| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 58 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GETIN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | DATA I PORZĄDEK ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki GETIN HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000004335 działając na podstawie art.399 §1 i art.402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §9 ust.1 i §11 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding S.A. na dzień 30.06.2006r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Śląskich 16-18.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2005.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2005.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2005.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2005.
12.Rozpatrzenie wniosku dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty.
13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zasad ładu korporacyjnego.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
16.Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art.402 par.2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu:
Dotychczasowe brzmienie §20 Statutu:
"Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."
Proponowana treść §20 Statutu:
"Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."
Ponadto w całym tekście Statutu Spółki dotychczasowe określenie "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy" proponuje się zamienić na określenie "Walne Zgromadzenie", użyte w odpowiednich przypadkach. Proponowana zmiana dotyczy: §8 ust.1, §9 ust.1 i ust.2, §10 ust.2, §11, §12 ust.1, §15 ust.2, §17 lit. i), §19 ust.2, §23 ust.2, §25, §26 ust.1, §27 ust.2.
Zarząd Getin Holding S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji Getin Holding S.A. Świadectwo depozytowe powinno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy złożyć w biurze Spółki we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Śląskich 16-18, najpóźniej do dnia 22.06.2006 roku do godz. 17:00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art.407 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych).
| |
|
