| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | RAPORT UNI - PL nr | 13 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-30 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | GANT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały ZWZA z dnia 29.06.2005r. | |
| | Rynek urzędowy - podstawa prawna | | | | | | |
| | Rynek nieurzędowy - podstawa prawna | | | | | |
| | Par.28 pkt.4 Regulaminu GPW | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 28 pkt.4 Regulaminu GPW w Warszawie ,Zarząd Spółki GANT S.A. informuje, że na WZA Spółki GANT S.A., które
dobyło się w dniu 29.06.2005 r. o godz. 11.00 zostały podjęte następujące uchwały :
Uchwała nr 1
WZA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2004
Uchwała nr 2
WZA zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004, tj. bilans, rachunek wyników oraz informacje dodatkową
Uchwała nr 3
WZA udziela Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2004 WZA udziela: 1. Leopoldowi Dobroskiemu
2. Henrykowi Antkowiakowi 3. Dariuszowi Małaszkiewiczowi, Adamowi Michalskiemu
Uchwała nr 4
WZA udziela Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 WZA udziela: 1. Januszowi Konopce
2. Adamowi Michalskiemu 3. Waldemarowi Kołodziejowi 4. Barbarze Antkowiak 5. Grzegorzowi Antkowiakowi
Uchwała nr 5
WZA postanawia pokryć stratę netto spółki za 2004 r. w wysokości 1.271.157,48 zł z kapitału zapasowego Spółki.
Uchwała nr 6
Zmienia się §13 o treści: " Zarząd składa się z 1-3 osób i wybierany jest przez Radę Nadzorczą. Spółkę reprezentuje samodzielnie
każdy z członków Zarządu lub prokurent samoistny" i nadaje mu się brzmienie: "Zarząd składa się z 1-3 osób i wybierany jest
przez Radę Nadzorczą. Spółkę reprezentuje samodzielnie Prezes Zarządu lub prokurent samoistny oraz łącznie 2 członków Zarządu"
Uchwała nr 7
Zmienia się §14 pkt. 3 o treści: Zarząd ma prawo i obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem
doradczym" i nadaje mu się brzmienie:" Prezes Zarządu ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem
doradczym"
Uchwała nr 8
W §14 dodaje się pkt.6 o treści: "Regulamin prac Zarządu powinien być zatwierdzony przez WZA"
Uchwała nr 9
Zmienia się §15 ust. 1 o treści: " Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób" i nadaje mu się brzmienie:
"Rada Nadzorcza – składa się z 5 osób. Kadencja dla wszystkich członków RN jest łączna i trwa 3 lata.
Uchwała nr 10
W §15 w pkt.3 w zdaniu trzecim skreśla się kropkę i dodaje zwrot: "lub za pośrednictwem środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość"
Uchwała nr 11
W §15 dodaje się pkt.9 o treści: "Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje"
Uchwała nr 12
W §15 dodaje się pkt.11 o treści: "Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez WZA z zachowaniem następujących zasad:
a)
kandydatów mogą zgłaszać wyłącznie:
- akcjonariusze posiadający uprzywilejowane akcje serii A lub
- akcjonariusze którzy na ostatnim Walnym Zgromadzeniu przed zgłoszeniem kandydatury udokumentowali prawo do nie mniej niż 5% głosów i posiadają w chwili zgłoszenia kandydatury nie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, z tym, że dla skutecznego
zgłoszenia kandydata wymagane jest, aby zgłaszający go akcjonariusz potwierdził swoje prawo do 5% głosów w Walnym Zgromadzeniu, na którym będą przeprowadzane wybory z udziałem tego kandydata,
b)
kandydatury należy zgłaszać na piśmie nie później niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zgłoszenie kandydata
powinno obok personaliów zawierać uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy dany kandydat spełnia
warunki określone w paragrafie 15 ust. 10, pisemne oświadczenie kandydata, że spełnia on te warunki,
c)
w przypadku nie zgłoszenia kandydatur w trybie określonym powyżej z zachowaniem zasad określonych w paragrafie 15 ust. 10, kandydatów do Rady Nadzorczej będzie zobowiązany zgłosić Zarząd lub Rada Nadzorcza"
Uchwała nr 13
W §16 dodaje się pkt.9 o treści: "Regulamin WZA będzie publikowany na stronie internetowej spółki"
Uchwała nr 14
WZA postanawia zatwierdzić regulamin prac Zarządu, Rady Nadzorczej oraz regulamin prac WZA.
Uchwała nr 15
Na członków Rady nadzorczej Spółki nowej kadencji zostały powołane następujące osoby:
Janusz Konopka
Grzegorz Antkowiak
Barbara Antkowiak
Adam Michalski
Mikołaj Habit
Nowo powołanym członkiem Rady Nadzorczej Spółki jest pan Mikołaj Habit.
Pan Mikołaj Habit w latach 2000 – 2005 Ministerstwo Finansów główny specjalista: integracja europejska, międzynarodowe
instytucje finansowe, wdrożenie systemów informatycznych UE.
Obecnie Wiceprezes Zarządu Spółki Próchnik S.A.: promocja, marketing, informatyka.
Działalność doradcza: doradztwo strategiczne, marketingowe, podatkowe, pozyskiwanie środków UE.
Centrum Kreowania Liderów: Product Manager – doradztwo szkoleniowe.
Renan Aircompany: negocjacja umów, reprezentacja firmy, nadzór nad wizerunkiem w mediach.
Wykształcenie wyższe:
Uniwersytet Łódzki/University of Maryland (w toku) MBA
International Monetary Fund 2002: Studium podyplomowe
Uppsala Universitet 1992-1999 Dyplom Magistra – Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze/ Język Arabski
Yemen School o Language: Studium Językowo Kulturowe.
| |
|
