| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2009 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2009-04-28 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| GINO ROSSI S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| ZwoÅ‚anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Gino Rossi S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d SpóÅ‚ki "GINO ROSSI" S.A. z siedzibÄ… w SÅ‚upsku przy ul. Owocowej 24 , dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 par. 1 k.s.h. oraz art. 402 par. 1 i 2 k.s.h. , par. 11 pkt 1 statutu spóÅ‚ki oraz art. 431 par. 1 , art. 432 par 2 ksh w zw. z art. 310 par. 2 k.s.h. , zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 5 czerwca 2009 r. , o godz. 14 , w siedzibie SpóÅ‚ki , w SÅ‚upsku przy ul. Owocowej 24 , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki .
PorzÄ…dek obrad :
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał .
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej .
4. Przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmiany statutu SpóÅ‚ki zgodnie z projektem zmian zamieszczonym poniżej .
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
Stosownie do treÅ›ci art. 402 par. 2 zdanie 2 ksh podaje siÄ™ do wiadomoÅ›ci dotychczasowe brzmienie postanowieÅ„ Statutu SpóÅ‚ki podlegajÄ…cych zmianie lub wykreÅ›leniu oraz treść proponowanych zmian w tym zakresie .
1) Dotychczasowe brzmienie par. 8 pkt 7 :
"7. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uprzywilejowanych wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwaÅ‚y . Powyższe ograniczenie nie dotyczy zbywania akcji na rzecz wstÄ™pnych , zstÄ™pnych , rodzeÅ„stwa lub wspóÅ‚małżonków zbywajÄ…cego . W przypadku niedochowania wymogu okreÅ›lonego w niniejszym ustÄ™pie uprzywilejowanie zbywanych lub zastawianych akcji wygasa ."
Wykreślić w całości treść par. 8 pkt 7 .
2) Dotychczasowe brzmienie par. 8 pkt 8 :
"8.PierwszeÅ„stwo nabycia akcji imiennych przysÅ‚uguje pozostaÅ‚ym Akcjonariuszom za cenÄ™ odpowiadajÄ…cÄ… wartoÅ›ci rynkowej akcji z daty zbycia . Powyższe ograniczenie nie dotyczy zbycia akcji na rzecz wstÄ™pnych , zstÄ™pnych , rodzeÅ„stwa lub wspóÅ‚małżonków zbywajÄ…cego
Wykreślić w całości treść par. 8 pkt 8 .
3) Dotychczasowe brzmienie par. 11 pkt 1 :
"1. powoÅ‚ywanie i odwoÅ‚ywanie Prezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki oraz pozostaÅ‚ych czÅ‚onków ZarzÄ…du,."
Wykreślić w całości treść par. 11 pkt 1 :
4) Dotychczasowe brzmienie par. 11 pkt 10 :
"10. emisja obligacji , w tym obligacji zamiennych na akcje".
Proponowana treść par. 11 pkt 10 :
"10.emisja obligacji zamiennych oraz emisja obligacji z prawem pierwszeństwa".
5) Dotychczasowe brzmienie par. 19 pkt 2 a :
"a) zawieszanie w czynnoÅ›ciach z ważnych powodów poszczególnych czÅ‚onków ZarzÄ…du lub caÅ‚ego ZarzÄ…du,
Proponowana treść par. 19 pkt 2 a :
"a) powoÅ‚ywanie oraz odwoÅ‚ywanie czÅ‚onków ZarzÄ…du , a także z ważnych powodów zawieszenie w czynnoÅ›ciach poszczególnych czÅ‚onków ZarzÄ…du lub caÅ‚ego ZarzÄ…du" .
6) Dotychczasowe brzmienie par. 23 pkt 2 :
"2. Dla skutecznoÅ›ci oÅ›wiadczeÅ„ woli skÅ‚adanych w imieniu SpóÅ‚ki konieczne jest wspóÅ‚dziaÅ‚anie dwóch czÅ‚onków ZarzÄ…du".
Wykreślić w całości treść par. 23 pkt 2 .
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje , że akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika .
Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności .
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów , wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów .
Osoby nie wymienione w odpisie winny legitymować się pełnomocnictwem .
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje , że zgodnie z art. 9 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 par. 3 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… mieli akcjonariusze , którzy zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki , w SÅ‚upsku przy ul. Owocowej 24 , przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia Å›wiadectwo depozytowe tj. do dnia 29 maja 2009r do godz.12, wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
| |
|