| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-03-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GETIN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA W DNIU 07.04.2006R. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Spółka Getin Holding S.A. we Wrocławiu podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 7 kwietnia 2006 roku.
Do punktu 2 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 1
"§ 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia …… .
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."
Do punktu 4 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 2
" § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 16.03.2006r., nr 54 pozycja 2976 (strona 7).
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawach:
a.podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K,
b.zmiany par. 21 ust. 1 Statutu Spółki.
6.Podjęcie uchwały w sprawach:
a.podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru,
b.zmiany par. 21 ust. 1 Statutu Spółki.
7.Podjęcie uchwał w sprawach upoważnienia Zarządu do:
a.dokonania wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania zatwierdzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną dotyczącą akcji serii K oraz dopuszczeniem akcji serii K oraz praw do akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym oraz w związku z dopuszczeniem akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym,
b.dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii K, akcji serii L oraz praw do akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
c.zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii K oraz praw do akcji serii K i akcji serii L.
8.Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
9.Zamknięcie obrad.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."
Do punktu 5 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 3
"§ 1
1.Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 22.483.776 (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć) złotych w drodze emisji 22.483.776 (słownie: dwudziestu dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu trzech tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu sześciu) akcji serii K, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.
2.Akcje serii K są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3.Akcje serii K uczestniczą w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2006, tj. od dnia 1 stycznia 2006 roku.
4.Na podstawie art. 433 § 1 akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii K w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). W przypadku, gdy liczba akcji przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
5.Dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii K (tj. dniem prawa poboru akcji serii K) jest dzień 29 maja 2006 roku.
6.Akcje serii K będą oferowane w trybie subskrypcji zamkniętej, po zatwierdzeniu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną dotyczącą akcji serii K oraz dopuszczeniem akcji serii K oraz praw do akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym.
7.Upoważnia się Zarząd do:
(i)ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K,
(ii)ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii K (z uwzględnieniem postanowień § 1 ust. 6 niniejszej Uchwały),
(iii)ustalenia, z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących subskrypcji zamkniętej, szczegółowych zasad dystrybucji akcji serii K, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii K oraz określenia szczegółowych zasad przydziału akcji serii K,
(iv)podjęcia decyzji w sprawie zawarcia oraz zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną albo umowy o subemisję usługową dotyczącą akcji serii K.
§ 2 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 21 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 556.818.776 (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć milionów osiemset osiemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na:
-100.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
-5.900.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
-4.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
-700.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
-5.300.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
-54.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
-245.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
-105.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
-114.335.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
-22.483.776 akcji zwykłych, na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda".
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem §2, który zgodnie z art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy."
Do punktu 6 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 4
§ 1
1.Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 80.188.224 (słownie: osiemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery ) złote, w drodze emisji 80.188.224 (słownie: osiemdziesięciu milionów stu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu dwudziestu czterech) akcji serii L, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.
2.Akcje serii L są akcjami zwykłymi, na okaziciela.
3.Akcje serii L uczestniczą w dywidendzie, począwszy od wpłat z zysku za rok obrotowy 2006, tj. od dnia 1 stycznia 2006 roku.
4.Akcje serii L zostaną objęte w następujący sposób:
(i)LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie obejmie 59.923.652 akcji serii L i pokryje je wkładem niepieniężnym w postaci 5.853.353 (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych, na okaziciela, w pełni opłaconych spółki Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA S.A., z siedzibą we Wrocławiu, o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery złote) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 23.413.412 (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta trzynaście tysięcy czterysta dwanaście tysięcy) złotych i wartości, według wyceny Zarządu Getin Holding SA, 420.270.745, 40 złotych (słownie: czterysta dwadzieścia milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych i czterdzieści groszy),
(ii)Pan Leszek Czarnecki obejmie 20.264.572 akcji serii L i pokryje je wkładem niepieniężnym w postaci 1.979.447 (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji zwykłych, na okaziciela, w pełni opłaconych spółki Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA S.A., z siedzibą we Wrocławiu, o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery złote) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 7.917.788 (słownie: siedem milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) złotych i wartości, według wyceny Zarządu Getin Holding SA, 142.124.294,60 złotych (słownie: sto czterdzieści dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy).
5.Upoważnia się Zarząd do zaoferowania LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie objęcia 59.923.652 akcji serii L i zaoferowania Panu Leszkowi Czarneckiemu objęcia 20.264.572 akcji serii L w zamian za wkłady niepieniężne wskazane w § 1 ust. 4 niniejszej Uchwały. Umowy objęcia akcji serii L powinny zostać zawarta do dnia 6 października 2006 r.
6.Cena emisyjna jednej akcji serii L wynosi 7 (słownie: siedem) złotych. W związku z tym łączna cena emisyjna pakietu akcji serii L, który, zgodnie z postanowieniami punktu 5 powyżej, zostanie zaoferowany LC CORP B.V. wynosi 419.465.564 (słownie: czterysta dziewiętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) złote, a łączna cena emisyjna pakietu akcji serii L, który, zgodnie z postanowieniami punktu 5 powyżej, zostanie zaoferowany Panu Leszkowi Czarneckiemu wynosi 141.852.004 (słownie: sto czterdzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące cztery) złote.
7.Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L w całości.
8. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L oraz cenę emisyjną tych akcji. Opinia ta stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.
§ 2 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 21 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 641.007.000 (słownie: sześćset czterdzieści jeden milionów siedem tysięcy) złotych i dzieli się na:
-100.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
-5.900.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
-4.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
-700.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
-5.300.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
-54.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
-245.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
-105.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
-114.335.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
-22.483.776. akcji zwykłych, na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
-80.188.224 akcji zwykłych, na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem §2, który zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 07.04.2006 r.
OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA
POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU
AKCJI SERII L
Niniejsza opinia Zarządu Spółki Getin Holding S.A. stanowi uzasadnienie powodów wyłączenia prawa poboru akcji serii L. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L ma zostać podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 7 kwietnia 2006 r. Opinia została sporządzona na podstawie art.433 §2 ustawy Kodeks spółek handlowych.
Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA S.A. we Wrocławiu ("TU EUROPA") jest aktywem dwóch głównych akcjonariuszy Spółki Getin Holding S.A. we Wrocławiu ("Spółka"), pana Leszka Czarneckiego oraz spółki LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie, przy czym jedynym akcjonariuszem spółki LC CORP B.V. jest pan Leszek Czarnecki. Posiadane przez niego bezpośrednio, oraz pośrednio przez LC CORP B.V. akcje TU EUROPA stanowią 99,46% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na WZ TU EUROPA). W następstwie planowanego podwyższenia kapitału i wniesienia do Spółki aportem 99,46% akcji TU EUROPA, Spółka stanie się właścicielem tychże akcji, co w praktyce zapewni Spółce pełną kontrolę nad TU EUROPA. Jednocześnie zostanie zapewniona większa przejrzystość grupy kapitałowej Getin Holding.
Przejęcie pełnej kontroli nad TU EUROPA, towarzystwem dochodowym, o dobrej pozycji rynkowej, dynamicznie rozwijającym się oraz o bardzo obiecujących perspektywach rozwoju, pozwoli Spółce w pełni wpływać na działalność TU EUROPA, jak również swobodnie kształtować strukturę jego kapitałów. W szczególności TU EUROPA należąc do grupy zarządzanej przez Getin Holding będzie mogło w pełni wykorzystać posiadany potencjał jako specjalisty i w dziedzinie bancassurance oferując klientom nowoczesne produkty ubezpieczeniowe wraz z produktami bankowymi czy leasingowymi. Ponadto umożliwi to dynamiczny rozwój TU EUROPA poprzez możliwość korzystania z sieci dystrybucji produktów finansowych będącej w zarządzaniu Getin Holdingu. Również spółki należące obecnie do grupy Getin Holdingu będą mogły wzbogacać swoja ofertę o produkty ubezpieczeniowe dostosowane do specyfiki ich działalności. Mając na uwadze, że Getin Holding jest spółką inwestującą w spółki sektora finansowego posiadanie blisko 100% pakietu udziału w TU EUROPA, pozwoli w przyszłości korzystać w pełni z zysków TU EUROPA (dywidenda) lub korzystnie sprzedać towarzystwo potencjalnemu inwestorowi.
Należy również wskazać, iż TU EUROPA jest obecne na polskim rynku od ponad 11 lat, swoją działalność ubezpieczeniową firma rozpoczęła w kwietniu 1995 roku. TU EUROPA jest spółką publiczną, jedną z zaledwie dwu zakładów ubezpieczeń notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Pierwsze notowanie miało miejsce 8 czerwca 1999 roku.
W dniu 20 lutego 2002 roku zostało zarejestrowane Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA Spółka Akcyjna, w którym 8 grudnia 2004 roku TU EUROPA objęła 100% udziału w kapitale zakładowym. Tak powstała Grupa Kapitałowa EUROPA.
Od 2 kwietnia 2002 roku akcje TU EUROPA są notowane w systemie notowań ciągłych.
Grupa zajmuje pozycję eksperta i lidera w dziedzinie produktów ubezpieczeniowo-bankowych (tzw. bancassurance). Obecnie, aż połowa kredytów hipotecznych, dla których zabezpieczeniem jest ochrona udzielana przez zakład ubezpieczeń, jest ubezpieczonych w TU EUROPA.
Grupa Kapitałowa EUROPA oferuje swoim klientom kompleksową obsługę obejmującą zarówno ubezpieczenia spłaty zobowiązań kredytowych, mienia będącego przedmiotem kredytu lub leasingu, jak i życia oraz zdrowia kredytobiorców i leasingobiorców. EUROPA koncentruje więc swoją działalność na współpracy z bankami i instytucjami finansowymi, oferując produkty ubezpieczeniowe ściśle powiązane z produktami bankowymi.
Obie spółki współpracują w Polsce z ponad 20 bankami, firmami leasingowymi i pośrednikami finansowymi. Wśród klientów Grupy są zarówno liderzy rynku, jak również stosunkowo małe i młode instytucje. We współpracy ze wszystkimi partnerami obie Spółki oferują elastyczne rozwiązania, doskonałą obsługę klienta i innowacyjne produkty powiązane z produktami finansowymi swoich partnerów.
Grupa Kapitałowa EUROPA, z roku na rok, odnotowuje coraz większe zyski. W 2005 roku, zysk netto w Grupie wzrósł rekordowo, aż o 69% w stosunku do roku ubiegłego i ukształtował się na poziomie 36,7 mln zł. Jest to niewątpliwie wielki sukces. Główne czynniki, które wpłynęły na wzrost wyniku finansowego, to dynamicznie rosnący rynek kredytów dla osób fizycznych oraz rosnąca popularność produktów Spółki, w szczególności - ubezpieczeń kredytów hipotecznych w okresie pomostowym, ubezpieczeń niskiego wkładu własnego kredytobiorcy i ubezpieczeń osób fizycznych zaciągających kredyty ratalne oraz gotówkowe na wypadek utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy.
Kolejnym wielkim osiągnięciem jest wzrost przypisów Grupy Ubezpieczeniowej EUROPA z 73 mln zł w 2004 roku, do 139 mln zł w roku 2005. Nie bez znaczenia jest również ukształtowanie się wskaźnika rentowności ROE (zwrotu z zainwestowanego kapitału) na poziomie 38%, co oznacza ponadprzeciętną efektywność, nie mająca precedensu w historii spółek i wyjątkowe osiągniecie wśród obecnych na rynku firm ubezpieczeniowych.
Spółka wykazuje ciągły wzrost skali prowadzonej działalności, zaliczając się do grona najbardziej dynamicznych i rentownych spółek ubezpieczeniowych w Polsce.
W styczniu 2003 roku Grupa zakończyła wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego nowoczesny moduł finansowo-księgowy oraz zaawansowany system operacyjny do obsługi ubezpieczeń.
Kontynuując rozwój oferty, EUROPA wprowadziła do sprzedaży nowe produkty, w tym między innymi ubezpieczenie od spadku wartości nieruchomości, ubezpieczenie posiadaczy kart kredytowych, pożyczkobiorców i kredytobiorców na wypadek utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy, ubezpieczenie lombardowe pożyczki hipotecznej. Produkty te cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku.
Grupa świadczy swoje usługi ubezpieczeniowe na bardzo wysokim poziomie. Poparciem tej tezy jest informacja, iż w 2005 r. nie było ani jednej skargi do Rzecznika Ubezpieczonych na TU EUROPA SA i TU na Życie EUROPA SA. Ponadto EUROPA otrzymała wiele nagród i nominacji. Grupa zajęła: I miejsce w rankingu na najlepsze instytucje finansowe 2002 roku organizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita" pod patronatem m.in. Narodowego Banku Polskiego, I miejsce w rankingu na najlepsze instytucje finansowe 2003 roku organizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita" pod patronatem m.in. Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
Na kolejne lata Zarząd Towarzystwa planuje dynamiczny jego rozwój. W sierpniu 2005 roku przyjęto nową Strategię Spółek na lata 2006-2008, która zakłada przede wszystkim utrzymanie na wysokim poziomie wskaźnika ROE. Cel ten ma zostać osiągnięty przez dywersyfikację produktową i kanałów sprzedaży, wzrost liczby nowych kontrahentów oraz intensyfikację sprzedaży we współpracy z obecnymi i nowymi kontrahentami.
Przedmiotem aportu jest 7.832.800 akcji TU EUROPA, o wartości nominalnej 4 złote każda akcja i łącznej wartości nominalnej 31.331.200 złotych.
Proponuje się, aby cenę emisyjną akcji serii L Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło na poziomie zbliżonym do średniej arytmetycznej cen zamknięcia akcji Spółki na GPW z ostatnich 3 miesięcy, tj. na poziomie 7 zł. Ustalenie ceny emisyjnej na tym poziomie jest uzasadnione charakterem planowanej transakcji polegającej na nabyciu przez Spółkę przedmiotu aportu, który ma być wniesiony na pokrycie tych akcji.
Biorąc pod uwagę powyższe względy, Zarząd wyraża opinię, iż pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji Serii L leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.
Do punktu 7 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 5
"§ 1 W związku z podjętą uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:
b)dokonania wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania zatwierdzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ("KPWiG") prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną dotyczącą akcji serii K oraz dopuszczeniem akcji serii K oraz praw do akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym,
c)dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii K oraz praw do akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
d)zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii K oraz praw do akcji serii K.
§ 2 W związku z podjętą uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L, Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:
(i)dokonania wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania zatwierdzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ("KPWiG") prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w związku z dopuszczeniem akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym,
(ii)dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
(iii)zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii L.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Do punktu 8 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 6
"§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości (Dz.U. z 2002, poz. 76 nr 694 ze zm.), postanawia, że począwszy od dnia 1 stycznia 2006 roku Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."
| |
|
