| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | RAPORT UNI - PL nr | 12 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-21 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | GANT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na ZWZA w dniu 29.06.2005r. | |
| | Rynek urzędowy - podstawa prawna | | | | | | |
| | Rynek nieurzędowy - podstawa prawna | | | | | |
| | art.82 Ustawy PPO -regulacja rynków nieurzędowych. | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd GANT S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 29 czerwca 2005 roku.
Uchwała nr 1/2005
WZA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2004
Uchwała nr 2/2005
WZA zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004, tj. bilans, rachunek wyników oraz informacje dodatkową
Uchwała nr 3/2005
WZA udziela Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2004 WZA udziela: 1. Leopoldowi Dobroskiemu
2. Henrykowi Antkowiakowi 3. Dariuszowi Małaszkiewiczowi
Uchwała nr 4/2005
WZA udziela Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 WZA udziela: 1. Januszowi Konopce 2. Adamowi Michalskiemu 3. Waldemarowi Kołodziejowi 4. Barbarze Antkowiak 5. Grzegorzowi Antkowiakowi
Uchwała nr 5/2005
WZA postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2004 r. w wysokości 1.271.157,48 zł z kapitału zapasowego Spółki
Uchwala nr 6/2005
Zmienia się §13 o treści: " Zarząd składa się z 1-3 osób i wybierany jest przez Radę Nadzorczą. Spółkę reprezentuje samodzielnie
każdy z członków Zarządu lub prokurent samoistny" i nadaje mu się brzmienie: "Zarząd składa się z 1-3 osób i wybierany jest przez
Radę Nadzorczą. Spółkę reprezentuje samodzielnie Prezes Zarządu lub prokurent samoistny oraz łącznie 2 członków Zarządu"
Uchwała nr 8/2005
Zmienia się §14 pkt. 3 o treści: Zarząd ma prawo i obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym"
i nadaje mu się brzmienie: " Prezes Zarządu ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym"
Uchwała nr 9/2005
W §14 dodaje się pkt.6 o treści: "Regulamin prac Zarządu powinien być zatwierdzony przez WZA"
Uchwała nr 10/2005
Zmienia się §15 ust. 1 o treści: " Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób" i nadaje mu się brzmienie: "Rada
Nadzorcza – składa się z 5 osób. Kadencja dla wszystkich członków RN jest łączna i trwa 3 lata.
Uchwała nr 11/2005
W §15 w pkt.3 w zdaniu trzecim skreśla się kropkę i dodaje zwrot: "lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się
na odległość"
Uchwała nr 12/2006
W §15 dodaje się pkt.9 o treści: "Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje"
Uchwała nr 13/2005
W §15 dodaje się pkt.10 o treści: "Co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej będzie spełniać następujące warunki:
a)osoba ta nie może być powiązana ze Spółką (z wyjątkiem członkostwa w jej Radzie Nadzorczej), powiązana z podmiotem
dominującym lub zależnym w stosunku do Spółki oraz z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki
w rozumieniu przepisów Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zwanymi łącznie Grupą GANT
b) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pracownika podmiotu wchodzącego w skład Grupy GANT"
Uchwała nr 14/2005
W §15 dodaje się pkt.11 o treści: "Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez WZA z zachowaniem następujących zasad:
a)
kandydatów mogą zgłaszać wyłącznie:
- akcjonariusze posiadający uprzywilejowane akcje serii A lub
- akcjonariusze którzy na ostatnim Walnym Zgromadzeniu przed zgłoszeniem kandydatury udokumentowali prawo do nie mniej niż 5% głosów i posiadają w chwili zgłoszenia kandydatury nie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, z tym, że dla skutecznego zgłoszenia kandydata wymagane jest, aby zgłaszający go akcjonariusz potwierdził swoje prawo do 5% głosów w Walnym Zgromadzeniu, na którym będą przeprowadzane wybory z udziałem tego kandydata,
b)
kandydatury należy zgłaszać na piśmie nie później niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zgłoszenie kandydata powinno obok personaliów zawierać uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy dany kandydat spełnia warunki określone w paragrafie 15 ust. 10, pisemne oświadczenie kandydata, że spełnia on te warunki,
c)
w przypadku niezgłoszenia kandydatur w trybie określonym powyżej z zachowaniem zasad określonych w paragrafie 15 ust. 10,
kandydatów do Rady Nadzorczej będzie zobowiązany zgłosić Zarząd lub Rada Nadzorcza"
Uchwała nr 15/2005
W §16 dodaje się pkt.9 o treści: "Regulamin WZA będzie publikowany na stronie internetowej spółki"
Uchwała nr 16/2005
WZA postanawia zatwierdzić regulamin prac Zarządu, Rady Nadzorczej oraz regulamin prac WZA.
Uchwała nr 17/2005
WZA Spółki GANT S.A. postanawia powierzyć badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2005-2008 dla Biura Ekspertyz i Badania Bilansów "Piast" Sp.zo.o.
| |
|
