| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki GINO ROSSI S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d GINO ROSSI S.A. z siedzibÄ… w SÅ‚upsku przy ul. Owocowej 24, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 par. 1 oraz art. 402 par. 1 i 2 k.s.h., w zwiÄ…zku z art. 395 par. 1 i 2 k.s.h., zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 27.06.2008 roku o godz. 13.00 w siedzibie spóÅ‚ki w SÅ‚upsku przy ul. Owocowej 24 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki Gino Rossi S.A.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozania Zarządu z działalności Gino Rossi S.A. za rok 2007,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. za 2007r.,
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2007r. w Gino Rossi S.A.,
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia czÅ‚onkom organów spóÅ‚ki Gino Rossi S.A. ZarzÄ…dowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2007r.,
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku za 2007r.,
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku za 2007r.,
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na pismie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie winny legitymować siÄ™ peÅ‚nomocnictwem.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje również, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 par. 3 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… mieli akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul. Owocowej 24, przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20.06.2008 roku do godziny 14.00, Å›wiadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
| |
|
