pieniadz.pl

Getin Holding SA
DATA I PORZÄ„DEK ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

04-04-2007


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2007
Data sporzÄ…dzenia: 2007-04-04
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
DATA I PORZÄ„DEK ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki GETIN HOLDING S.A. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy we WrocÅ‚awiu, VI WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000004335 dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art.399 §1 i art.402 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz §9 ust.1 i §11 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding S.A. na dzieÅ„ 27.04.2007r. o godz. 12.00 w siedzibie SpóÅ‚ki, we WrocÅ‚awiu przy Pl. PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich 16-18.

PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie dokonanej przez RadÄ™ NadzorczÄ… zwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji SpóÅ‚ki oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006, zawierajÄ…cego ocenÄ™ sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
6.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2006.
7.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2006.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2006.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2006.
10.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonywania obowiÄ…zków za rok obrotowy 2006.
11.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiÄ…zków za rok obrotowy 2006.
12.Rozpatrzenie wniosku dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zasad ładu korporacyjnego.
14.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie powoÅ‚ania nowych czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w zwiÄ…zku z upÅ‚ywem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej.
15.Zamknięcie obrad.

ZarzÄ…d Getin Holding S.A. informuje, że akcjonariusze majÄ… prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni bÄ™dÄ… akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą Å›wiadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych na potwierdzenie wÅ‚asnoÅ›ci akcji Getin Holding S.A. Åšwiadectwo depozytowe powinno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Åšwiadectwa depozytowe należy zÅ‚ożyć w biurze SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu przy Pl. PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich 16-18, najpóźniej do dnia 19.04.2007 roku do godz. 17:00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyÅ‚ożona bÄ™dzie w siedzibie SpóÅ‚ki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art.407 §1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych).




Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm