| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 53 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-10-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GINO ROSSI S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Owocowej 24, działając na podstawie art. 399 par.1 oraz art. 402 par. 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, par. 11 pkt. 1 Statutu Spółki oraz art. 431 par. 1 i art. 432 par. 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 310 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 listopada 2006 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Spółki, w Słupsku przy ul. Owocowej 24, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GINO ROSSI S.A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pawła Kapłona na Członka Zarządu GINO ROSSI S.A.
6. Podjęcie uchwały o widełkowym podwyższeniu kapitału zakładowego (tj. na podstawie art.310 par.2 KSH) o kwotę nie mniejszą niż 340.000 złotych i nie większą niż 500.000 złotych poprzez emisję akcji na okaziciela serii F w drodze subskrypcji prywatnej przeznaczonej dla osób trzecich wraz z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F w całości, oraz z jednoczesnym upoważnieniem Zarządu do określenia ceny emisyjnej akcji i upoważnieniem Zarządu do złożenia nowym akcjonariuszom nieodwołalnych i bezwarunkowych ofert objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym.
7. Podjęcie uchwały o dopuszczeniu akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym.
8. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmiana Statutu Spółki w części dotyczacej kapitału zakładowego Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu Spółki podlegających zmianie oraz treść proponowanych zmian w tym zakresie.
Dotychczasowe brzmienie artykułu 6:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.170.790,00 zł (trzynaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
- 1.926.130 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, uprzywilejowanych co do głosu zgodnie z postanowieniami Statutu,
- 7.704.660 (siedem milionów siedemset cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- 150.000 (sto piećdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda."
Proponowana treść artykułu 6:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 13.510.790,00 zł (trzynaście milionów pięćset dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 13.670.790,00 zł (trzynaście milionów sześćset siedemdziesiat tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
- 1.926.130 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, uprzywilejowanych co do głosu zgodnie z postanowieniami Statutu,
- 7.704.660 (siedem milionów siedemset cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- 150.000 (sto piećdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- nie mniej niż 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda."
Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie winny legitymować się pełnomocnictwem.
Zarząd Spółki informuje również, że zgodnie z art. 9 ust.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 par.3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mieli akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Owocowej 24, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 17 listopada 2006 r. do godziny 14.00, świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartosciowych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Podstawa prawna: par. 39 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
|
