wartoÅ›ci nominalnej 1 – zÅ‚ (sÅ‚ownie: jeden zÅ‚oty) każda, o numerach od 13.674.001 do 14.200.000.
Akcje serii A sÄ… akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, D, E, F, G, H, I, J,K, sÄ… akcjami zwykÅ‚ymi na okaziciela, z tym że akcje serii E nie bÄ™dÄ… wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2008 r., zaÅ› akcje serii I przed dniem 1 stycznia 2010 r.
Na każdÄ… akcjÄ™ serii A przypada 5 gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki.
Akcje serii A, F, G, H, K pokryte zostaÅ‚y wkÅ‚adami niepieniężnymi, a akcje serii B, D, E, I, J pokryte zostaÅ‚y gotówkÄ…."

na następujące:

"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy spóÅ‚ki wynosi 14.200.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: czternaÅ›cie milionów dwieÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na:
- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 000001 do 600.000,
- 12.021.014 (sÅ‚ownie: dwanaÅ›cie milionów dwadzieÅ›cia jeden tysiÄ™cy czternaÅ›cie) akcji serii B o wartoÅ›ci nominalnej 1, - zÅ‚. (sÅ‚ownie: jeden zÅ‚otych) każda o numerach:
- od 600.001 do 7.321.014,
- od 8.100.001 do 10.961.182
- od 11.761.183 do 14.200.000
- 778.986 (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii E o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 7.321.015 do 8.100.000,
- 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej
1 – zÅ‚ (sÅ‚ownie: jeden zÅ‚oty) każda o numerach od 10.961.183 do 11.761.182.
Akcje serii A sÄ… akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, E, I, sÄ… akcjami zwykÅ‚ymi na okaziciela, z tym że akcje serii E nie bÄ™dÄ… wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2008 r., zaÅ› akcje serii I przed dniem 1 stycznia 2010 r.
Na każdÄ… akcjÄ™ serii A przypada 5 gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SpóÅ‚ki."

10.Zamknięcie Zgromadzenia

Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki w Legnicy, Rynek 28 do dnia 6.08.2007 r. do godz. 10.00 imiennego Å›wiadectwa depozytowego lub zaÅ›wiadczenia o zÅ‚ożeniu akcji do depozytu.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm