| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-04-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GETIN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Getin Holding S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 27 kwietnia 2007 roku.
Do punktu 2 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 1
1.Na podstawie art.409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §4 i §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia…….
2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Do punktu 4 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 2
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 3 kwietnia 2007r., nr 66 pozycja 4037.
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2006.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2006.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2006.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2006.
12.Rozpatrzenie wniosku dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zasad ładu korporacyjnego.
14.Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej.
15.Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Do punktu 5 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 3
Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdań Spółki za rok 2006.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do punktu 6 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 4
Działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do punktu 7 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 5
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2006, w skład którego wchodzą:
1.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2.Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 1.853.037 tys. zł.
3.Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazuje zysk netto w kwocie 45.017 tys. zł.
4.Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 r. wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 529.788 tys. zł.
5.Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2006 wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 833.179 tys. zł.
6.Dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do punktu 8 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 6
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2006, postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2006.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do punktu 9 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 7
Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2006, postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok 2006, w skład którego wchodzą:
1.Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 12.045.140 tys. zł
2.Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazujący zysk netto w kwocie 169.951 tys. zł
3.Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 980.384 tys. zł
4.Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 540.376 tys. zł
5.Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do punktu 10 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 8
Działając na podstawie art.393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Panu Tadeuszowi Pietce – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 01.01.2006 r. do 01.02.2006 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Panu Piotrowi Stępniakowi – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 Panu Arturowi Wizie – Członkowi Zarządu od dnia 20.09.2006 r. do 31.12.2006 r.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do punktu 11 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 11
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Błażejewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2006 r. do 20.09.2006 r. oraz Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 20.09.2006 r. do 10.11.2006 r.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Longinowi Kula – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2006 r. do 10.11.2006 r.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ludwikowi Czarneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Grzegorzewiczowi –Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Czarneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 07.09.2006r. do 19.09.2006r. oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 20.09.2006 r. do 31.12.2006 r.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 16
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 10.11.2006 r. do 31.12.2006 r.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 17
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Leszczyszynowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do punktu 12 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 18
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2006 w wysokości 45.016.897,65 zł przeznaczyć w następujący sposób: kwotę w wysokości 22.103.678,93 zł. na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz kwotę w wysokości 22.913.218,72 zł. na kapitał zapasowy.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do punktu 13 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 19
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania w Spółce – zgodnie z rekomendacją Zarządu Getin Holding S.A. i Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. – zasady ładu korporacyjnego zawarte w tym dokumencie, za wyjątkiem zasad: 9, 20, 24, 28, 43.
Do złożenia wymaganego prawem, w terminie i w formie określonej przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oświadczenia co do stosowania przez Spółkę zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" upoważniony jest Zarząd Spółki.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do punktu 14 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 20
§ 1.W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Getin Holding SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §15 ust.2 Statutu Spółki oraz zgodnie z §15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding SA i §6 ust.2 Regulaminu Rady Nadzorczej powołuje …………… …………………… do składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
