| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 87 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-12-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GETIN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | DATA I PORZÄ„DEK NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki GETIN HOLDING S.A. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy we WrocÅ‚awiu, VI WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000004335, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 9 ust. 2 i § 11 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Getin Holding S.A. na dzieÅ„ 05.01.2009r. o godz. 12.00 w siedzibie SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu przy ul. PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich 2-4.
PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego obrad.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6.Zamknięcie obrad.
ZarzÄ…d Getin Holding S.A. informuje, że akcjonariusze majÄ… prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piÅ›mie, pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni bÄ™dÄ… akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą Å›wiadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych na potwierdzenie wÅ‚asnoÅ›ci akcji GETIN HOLDING S.A. Åšwiadectwo depozytowe powinno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. Åšwiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w biurze SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu przy ul. PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich 2-4, najpóźniej do dnia 29.12.2008r.,
do godz. 17.00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa Walnym Zgromadzeniu wyÅ‚ożona bÄ™dzie siedzibie SpóÅ‚ki na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych).
| |
|
