| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 91 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-10-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZ GINO ROSSI S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d GINO ROSSI S.A. z siedzibÄ… w SÅ‚upsku przy ul. Owocowej 24, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 par. 1 oraz art. 402 par. 1 i 2 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, w zw. z art. 15 par. 1, art. 17 par. 1 i 2 oraz art. 385 par.1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 01.12.2007 roku o godz. 10.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w SÅ‚upsku przy ul. Owocowej 24 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gino Rossi S. A.
PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki pieniężnej przez Gino Rossi S. A. od akcjonariuszy będących członkami Zarządu i Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie winny legitymować siÄ™ peÅ‚nomocnictwem.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje również, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie instrumentami finansowymi, w zw. z art. 406 par. 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… mieli akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w SÅ‚upsku przy ul. Owocowej 24, przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 23.11.2007 roku do godziny 14.00, Å›wiadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
| |
|
