| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-03-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GETIN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 31 MARCA 2009R.
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Getin Holding S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 marca 2009r.
UCHWAŁA NR 1
§ 1.
Na podstawie art.409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §4 i §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Dariusza Niedośpiała .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
UCHWAŁA NR 3
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 03 marca 2009 r., nr 43, pozycja 2551
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz wniosków dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2008 oraz zatwierdzenia oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2008.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2008.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2008.
13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2008, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie - w ramach trwającego na podstawie Uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia z dnia 28.03.2008 r. skupu akcji własnych Spółki - limitu zakupu akcji własnych do 50.000.000 sztuk.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 4
Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1.
Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2008 oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą: sprawozdań Spółki za rok 2008 i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5
Działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, postanawia:
§ 1.
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, postanawia:
§ 1.
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2008, w skład którego wchodzą:
1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2 539 840 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset trzydzieści dziewięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 4 538 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych).
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 57 921 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych).
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2008 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 11 715 tys. zł (słownie: jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych).
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2008, postanawia:
§ 1.
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2008.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8
Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2008, postanawia:
§ 1.
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok 2008, w skład którego wchodzą:
1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 31 292 948 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden miliardów dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych).
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazujący zysk netto w kwocie 560 372 tys. zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).
3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 543 436 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych).
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 88 945 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych).
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9
Działając na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1.
Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Rosińskiemu z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., pełniącemu funkcję I Wiceprezesa Zarządu
w okresie od 01.01.2008 r. do dnia 11.01.2008 r. a od tego dnia funkcję Prezesa Zarządu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1.
Udzielić absolutorium Panu Arturowi Wizie – Członkowi Zarządu, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1.
Udzielić absolutorium Panu Radosławowi Stefurakowi – Członkowi Zarządu, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1.
Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Stępniakowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 11.01.2008 r., pełniącemu w tym czasie funkcję Prezesa Zarządu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1.
Udzielić absolutorium Panu Leszkowi Czarneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu od dnia 08.04.2008 r. do 31.12.2008 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 28.03.2008 r. do 31.12.2008 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Udzielić absolutorium Panu Ludwikowi Czarneckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Udzielić absolutorium Panu Markowi Grzegorzewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 16
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Udzielić absolutorium Panu Williamowi Pollard – Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 28.03.2008 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 17
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Udzielić absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu od dnia 01.01.2008 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz od dnia 08.04.2008 r. do 31.12.2008 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 18
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Leszczyszynowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 19.11.2008 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 19
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Uwzględniając sprawozdanie finansowe, pokryć stratę za rok obrotowy 2008 w wysokości 4.538.461,70. zł netto (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden 70/100) z zysków przyszłych okresów.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 20
Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie:
§ 1.
1. Wyraża zgodę na zwiększenie - w ramach trwającego na podstawie Uchwały
nr 23 Walnego Zgromadzenia z dnia 28.03.2008 r. skupu akcji własnych Spółki - limitu zakupu akcji własnych Spółki do 50.000.000 sztuk w celu ich dobrowolnego umorzenia.
2. Ustala, co następuje:
a) wysokość środków przeznaczonych na zakup akcji własnych w celu ich umorzenia będzie nie większa niż 250.000.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych),
b) cena nabycia akcji nie będzie wyższa niż 5,00 zł (słownie: pięć złotych) za
1 (jedną) akcję,
c) w pozostałym zakresie zasady skupu akcji własnych Spółki nie ulegają zmianie,
d) zobowiązuje Zarząd do podania zmiany warunków zakupu akcji własnych Spółki do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej.
3. Oświadcza, że Zarząd przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą zwiększenie limitu skupu do 50.000.000 sztuk akcji
(słownie: pięćdziesięciu milionów) własnych Spółki w celu dobrowolnego ich umorzenia. Treść tej opinii stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść powyższej opinii Zarządu.
4. Upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY ZWIĘKSZENIA LIMITU ZAKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI DO 50 000 000 SZTUK W CELU ICH
DOBROWOLNEGO UMORZENIA.
W nawiązaniu do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
28 marca 2008 r., dotyczącej upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki celem ich umorzenia, Zarząd Spółki wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o upoważnienie Zarządu do zwiększenia w ramach trwającego skupu akcji własnych limitu zakupu akcji własnych do 50.000.000 akcji. Cena nabycia jednej akcji, począwszy od daty powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, nie będzie większa niż 5,00 zł. Kwota przeznaczona na zakup akcji nie będzie wyższa niż 250.000.000 zł. Źródłem finansowania skupu akcji będą środki własne Spółki.
Zdaniem Zarządu obecna sytuacja na rynku finansowym oraz będący jej wynikiem spadek kursu akcji Spółki nie odzwierciedla rzeczywistej wartości Spółki. W związku powyższym zdaniem Zarządu operacja zwiększenia skupu wpłynie korzystnie na poprawę wskaźników Spółki i jej postrzeganie na rynku finansowym. Wygeneruje jednocześnie dodatkową wartość dla akcjonariuszy Spółki i wzmocni zaufanie wśród inwestorów. W opinii Zarządu operacja będzie korzystna dla akcjonariuszy Spółki i nie stanowi zagrożenia dla funkcjonowania Spółki ani też dla realizacji jej celów strategicznych.
UCHWAŁA NR 21
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki poprzez wprowadzenie nowego paragrafu 17 ¹ do Statutu Spółki o następującej treści:
§17 ¹
Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą.
§ 2.
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
§ 3.
Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
UZASADNIENIE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI
Zmiana wprowadzana do Statutu Spółki ma na celu umożliwienie tworzenia w ramach struktury Rady Nadzorczej Spółki zespołów lub komitetów stanowiących ciała doradcze i opiniodawcze Rady, zapewniających prawidłowe i rzetelne wykonywanie obowiązków przez Radę, w tym tworzenie zespołów lub komitetów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, np. komitetu audytu.
UCHWAŁA NR 22
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki postanawia:
§ 1.
Dokonać zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej poprzez wprowadzenie do § 14 Regulaminu punktu 4 o następującej treści:
4. Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
UZASADNIENIE ZMIAN W REGULAMINIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
Zmiany wprowadzane do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki są związane ze zmianami wprowadzonymi do Statutu Spółki a także mają na celu wsparcie i usprawnienie działalności Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA NR 23
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 27 kwietnia 2009 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:
§ 1.
Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Leszka Czarneckiego na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 28 kwietnia 2009 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 24
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 27 kwietnia 2009 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:
§ 1.
Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Remigiusza Balińskiego na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 28 kwietnia 2009 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 25
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 27 kwietnia 2009 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:
§ 1.
Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Grzegorzewicza na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 28 kwietnia 2009 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 26
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 27 kwietnia 2009 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:
§ 1.
Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Ludwika Czarneckiego na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 28 kwietnia 2009 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 27
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 27 kwietnia 2009 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:
§ 1.
Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Longina Kulę na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 28 kwietnia 2009 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 28
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 27 kwietnia 2009 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:
§ 1.
Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Błażejewskiego na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 28 kwietnia 2009 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Jednocześnie Emitent podaje do wiadomości następujące informacje dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej:
Pan Leszek Czarnecki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, doktorem nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Działalność gospodarczą rozpoczął w 1986r., tworząc Przedsiębiorstwo Hydrotechniki i Inżynierii TAN S.A. Był twórcą i głównym udziałowcem działającego od 1991r. Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. - pierwszej i największej firmy leasingowej w Polsce.
W 1998r., Dr Leszek Czarnecki zdobył nagrodę dla jednego z 10-ciu najlepszych menadżerów w Europie Środkowej "The best CEO in Central Europe", przyznaną przez "The Wall Street Journal". Również w 1998 r. został laureatem światowego finału konkursu "Young Business Achiever" w Pekinie. W kwietniu 2004r. dziennik "The Financial Times" uznał Leszka Czarneckiego za jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, które w najbliższej przyszłości wyznaczać będą kierunki rozwoju rynków finansowych. Na prestiżową listę "FT" Leszek Czarnecki wpisany został jako jedyny Polak. W listopadzie 2004r. Leszek Czarnecki znalazł się wśród czterech osób wyróżnionych przez INSEAD - jedną z najlepszych w Europie uczelni biznesowych oraz Ministra Finansów Francji tytułem "Przedsiębiorca Roku z Europy Wschodniej". We wrześniu 2005r. Leszek Czarnecki otrzymał prestiżową Nagrodę Lesława A. Pagi - za osiągnięcia i osobisty wkład w rozwój rynku usług finansowych w Polsce. Został wybrany na Gracza Roku w rankingu organizowanym przez polską edycję magazynu Forbes w 2005, 2006 i 2007 r.
Pan Remigiusz Baliński jest absolwentem Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University Chicago (MBA). Od 1996r. Prezes Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu.
W latach 1993-1994 Członek Rady Nadzorczej Gliwickiego Banku Handlowego.
W latach 1993-1996 Doradca Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., w roku 2001 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej tej Spółki. W latach 1997-2001 Prezes Zarządu Efi sp. z o.o. (członek Grupy Kapitałowej EFL S.A.), w latach 2001-2002 doradca i prokurent samoistny tej Spółki. Pan Remigiusz Baliński dysponuje wiedzą w zakresie strategii i zwyczajów pracy przedsiębiorstw finansowych, zarówno w zakresie ich tworzenia, jak i prowadzenia. Dzięki wieloletniej współpracy z instytucjami rynku kapitałowego pozyskał wiedzę w zakresie zasad ich działania, podejścia do klienta i pozyskiwania rynku, a także znajomość zagadnień finansowych przedsiębiorstw, uregulowań prawnych, systemu i zwyczajów rynku kapitałowego w Polsce. Posiada doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami wyspecjalizowanych pracowników ich szkoleniem i motywowaniem.
Obecnie Pan Remigiusz Baliński pełni funkcje: Prezesa Zarządu RB Investcom sp. z o.o, Członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A., Członka Rady Nadzorczej JML S.A. ,Członka Rady Nadzorczej Fundacja LC Heart, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Holding S.A., Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Bank S.A., Sekretarza Rady Nadzorczej TU EUROPA SA i TU na Życie EUROPA SA, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej LC Corp S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fiolet - Powszechny Dom Kredytowy we Wrocławiu S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A., Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A., Członka Rady Nadzorczej RB Expert S.A., Członka Rady Nadzorczej Arkady Wrocławskie S.A.
Pan Marek Grzegorzewicz jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej (1984 r.) oraz Henley Management College – studia MBA (2001 r.).
W latach 1984–1991 był zatrudniony jako Dyrektor sprzedaży w Diora S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie. W latach 1992–1993 był zatrudniony jako Dyrektor Zarządzający na Dolny Śląsk w firmie Inter Ams Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. W latach 1993–1994 pracował w Ministerstwie Przemysłu i Handlu na stanowisku Dyrektora Generalnego. W latach 1994–2001 pracował jako Dyrektor Zarządzający w Cadbury Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym w latach 1998–2001 pracował jako Dyrektor Zarządzający na Region Europy Środkowej (Republika Czeska, Węgry, Republika Słowacka, Rumunia, Bułgaria, kraje byłej Jugosławii). W okresie od stycznia 2003 r. do czerwca 2003 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki, a od grudnia 2005 do lipca 2006 Prezes Zarządu Tele Video Media sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Ponadto, od lipca 2003 r. do września 2003 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Carcade Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliningradzie. W okresie od maja 2003 r. do stycznia 2004 r. pełnił funkcje członka Rady Nadzorczej LC CORP S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
Obecnie Pan Marek Grzegorzewicz pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji LC Heart. Prowadzi także własną firmę specjalizującą się w doradztwie strategicznym oraz transakcjach M&A. Jest członkiem Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. w Trzebnicy. Ponadto, jest Konsulem Honorowym Wielkiej Brytanii we Wrocławiu.
Pan Ludwik Czarnecki jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego, gdzie uzyskał tytuł inżyniera budownictwa lądowego (1967r.) oraz Wydziału Drogowego Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera budowy dróg i lotnisk (1969r.), posiada uprawnienia budowlane. Pracę zawodowa rozpoczął w 1949r. w Zjednoczeniu Robót Inżynierskich na stanowisku kierownika robót. W latach 1955-1969 był projektantem w Biurach Projektów Ceramik "Drobprojekt" oraz Budownictwa Rolniczego we Wrocławiu. W latach 1970-1988 był kierownikiem Pracowni Projektowej i członkiem zespołu sprawdzającego w Biurze Studiów i projektów Służby Zdrowia. W latach 1989-1993 pracował jako specjalista ds. kalkulacji i rozliczeń robót budowlanych w Przedsiębiorstwie Robót Hydrotechnicznych "TAN" S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Od marca 1994r. do czerwca 2000r. był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Ponadto w okresie od maja 1995r. do grudnia 2001r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeniowego EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Od lutego 2003r. do lutego 2004r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Getin Holding S.A., którą ponownie przyjął 16 września 2005 i piastuje ją do dzisiaj.
Od 02 września 2002 r. do chwili obecnej pozostaje zatrudniony w spółce RB Inwestcom Sp. z o.o. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu.
Pan Longin Kula w 1958 roku zdobył tytuł magistra ekonomii na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu – Wydział Finansów i Rachunkowości. Od 1964 roku jest dyplomowanym biegłym księgowym, aktualnie biegłym rewidentem (nr w rejestrze biegłych rewidentów 2040). Jest absolwentem Studium Podyplomowego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu – Wydział Organizacji i Zarządzania (1972r.). Pracę zawodową rozpoczął w 1957 roku we Wrocławskich Zakładach Zielarskich "HERBAPOL" na stanowisku Kierownika Finansowego i Zastępcy Głównego Księgowego. W latach 1964–1992 pracował w Zakładach Elektronicznych "ELWRO" we Wrocławiu kolejno na stanowiskach: Zastępcy Głównego Księgowego (1964–1967), Głównego Księgowego (1967–1970), Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych (1970–1985), Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych i Głównego Księgowego (1985–1988), Kierownika Delegatury "ELWRO" w Bratysławie (1988–1991) i Głównego Ekonomisty (1991–1992). Od 1991 roku Główny Księgowy, a potem Konsultant w sprawach finansowo-księgowych w "Komputer Leasing" sp. z o.o. Od roku 1994 do roku 2000 był Członkiem Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. we Wrocławiu.
Pan Andrzej Błażejewski w 1974 roku ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu z tytułem magistra ekonomii. Jest również absolwentem Podyplomowego Studium Organizacji i Zarządzania. Od roku 1985 posiada uprawnienia biegłego rewidenta (nr w rejestrze biegłych rewidentów 415/1217), jest również członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Pan Andrzej Blażejewski karierę zawodową rozpoczął w roku 1974, pracując kolejno w Predom-Polar we Wrocławiu (1974–1978), PAFAWAG Wrocław (1978–1979) i WPB Wrocław (1979–1982). W latach 1982–1984 był Głównym Księgowym w DZBM Wrocław Fabryczna. Od roku 1985 do roku 1988 pracował jako Główny Księgowy/Główny Ekonomista w Biurze Projektowania i Kosztorysowania-SP we Wrocławiu. W latach 1988–1989 był Dyrektorem Ekonomicznym w "TAN" sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zaś w latach 1989–1990 Głównym Księgowym-Dyrektorem w Spółdzielni "TAN" we Wrocławiu. Od roku 1990 jest związany z Agencją Konsultingu i Audytingu Gospodarczego "Accord'ab" sp. z o.o. we Wrocławiu, gdzie w latach 1990–1995 pełnił funkcję Prezesa, w latach 1995–1999 Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w okresie 1.02.2000 r. – 12.12.2002 r. Zastępcy Prezesa Zarządu. Aktualnie Pan Andrzej Błażejewski jest współwłaścicielem i Prezesem Zarządu Agencji Konsultingu i Audytingu Gospodarczego "Accord'ab" sp. z o.o. oraz współwłaściciele i członkiem Rady Nadzorczej Agencji Konsultingu Gospodarczego "Accord'Next" sp. z o.o. we Wrocławiu, a także członkiem Rady Nadzorczej spółki LC Corp S. A. z siedzibą we Wrocławiu. Pan Andrzej Błażejewski jest również współwłaścicielem Fabryki Transformatorów w Żychlinie sp. z o. o.
Emitent informuje, że uchwała nr 2 o treści zaproponowanej przez akcjonariusza podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie została podjęta.
Getin Holding S.A. informuje również, iż nie zastosował zasady wyrażonej w części I ust. 1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW rekomendującej transmitowanie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z §5 ust. 1 pkt 22 oraz w związku z §38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).
| |
|
