| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 89 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-12-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GETIN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Getin Holding S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 5 stycznia 2009 roku.
Do punktu 2 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 1
1.Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 13 Statutu Getin Holding S.A. oraz § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _________________________________________
2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Do punktu 4 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 2
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 03 grudnia 2008 r. nr 236, pozycja 15337.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego obrad.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Do punktu 5 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 3
1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 14 Statutu Spółki, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding SA i § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana _______________________________
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta, po złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Jarosława Leszczyszyna, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 80/2008 z dnia 20 listopada 2008r.
Emitent informuje, że treść powyższych uchwał uzyskała pozytywną opinię Członków Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.
| |
|
