| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-07-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GINO ROSSI S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Owocowej 24, działając na podstawie art. 399 par.1 oraz art. 402 par. 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, par. 13 oraz par. 18 Statutu Spółki w zw. z art. 430 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 par.1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., zwołuje na dzień 28 sierpnia 2006 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Spółki, w Słupsku przy ul. Owocowej 24, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GINO ROSSI S.A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku za 2005 rok.
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku za 2005 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki poprzez powołanie jednego dodatkowego członka Rady Nadzorczej.
9. Podjecie uchwały w sprawie zmiany par.9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GINO ROSSI S.A. z siedziba w Słupsku.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu Spółki podlegających zmianie oraz treść proponowanych zmian w tym zakresie.
Dotychczasowe brzmienie art. 15:
"1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne przy obecności akcjonariuszy reprezentujących conajmniej 30% (trzydzieści procent) kapitału zakładowego."
Proponowana treść artykułu:
"1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji."
Dotychczasowe brzmienie art. 16:
" Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej"
Proponowana treść artykułu:
"1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2 . Niezależnie od ograniczeń wynikajacych z obowiązujących przepisów lub niniejszego Statutu zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody a wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany."
Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie winny legitymować się pełnomocnictwem.
Zarząd Spółki informuje również, że zgodnie z art. 9 ust.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 par.3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mieli akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Owocowej 24, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 21 sierpnia 2006 r. do godziny 14.00, świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartosciowych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Podstawa prawna: par. 39 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| |
|
