| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 79 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-08-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GETIN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | DATA I PORZĄDEK NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki GETIN HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000004335, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 2 i § 11 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding S.A. na dzień 07.09.2006 r. na godz. 11.00. Zgromadzenie to odbędzie się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Śląskich 16-18.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki.
7.Podjęcie uchwały w sprawach:
a.warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L i serii M oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii L i akcji serii M,
b.emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji serii L oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji serii M oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i warrantów subskrypcyjnych serii B,
c.upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii L i akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji,
d.upoważnienia Zarządu do zawarcia umów o subemisję usługową lub umów o subemisję inwestycyjną,
e.zmiany Statutu Spółki związanej z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.
8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanej zmiany Statutu Spółki, o której mowa w punkcie 7 porządku obrad.
Dotychczasowe brzmienie §211 Statutu:
"Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 marca 2005 r. o kwotę nie większą niż 3.000.000 PLN (trzy miliony złotych), w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Spółki Serii E, F i G z prawem pierwszeństwa, emitowanych zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 marca 2005 r., z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki."
Proponowana treść § 211 Statutu:
"Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony łącznie o kwotę nie większą niż 153.188.224 (sto pięćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) złote, przy czym:
a)na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 marca 2005 r. nastąpiło warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 3.000.000 (trzy miliony) złotych, w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji Spółki na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji obligatariuszom obligacji imiennych Spółki Serii E, F i G z prawem pierwszeństwa, emitowanych zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 marca 2005 r., z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
b)na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 września 2006 r. nastąpiło warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 150.188.224 (sto pięćdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) złote, w drodze emisji:
(i)nie więcej niż 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) akcji Spółki na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych Serii A, emitowanych zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 września 2006 r., uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz
(ii)nie więcej niż 80.188.224 (osiemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) akcji Spółki na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych Serii B, emitowanych zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 września 2006 r., uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki"
Zarząd Getin Holding S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji Getin Holding S.A. Świadectwo depozytowe powinno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy złożyć w biurze Spółki we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Śląskich 16-18, najpóźniej do dnia 30.08.2006 roku do godz. 17:00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych).
| |
|
