| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 73 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GETIN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA W DNIU 29.07.2005 R. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Spółka Getin Holding S.A. we Wrocławiu podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 29 lipca 2005 roku.
Do punktu 2 porządku obrad
UCHWAŁA NR 1
1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §4 i §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia...................................................
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Do punktu 4 porządku obrad
UCHWAŁA NR 2
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 04.07.2005r., nr 128 pozycja 7778:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §12 Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Do punktu 5 porządku obrad
UCHWAŁA NR 3
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść §12 Statutu oznacza się jako ust. 1 i jednocześnie dodaje się ust. 2 o następującej treści:
"2.Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia."
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.
Do punktu 6 porządku obrad
UCHWAŁA NR 4
1. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację Pana Artura Gabora ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki Getin Holding S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 5
1. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z §15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. i §6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej .................................. .
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. | |
|
