| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GETIN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NWZA W DNIU 01.02.2005 R. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Getin Holding S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 01.02.2005 r.
UCHWAŁA NR 1
"1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Dariusza Niedośpiała.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."
UCHWAŁA NR 2
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10.01.2005 r., nr 6 pozycja 259.
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."
UCHWAŁA NR 3
"1.Na podstawie art. 385§1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację Pana Jarosława Dowbaja ze stanowiska członka Rady Nadzorczej spółki Getin Holding S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."
UCHWAŁA NR 4
"1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. i § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Augustyniaka i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."
Jednocześnie, zgodnie z § 5 ust. 1 punkt 31 RO, Getin Holding S.A. podaje do wiadomości następujące informacje dotyczące powołanego członka Rady Nadzorczej.
Jarosław Augustyniak, wiek 33 lata. Posiada wykształcenie wyższe. W latach 1991-1996 studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. W roku 1996 studiował na Uniwersytecie w Wiedniu, Austria, a w 1998 r. na Uniwersytecie w St. Gallen, Szwajcaria.
Pracę zawodową rozpoczął w 1994 roku we Freiburgu, Niemcy, pracując w Deutche Banku. W 1995 roku pracował w KPMG w Niemczech, jako asystent w dziale Audytu. Następnie, w latach 1996 – 1999 kontynuował pracę w KPMG w Polsce. Na przełomie lat 1999 i 2000 uczestniczył w tworzeniu w Polsce SIEMENS FINANCE Sp. z o.o. W latach 2000-2004 współtworzył spółkę EXPANDER S.A. oraz pełnił funkcję Wiceprezesa, a następnie Prezesa Zarządu tej spółki. Od lutego 2004 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu OPEN FINANCE S.A. z siedzibą w Warszawie.
Zgodnie z oświadczeniem, Pan Jarosław Augustyniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
| |
|
