| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GETIN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | DATA I PORZĄDEK NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki GETIN HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000004335, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 i § 11 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Getin Holding S.A. na dzień 01.02.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy Placu Powstańców Śląskich 16-18.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego obrad.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6.Zamknięcie obrad.
Zarząd Getin Holding S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji GETIN HOLDING S.A. Świadectwo depozytowe powinno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Świadectwa depozytowe należy składać w biurze Spółki we Wrocławiu przy Placu Powstańców Śląskich 16-18, najpóźniej do dnia 24.01.2005 r., do godz. 17.00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych).
| |
|
