| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 54 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GETIN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA W DNIU 21.06.2005 R. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Spółka Getin Holding S.A. we Wrocławiu podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 21 czerwca 2005 roku.
Do punktu 2 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 1
"1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia…………..; .
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."
Do punktu 4 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 2
"1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 30.05.2005 r., nr 103 (2195) pozycja 5949
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2004, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2004.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2004.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2004.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2004.
12. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ładu korporacyjnego.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."
Do punktu 5 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 3
"Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok 2004.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. W ROKU OBROTOWYM 2004 ORAZ OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2004 I OCENY PRZEDSTAWIONEGO PRZEZ ZARZĄD SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2004
I. W roku obrotowym 2004 Rada Nadzorcza Spółki GETIN HOLDING S.A. we Wrocławiu odbyła 4 posiedzenia, na których podjęła 12 uchwał, ponadto 4 uchwały podjęła przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wykaz uchwał stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania).
II. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór na działalnością Spółki.
Czynności nadzorczo – kontrolne obejmowały w szczególności:
• analizowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie,
• analizowanie okresowych sprawozdań finansowych,
• zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki.
W ramach wykonywania swych czynności Rada Nadzorcza:
• Dokonywała zmian w Zarządzie Spółki oraz ustalała zasady wynagradzania powołanych członków Zarządu,
• Zaopiniowała projekt zmiany § 15 ust.6, § 9 ust. 2, § 12, § 21 ust. 2, § 22 ust. 1 i ust. 2, § 26 ust. 2 Statutu Spółki przed jej przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
• Dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego,
• Pozytywnie zaopiniowała przyjęcie w spółce zasad ładu korporacyjnego, zgodnie z oświadczeniem Zarządu,
• Sporządziła i przyjęła sprawozdanie dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku 2003,
• Sporządziła i dokonała oceny Spółki,
• Zatwierdziła budżet Spółki na rok 2004,
• Zatwierdziła Regulamin Zarządu Spółki,
• Dokonała wyboru audytora, badającego jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki,
• Zatwierdziła treść tekstu jednolitego Statutu Spółki.
III. Skład Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004 przedstawiał się następująco:
W okresie od 01.01.2004 r. do 15.02.2004 r.:
Andrzej Błażejewski – Przewodniczący RN,
Longin Kula – Wiceprzewodniczący RN,
Ludwik Czarnecki – Członek RN,
Marek Grzegorzewicz – Członek RN.
W okresie od 16.02.2004 r. do 31.12.2004 r.:
Andrzej Błażejewski – Przewodniczący RN,
Longin Kula – Wiceprzewodniczący RN,
Artur Gabor – Członek RN,
Jarosław Dowbaj – Członek RN,
Marek Grzegorzewicz – Członek RN
IV. Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 oraz oceny przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Po dokonaniu oceny wyżej wymienionych dokumentów Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku oborowym 2004 oraz przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004 są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
Do punktu 6 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 4
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004, postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Do punktu 7 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 5
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok obrotowy 2004, postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2004, w skład którego wchodzą:
1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 404.411 tys. zł,
3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., wykazujący stratę netto w kwocie 3.608 tys. zł,
4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 324.950 tys. zł,
5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.043 tys. zł,
6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Do punktu 8 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 6
"Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2004, postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2004.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Do punktu 9 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 7
"Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2004, postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok 2004, w skład którego wchodzą:
1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 4.713.921 tys. zł,
3) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., wykazujący zysk netto w kwocie 8.013 tys. zł,
4) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 337.397 tys. zł.
5) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 385.012 tys. zł.
6) Dodatkowe informacje i objaśnienia
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Do punktu 10 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 8
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Panu Leszkowi Czarneckiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2004 r. do 30.11.2004 r.,
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 9
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Panu Pawłowi Ciesielskiemu – Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.,
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 10
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Panu Tadeuszowi Pietka – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 15.11.2004 r. do 31.12.2004 r.,
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Do punktu 11 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 11
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Andrzejowi Błażejewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 12
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Longinowi Kula – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 13
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Ludwikowi Czarneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2004 r. do 15.02.2004 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 14
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Markowi Grzegorzewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 15
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Arturowi Gaborowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 16.02.2004 r. do 31.12.2004 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 16
"Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Jarosławowi Dowbajowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 16.02.2004 r. do 31.12.2004 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Do punktu 12 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 17
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2004 w wysokości 3.608.363,92 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote 92/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Do punktu 13 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 18
"Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§1. W związku z przyjęciem przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokumentu "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania w Spółce – zgodnie z rekomendacją Zarządu Getin Holding S.A. i Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. – zasady ładu korporacyjnego zawarte w tym dokumencie, za wyjątkiem zasad: 9, 20, 24, 28, 43.
Do złożenia wymaganego prawem, w terminie i w formie określonej przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oświadczenia co do stosowania przez Spółkę zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" upoważniony jest Zarząd Spółki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Do punktu 14 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 19
"Działając na podstawie art. 395 ust. 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmian w treści REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY w ten sposób, że:
1. Treść § 1 ust. 1 uzyskuje nowe, następujące brzmienie:
"Walne Zgromadzenie działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem oraz uwzględniając zasady Dobrych Praktyk przyjętych przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w zakresie przyjętym przez organy Spółki".
2. Treść § 4 uzyskuje nowe, następujące brzmienie:
"Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Osoba otwierająca Zgromadzenie powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych oraz bez nieuzasadnionej zwłoki zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zwanego dalej Przewodniczącym".
3. W § 12 dodaje się ust. 4 o następującej treści: "Podjęcie uchwały o zdjęciu z porządku obrad sprawy umieszczonej w porządku obrad przez akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosami Walnego Zgromadzenia".
4. Treść § 15 uzyskuje nowe, następujące brzmienie:
"Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Członków Rady Nadzorczej spośród osób posiadających należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentujących wysoki poziom moralny, a także posiadających niezbędną ilość czasu pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Walne Zgromadzenie ustala także wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zasady, iż nie stanowią one istotnego elementu kosztów działalności Spółki"
§ 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia".
Do punktu 15 porządku obrad:
UCHWAŁA NR 20
"Działając na podstawie art. 395 ust. 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmian w treści REGULAMINU RADY NADZORCZEJ w ten sposób, że:
4. Treść § 2 ust. 1 uzyskuje nowe, następujące brzmienie:
"Rada Nadzorcza działa zgodnie ze Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem, uchwałami Walnego Zgromadzenia, przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniając zasady Dobrych Praktyk przyjęte przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w zakresie przyjętym przez organy Spółki".
5. Treść § 3 uzyskuje nowe, następujące brzmienie:
Do obowiązków statutowych Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
b) czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach,
c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
e) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki,
f) wybór biegłego rewidenta Spółki,
g) zatwierdzanie rocznego budżetu i planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki,
h) udzielanie zgody na połączenie z innym podmiotem,
i) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
j) zatwierdzenie limitów zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów,
k) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
l) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę,
m) opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projektów innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
n) udzielanie zgody na powołanie prokurenta,
o) udzielanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalności Spółki, których łączna wartość przekracza 1.000.000 PLN,
p) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 500.000 PLN,
q) wyrażanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 1.000.000 PLN,
r) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia, w przypadku gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza 500.000 PLN,
s) zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów,
t) ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku, gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą".
6. Treść § 4 ust. 3 uzyskuje nowe, następujące brzmienie:
"Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący funkcje biegłego rewidenta w Spółce lub podmiotach od Spółki zależnych, przy czym dotyczy to podmiotu, który świadczy usługi obecnie lub w okresie, którego dotyczy badanie".
7. Treść § 5 ust. 2 uzyskuje nowe, następujące brzmienie:
"Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta zostaje udostępniona akcjonariuszom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem".
8. Treść § 6 ust. 2 i 3 uzyskuje nowe, następujące brzmienie:
i. Poszczególnych członków Rady powołuje Walne Zgromadzenie na okres 2 lat.
ii. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady".
9. Treść § 10 ust. 1 i 2 uzyskuje nowe, następujące brzmienie:
1. Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej jest ustalany na 7 dni przez planowaną datą posiedzenia i akceptowany przez Przewodniczącego.
2. Zaproszenie wraz z terminem oraz przewidywanym porządkiem obrad powinno zostać doręczone Członkom Rady przynajmniej na 3 dni robocze przed terminem posiedzenia. Do zaproszenia powinny być dołączone materiały informacyjne w sprawach będących przedmiotem porządku obrad. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec skróceniu, jeżeli zachodzą nadzwyczajne okoliczności uzasadniające skrócenie tego terminu".
10. Treść § 14 ust. 3 uzyskuje nowe, następujące brzmienie:
"Członek Rady Nadzorczej delegowany przez Radę Nadzorczą lub grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji".
11. Treść § 15 ust. 1 uzyskuje nowe, następujące brzmienie:
"Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stosowne wynagrodzenie. Wynagrodzenie ustala Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie. Informacja o łącznej wysokości wynagrodzenia wszystkich członków Rady Nadzorczej, a także o wysokości wynagrodzenia każdego z Członków indywidualnie, jest ujawniana w raporcie rocznym Spółki".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". | |
|
