| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | RAPORT UNI - PL nr | 62 | / | 2007 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2007-05-09 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | GANT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały ZWZA z dn.08.05.2007r. | |
| | Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna | | | | | | |
| | Inny rynek regulowany - podstawa prawna | | | | | |
| | § 39 ust.1 pkt 5 Rozp.MF | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8.05.2007 r. podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA NR 14/2007
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOMPENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.--- -----------------------------------------
Ad.6. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 4.020.450 głosami "za" następującą uchwałę : ------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 15/2007
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOMPENT Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006.------------ ----------------------------------
Ad.7. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 4.020.450 głosami "za" następującą uchwałę:---------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 16/2007
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOMPENT Spółka Akcyjna postanawia, iż zysk za 2006r. w kwocie netto 22.829,93 zł wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2006 przeznacza na kapitał zapasowy.-----------------------------------------------------------------------------------
Ad.8. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 4.020.450 głosami "za" następującą uchwałę:---------------------------------------- ---------------------------------------------
UCHWAŁA NR 17/2007
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOMPENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006 tj.:----------------------------------------------
Prezesowi Zarządu Dariuszowi Małaszkiewiczowi;-----------------------------------
Członkowi Zarządu Henrykowi Feliksowi;---------------------------------------------
Członkowi Zarządu Karolowi Antkowiakowi;------------------------------------------
Członkowi Zarządu Henrykowi Antkowiakowi;---------------------------------------
Członkowi Zarządu Mikołajowi Habitowi.---------------------------------------------
Ad.8. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 4.020.450 głosami "za" następującą uchwałę:-------------------------------- -----------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 18/2007
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOMPENT Spółka Akcyjna udziela absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006 tj.: --------------------------------
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Januszowi;-------------------------------------
Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Michalskiemu;-------------------------------
Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Antkowiakowi;----------------------------
Członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Antkowiak;-----------------------------------
Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Antkowiakowi:-----------------------------
Członkowi Rady Nadzorczej Mikołajowi Habitowi.-----------------------------------
Ad.9. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 4.020.450 głosami "za" następującą uchwałę:-------------------------------- -------------------------------------
UCHWAŁA NR 19/2007
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOMPENT Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:---------------------------------------- -----------------------------------
a) § 6 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:-------------------------------------------
"2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dokonywana bez wykupu akcji jeżeli uchwała Zgromadzenia Wspólników została powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."----------------------------------- ------------------------------
b) § 7 zdanie pierwsze w części Statutu, w brzmieniu: "Kapitał akcyjny spółki wynosi 11.761.182 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na:"-------------------------
otrzymuje brzmienie:--------------------------------------------------------------------
"Kapitał zakładowy spółki wynosi 14.200.000 zł (słownie: czternaście milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na:------------------------------------
c) dodaje się do § 7 zdanie pierwsze Statutu po wyrażeniu: 11.761.182 – wyrażenie w brzmieniu:----------------------------------------------------------------
"- 1.912.818 (słownie: jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset osiemnaście) akcji serii J, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od 11.761.183 do 13.674.000,---- ------------------------------
- 526.000 (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy) akcji serii K o wartości nominalnej 1 – zł (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od 13.674.001 do 14.200.000."------------------------------ ------------------------------------------------
d) § 7 zdanie trzecie Statutu otrzymuje brzmienie:---------------------------------
"Akcje serii B, D, E, F, G, H, I, J,K, są akcjami zwykłymi na okaziciela, z tym że akcje serii E nie będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2008 r., zaś akcje serii I przed dniem 1 stycznia 2010 r."---------------------------------
e) § 7 zdanie piąte Statutu otrzymuje brzmienie:-----------------------------------
"Akcje serii A, F, G, H, K pokryte zostały wkładami niepieniężnymi, a akcje serii B, D, E, I, J pokryte zostały gotówką."-------------------------------------------
f) § 11a Statutu otrzymuje brzmienie:------------------------------------------------
"Spółka może emitować obligacje, w szczególności obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje(obligacje zamienne) i obligacje z prawem pierwszeństwa."------------------------------------
g) § 13 Statutu otrzymuje brzmienie:-------------------------------------------------
"Zarząd składa się z 3 do 5 członków Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą. Spółkę reprezentuje samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu łącznie."-------------------------------------------------------------
h) § 14 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------
"Zarząd ma prawo samodzielnie podejmować decyzje w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, o wartości nie przekraczającej 5 milionów Euro."-----------------------------------------------------
i) § 15 ust. 6 Statutu otrzymuje brzmienie:------------------------------------------
"6. Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia ani nie należą do zakresu działania Zarządu oraz są przewidziane dla jej kompetencji w Kodeksie Spółek Handlowych. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności."-
j) § 15 ust. 8 Statutu otrzymuje brzmienie:------------------------------------------
"8. Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, ma prawo podejmować decyzje w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego o wartości nie przekraczającej 30 milionów EURO."---------------------------------
k) § 15 ust. 10 Statutu zmienia się w ten sposób, iż zmienia się dotychczasowa numeracja punktów b) i c), które otrzymują odpowiednio nową numeracje a) i b).-----------------------------------------------------------------
l) dodaje się do § 15 Statutu ustęp 11 i ustęp 12 w brzemieniu:---------------
"11. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru osoby biegłego rewidenta do sporządzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej.-------
12. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody w sprawie emisji obligacji do kwoty 50 milionów EURO z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa."-------------------------------
m) § 16 ust.3 Statutu otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------
"3.Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, z wyjątkiem przypadków, w których przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają dla ważności Zgromadzenia określonej ilości reprezentowanych na nim akcji."-------------------------------------------------------
n) § 16 ust.6 Statutu otrzymuje brzmienie:------------------------------------------
"Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki."----------------------------------------------------------------------------------
o) § 16 ust.8 Statutu otrzymuje brzmienie:------------------------------------------
"8. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:-------
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz zysków i strat za rok ubiegły,--------------------------------------------------------------------
-powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat,---------------
-udzielenie absolutorium członkom organów władz spółki z wykonania przez nich obowiązków,-------------------------------------------------------------
-podwyższenia lub obniżenie kapitału zakładowego,------------------------
-wybór lub odwołanie członków Rady Nadzorczej,---------------------------
-zmiany statutu,--------------------------------------------------------------------
-połączenie spółek,-----------------------------------------------------------------
-rozwiązanie i likwidacja spółki,-------------------------------------------------
-emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,----------------
rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,-----------------------------------------
-zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa,-----------------------------------------
-oraz inne przewidziane w kodeksie spółek handlowych lub przekazane przez Zarząd i Radę Nadzorczą."-----------------------------------------------
p) § 19 Statutu otrzymuje brzmienie:-------------------------------------------------
"Rozwiązanie Spółki powodują:-------------------------------------------------------
- uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,---------------------------
- ogłoszenie upadłości Spółki,----------------------------------------------------------
- inne przyczyny przewidziane prawem."--------------------------------------------
r) § 20 Statutu otrzymuje brzmienie:-------------------------------------------------
"W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych."----------------------------------------------
Ad.10. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 4.020.450 głosami "za" następującą uchwałę:---------------------------- -----------------------------------------
UCHWAŁA NR 20/2007
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GANT DEVELOMPENT Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zawarcie przez Zarząd Spółki umów o zarządzanie spółką zależną lub umów o przekazywanie zysku przez spółkę zależną, o których mowa w art.7 k.s.h. z następującymi spółkami zależnymi:-------------
1.Gant Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy,------------------------------------------
2.Gant 74 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,---------------------------------
3.Śliczna8 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,---------------------------------
4.Bielbud Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,----------------------------------
5.Kąty 1 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,-----------------------------------
6.Kamienna-105 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,-------------------------
7.Przy Kaszubskiej Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,----------------------
8.Bielprojekt Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,-----------------------------
9.Pod Fortem Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie,-------------------------------
10.Pod Fortem-2 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,-------------------------
11.Agencja Nieruchomości Orzeł Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,------
12.Blockpol II Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,-----------------------------
13.Kozia Górka Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,---------------------------
14.Przy Spodku Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,--------------------------
15.Projekt Balzaka Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,-----------------------
16.Marina Osowa Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,------------------------
17.Gorlicka Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,-------------------------------
18.Budopol-Racławicka Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,-----------------
19.Budopol-Wrocław S.A . z siedzibą we Wrocławiu,--------------------------
20.TBI Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,--------------------------------------
21.Belwederska Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,--------------------------
22.Gant11 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,---------------------------------
23.Gant22 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,---------------------------------
24.Gant33 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,---------------------------------
25.Gant44 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,---------------------------------
26.Gant55 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,---------------------------------
27.Gant60 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,---------------------------------
28.Gant66 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,---------------------------------
29.Gant77 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,---------------------------------
30.Rafael Investment Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,--------------------
31.Gant88 Sp. z o. o. w organizacji z siedzibą we Wrocławiu,-----------------
32.Gant99 Sp. z o. o. w organizacji z siedzibą we Wrocławiu."---------------
| |
|
