| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-08-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GINO ROSSI S.A | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Owocowej 24 podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gino Rossi S.A. , zwołanego na dzień 28 sierpnia 2006 r.
| |
| | UCHWAŁA nr . . . . . . . 2006
z dnia 28 sierpnia 2006 r. WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej Gino Rossi" S.A z siedzibą w Słupsku za 2005 rok.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie par.11 pkt 2 statutu Spółki postanawia co następuje:
par.1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej "Gino Rossi" Społki Akcyjnej w Słupsku za 2005 rok.
par.2
Głosów za:. . . . . . .
Głosów przeciw: . . . . . . .
Wstrzymało się: . . . . . . . .
par.3
Przewodniczący stwierdza ,że uchwała została: nie podjęta/podjęta (niepotrzebne skreślić)
UCHWAŁA nr . . . . . . . 2006
z dnia 28 sierpnia 2006 r. WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie par.11 pkt 2 Statutu Spółki postanawia co następuje:
par.1
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Gino Rossi" Społki Akcyjnej w Słupsku za 2005 rok.
par.2
Głosów za:. . . . . . .
Głosów przeciw: . . . . . . .
Wstrzymało się: . . . . . . . .
par.3
Przewodniczący stwierdza , że uchwała została :nie podjęta/podjęta (niepotrzebne skreślić)
UCHWAŁA nr . . . . . . . 2006
z dnia 28 sierpnia 2006 r. WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku w sprawie zmiany statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działajac na podstawie art.430 par.1 k.s.h. w związku z par.11 pkt 6 statutu Spółki postanawia co następuje:
par.1
1. Zmienić statut Spółki w ten sposób , że dotychczasowe brzmienie art.15 podane w zawiadomieniu o zwołaniu zgromadzenia akcjonariuszy skreślić i zastąpić następującym brzmieniem:
1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji
2. Zmienić statut Spółki w ten sposób ,że dotychczasowe brzmienie art. 16 podane w zawiadomieniu o zwołaniu zgromadzenia akcjonariuszy skreślić i zastąpić następującym brzmieniem:
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. Niezależnie od ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów lub niniejszego Statutu ,zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej na porządku obrad na wniosek akcjonariuszy ,wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia po uprzednio wyrażeniu zgody przez wszystkich obecnych akcjonariuszy , którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku , gdy przemawiają za nią istotne powody , a wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
par.2
Głosów za:. . . . . . .
Głosów przeciw: . . . . . . .
Wstrzymało się: . . . . . . . .
par.3
Przewodniczący stwierdza ,że uchwała została: nie podjęta/podjęta (niepotrzebne skreślić)
UCHWAŁA nr . . . . . . . 2006
z dnia 28 sierpnia 2006 r. WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki poprzez powołanie jednego dodatkowego członka Rady Nadzorczej Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art.385 par.1 k.s. w związku z par.11 pkt 4 statutu Spółki postanawia co następuje:
par. 1
Powołać dodatkowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
par.2
Głosów za:. . . . . . .
Głosów przeciw: . . . . . . .
Wstrzymało się: . . . . . . . .
par.3
Przewodniczący stwierdza ,że uchwała została: nie podjęta/podjęta (niepotrzebne skreślić)
UCHWAŁA nr . . . . . . . 2006
z dnia 28 sierpnia 2006 r. WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku w sprawie zmiany par.9 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie par.11 pkt 13 statutu Spółki postanawia co następuje:
par.1
Zmienić par.9 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dotychczasowym brzmieniu tj: "Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał we wszelkich sprawach należących do jego kompetencji przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 30% kapitału zakładowego"
na brzmienie:
"Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji"
par.2
Głosów za:. . . . . . .
Głosów przeciw: . . . . . . .
Wstrzymało się: . . . . . . . .
par.3
Przewodniczący stwierdza ,że uchwała została:nie podjęta/podjęta (niepotrzebne skreślić)
| |
|
