| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 66 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GETIN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Getin Holding S.A. informuje, iż dnia 28.06.2006r. Rada Nadzorcza, w myśl zasad Dobrych Praktyk dokonała oceny Spółki Zarząd. Getin Holding SA podaje poniżej treść tej oceny:
OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. we Wrocławiu DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ
I.Ocena działalności Spółki
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia strategię biznesową i cele Spółki ustalone przez Zarząd, na które między innymi, składają się inwestycje w działalność bankową w Polsce oraz w działalność leasingową w Rosji.
Rada zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą finansowania projektów rozwojowych i stwierdza, iż założona strategia jest realizowana.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Holding S.A. za 2005 r. zawiera niezbędne syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w tym roku obrotowym i Rada ocenia je pozytywnie.
II.Ocena sprawozdania finansowego za 2005 r.
Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za 2005r. Sprawozdanie to zostało zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta Ernst & Young Audit Sp. z o.o., który wydał o sprawozdaniu opinię bez zastrzeżeń z uwagami.
Rada zapoznała się z opinią i raportem uzupełniającym opinię rewidenta i nie zgłosiła uwag i zastrzeżeń do sprawozdania finansowego aprobując zaproponowany przez Zarząd sposób przeznaczenia zysku za 2005r. na pokrycie strat z lat ubiegłych.
Ponadto, Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych przyjęła sprawozdanie, dotyczące działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005. Zarząd Getin Holding SA podaje poniżej treść sprawozdania Rady Nadzorczej:
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A.
I.W roku obrotowym 2005 Rada Nadzorcza Spółki GETIN HOLDING S.A. we Wrocławiu odbyła 6 posiedzeń na których podjęła 25 uchwał, ponadto 24 uchwały podjęła przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
II.Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór na działalnością Spółki.
Czynności nadzorczo – kontrolne obejmowały w szczególności:
-analizowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie,
-analizowanie okresowych sprawozdań finansowych,
-zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki,
-zatwierdzanie i udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań.
W ramach wykonywania swych czynności Rada Nadzorcza:
•Dokonywała zmian w Zarządzie Spółki oraz ustalała zasady wynagradzania powołanych członków Zarządu,
•Opiniowała projekt zmiany Statutu Spółki przed jej przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
•Podjęła uchwały w zakresie powierzenia funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady w związku z powołaniem na nową kadencję,
•Dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego,
•Oceniła sposób pokrycia straty za rok obrotowy 2004,
•Pozytywnie zaopiniowała przyjęcie w spółce zasad ładu korporacyjnego, zgodnie z oświadczeniem Zarządu,
•Sporządziła i przyjęła sprawozdanie dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku 2004,
•Sporządziła i dokonała oceny Spółki,
•Zatwierdziła budżet Spółki na rok 2005,
•Zatwierdziła strukturę organizacyjną Spółki,
•Podejmowała uchwały związane z emisją akcji serii H, I oraz J,
•Podejmowała uchwały dotyczące emisji przez Spółkę obligacji,
•Zmieniła Regulamin Zarządu Spółki,
•Wyraziła zgodę na nabycie przez Spółkę akcji spółki FIOLET S.A., OPEN FINANCE S.A., WBC S.A. oraz na objęcie akcji GETIN Banku S.A.,
•Udzieliła zgody na zawarcie przez Spółkę umowy poręczenia i gwarancji,
•Uchwaliła Regulamin Opcji Menedżerskich i jego zmiany, ustalała listę osób w ramach Programu.
III.Skład Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 przedstawiał się następująco:
1.Andrzej Błażejewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej od 01.01.2005 do 31.12.2005 r.,
2.Longin Kula – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 01.01.2005 do 14.04.2005r., Członek Rady Nadzorczej od 15.04.2005 do 31.12.2005 r.,
3.Ludwik Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej od 16.09.2005 do 31.12.2005 r.,
4.Marek Grzegorzewicz – Członek Rady Nadzorczej od 01.01.2005 do 14.04.2005 r.; Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 15.04.2005 do 31.12.2005 r..
5.Artur Gabor – Członek Rady Nadzorczej od 01.01.2005 do 30.06.2005 r.,
6.Jarosław Augustyniak – Członek Rady Nadzorczej od 01.02.2005 do 15.09.2005 r.,
7.Jarosław Leszczyszyn – Członek Rady Nadzorczej od 29.07.2005 do 31.12.2005 r.
IV.Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny:
1)sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005;
2)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2005-31.12.2005;
3)wniosku Zarządu dotyczącego podziału nadwyżki bilansowej za rok 2005;
w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz w zakresie zgodności z księgami i dokumentami.
W przedstawionym sprawozdaniu finansowym za 2005 r.:
1.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 1.034.219 tys. zł,
2.rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazuje zysk netto w kwocie 920 tys. zł,
3.rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 r. wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1.542 tys. zł
4.zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2005 wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 598.835 tys. zł,
5.zawarte są dodatkowe informacje i objaśnienia.
Po przeanalizowaniu dokumentów oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z dnia 29 marca 2006 r., Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. za 2005 r. jest zgodne z księgami i sporządzone zostało rzetelnie i prawidłowo. Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1.01.2005-31.12.2005 jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze znanym Radzie stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu, aby wygospodarowany zysk przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.
Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. o przyjęcie:
1.Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 r.,
2.Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005,
3.Wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2005.
| |
|
