Getin Holding SA (GTN) komunikat - DATA I PORZĄDEK ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-03-03

Skrócona nazwa emitenta

GETIN

Temat

DATA I PORZĄDEK ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki GETIN HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000004335, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 i § 11 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding S.A. na dzień 31 marca 2009r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz wniosków dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2008 oraz zatwierdzenia oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2008.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2008.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2008.
13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2008, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie - w ramach trwającego na podstawie Uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia z dnia 28.03.2008 r. skupu akcji własnych Spółki - limitu zakupu akcji własnych do 50.000.000 sztuk.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad.
Działając na podstawie Art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamiarem dokonania zmian w Statucie Spółki poniżej powołuje się projektowaną zmianę dotyczącą wprowadzenia nowego postanowienia w Statucie Spółki:

Projektowane brzmienie dodawanego §17¹ Statutu Spółki
§17 ¹
Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Zarząd Getin Holding S.A. informuje, że Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo
do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie,
pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy
z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą Akcjonariusze, którzy złożą świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji GETIN
HOLDING S.A. Świadectwo depozytowe powinno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w biurze Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, najpóźniej do dnia
23 marca 2009 r. do godz. 17.00.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §39 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 oraz § 97 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Getin Holding SA
DATA I PORZĄDEK ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Getin Holding SADATA I PORZĄDEK ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Getin Holding SA
DATA I PORZĄDEK ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA