| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GETIN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA W DNIU 01.02.2005 R. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Spółka Getin Holding S.A. we Wrocławiu podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 1 lutego 2005 roku.
Do punktu 2 porządku obrad
UCHWAŁA NR 1
1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia...................................................
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Do punktu 4 porządku obrad
UCHWAŁA NR 2
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10.01.2005r., nr 6 pozycja 259.
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Do punktu 5 porządku obrad
UCHWAŁA NR 3
1. Na podstawie art. 385§1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację Pana Jarosława Dowbaja ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki Getin Holding S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Do punktu 5 porządku obrad
Uchwała nr 4
1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. i § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej .................................. i powierza mu/jej funkcję członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| |
|
