| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2011 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2011-09-16 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| GRAAL | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| OgÅ‚oszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRAAL SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Wejherowie
| |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie
o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRAAL SpóÅ‚ki Akcyjnej
z siedzibÄ… w Wejherowie
I
ZarzÄ…d GRAAL SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Wejherowie, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców KRS prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy GdaÅ„sk-PóÅ‚noc w GdaÅ„sku VIII WydziaÅ‚ Gospodarczy KRS pod numerem 0000205630 (dalej jako "SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402(1) k.s.h., zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 13 października 2011 roku na godzinÄ™ 12.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Wejherowie przy ulicy Zachodniej 22 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL SpóÅ‚ki Akcyjnej z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia nr 24/06/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. dotyczÄ…cej udzielenia ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki upoważnienia do nabycia akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki oraz utworzenia kapitaÅ‚u rezerwowego na nabycie akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
II
1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentujÄ… co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki w formie pisemnej lub elektronicznej (na adres wza@graal.pl) nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 22 wrzeÅ›nia 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad.
Akcjonariusz lub akcjonariusze żądajÄ…cy umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad muszÄ… do powyższego żądania zaÅ‚Ä…czyć zaÅ›wiadczenie (Å›wiadectwo depozytowe), wystawione przez wÅ‚aÅ›ciwy podmiot, potwierdzajÄ…ce wielkość reprezentowanego kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego. Dodatkowo, w przypadku akcjonariusza instytucjonalnego lub bÄ™dÄ…cego osobÄ… prawnÄ…, wymagane jest zaÅ‚Ä…czenie do powyższego żądania oryginaÅ‚ów lub kopii dokumentów potwierdzajÄ…cych uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza. ObowiÄ…zek zaÅ‚Ä…czenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci wÅ‚aÅ›ciwej dla każdej z form (dokument papierowy lub skan dokumentu skonwertowany do formatu PDF).
ZarzÄ…d niezwÅ‚ocznie, jednak nie później niż na osiemnaÅ›cie dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogÅ‚osi zmiany w porzÄ…dku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. OgÅ‚oszenie nowego porzÄ…dku obrad nastÄ…pi w sposób wÅ‚aÅ›ciwy dla zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia.
2. Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej (na adres wza@graal.pl) projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
Akcjonariusz lub akcjonariusze zgÅ‚aszajÄ…cy projekty uchwaÅ‚ muszÄ… przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy SpóÅ‚ki, potwierdzajÄ…ce wielkość reprezentowanego kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego. Dodatkowo, w przypadku akcjonariusza instytucjonalnego lub bÄ™dÄ…cego osobÄ… prawnÄ…, wymagane jest zaÅ‚Ä…czenie do powyższego żądania oryginaÅ‚ów lub kopii dokumentów potwierdzajÄ…cych uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza. ObowiÄ…zek zaÅ‚Ä…czenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci wÅ‚aÅ›ciwej dla każdej z form (dokument papierowy lub skan dokumentu skonwertowany do formatu PDF).
SpóÅ‚ka niezwÅ‚ocznie ogÅ‚asza projekty uchwaÅ‚ na stronie internetowej.
3. Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Prawo do ustanowienia peÅ‚nomocnika, sposób wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika, formy peÅ‚nomocnictwa, sposób zawiadamiania o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposoby weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictw
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może udzielić dalszego peÅ‚nomocnictwa, jeżeli wynika to z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może reprezentować wiÄ™cej niż jednego akcjonariusza i gÅ‚osować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spóÅ‚ki publicznej posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
CzÅ‚onek ZarzÄ…du spóÅ‚ki i pracownik spóÅ‚ki mogÄ… być peÅ‚nomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli peÅ‚nomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest czÅ‚onek zarzÄ…du, czÅ‚onek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spóÅ‚ki lub czÅ‚onek organów lub pracownik spóÅ‚ki lub spóÅ‚dzielni zależnej od spóÅ‚ki, peÅ‚nomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnik ma obowiÄ…zek ujawnić akcjonariuszowi okolicznoÅ›ci wskazujÄ…ce na istnienie bÄ…dź możliwość wystÄ…pienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego peÅ‚nomocnictwa jest wyÅ‚Ä…czone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
W przypadku udzielenia peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz informuje o tym fakcie SpóÅ‚kÄ™ za poÅ›rednictwem poczty elektronicznej SpóÅ‚ki na adres e-mail: wza@graal.pl. SpóÅ‚ka na swojej stronie internetowej udostÄ™pnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej, który po wypeÅ‚nieniu zgodnie z instrukcjÄ… w nim zawartÄ… powinien być przez akcjonariusza wysÅ‚any SpóÅ‚ce na adres e-mail podany powyżej.
W przypadku akcjonariusza instytucjonalnego lub bÄ™dÄ…cego osobÄ… prawnÄ… lub innÄ…, którego reprezentacja wymaga przedÅ‚ożenia wÅ‚aÅ›ciwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest zaÅ‚Ä…czenie do peÅ‚nomocnictwa albo do zawiadomienia o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej tychże dokumentów, w postaci wÅ‚aÅ›ciwej dla każdej z form (dokument papierowy w oryginale lub kopii poÅ›wiadczonej za zgodność z oryginaÅ‚em albo dokument zeskanowany i skonwertowany do formatu PDF).
Zawiadomienie o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia z uwagi na konieczność przeprowadzania dziaÅ‚aÅ„ weryfikacyjnych.
Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona poprzez:
a. sprawdzenie kompletnoÅ›ci dokumentów udzielonego peÅ‚nomocnictwa, szczególnie w przypadkach peÅ‚nomocnictw wielokrotnych,
b. sprawdzenie poprawnoÅ›ci danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacjÄ… zawartÄ… w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
c. stwierdzenie zgodnoÅ›ci uprawnieÅ„ osób udzielajÄ…cych peÅ‚nomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejÄ…cym w stosownych odpisach KRS.
W razie wÄ…tpliwoÅ›ci SpóÅ‚ka może podjąć dalsze czynnoÅ›ci w celu weryfikacji wystawionych peÅ‚nomocnictw.
5. Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu
Statut SpóÅ‚ki nie dopuszcza możliwoÅ›ci udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia ani oddania gÅ‚osu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
SpóÅ‚ka nie przewiduje możliwoÅ›ci wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
SpóÅ‚ka udostÄ™pnia na stronie internetowej pod adresem www.graal.pl wzór formularza pozwalajÄ…cego na wykonywanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika.
III
Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 27 września 2011 r. ("Dzień Rejestracji")
IV
Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu GRAAL S.A. majÄ… osoby, które:
a. byÅ‚y akcjonariuszami SpóÅ‚ki w Dniu Rejestracji, tj. w 27 wrzeÅ›nia 2011 r. oraz
b. zwróciÅ‚y siÄ™ - nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 28 wrzeÅ›nia 2011 r. - do podmiotu prowadzÄ…cego ich rachunki papierów wartoÅ›ciowych z żądaniem wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela) albo
c. zÅ‚ożyÅ‚y dokumenty akcji w SpóÅ‚ce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 27 wrzeÅ›nia 2011 r. i nie odebraÅ‚y ich przed zakoÅ„czeniem tego dnia (w przypadku akcji na okaziciela majÄ…cych postać dokumentu).
ad. b./ W celu skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zÅ‚ożyć, nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 28 wrzeÅ›nia 2011 r. podmiotowi prowadzÄ…cemu rachunek papierów wartoÅ›ciowych żądania wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
ad. c/ W celu skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusz uprawniony z akcji na okaziciela majÄ…cych postać dokumentu powinien zÅ‚ożyć dokumenty akcji w siedzibie SpóÅ‚ki nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 27 wrzesnia 2011 r. Dokumenty akcji nie mogÄ… być odebrane przed koÅ„cem tego dnia.
Zamiast akcji może być zÅ‚ożone zaÅ›wiadczenie wydane na dowód zÅ‚ożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej majÄ…cej siedzibÄ™ lub oddziaÅ‚ na terytorium Unii Europejskiej lub paÅ„stwa bÄ™dÄ…cego stronÄ… umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
W zaÅ›wiadczeniu wskazuje siÄ™ numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie bÄ™dÄ… wydane przed upÅ‚ywem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
ListÄ™ uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ka ustala na podstawie dokumentów akcji zÅ‚ożonych w SpóÅ‚ce oraz wykazu sporzÄ…dzonego przez podmiot prowadzÄ…cy depozyt papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzÄ…cy depozyt papierów wartoÅ›ciowych sporzÄ…dza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaÅ›cie dni przed datÄ… Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. PodstawÄ… sporzÄ…dzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzÄ…cemu depozyt papierów wartoÅ›ciowych sÄ… wystawione zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. Zachodnia 22, 84-200 Wejherowo, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 10,11 i 12 października 2011 r.
Akcjonariusz SpóÅ‚ki może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c wÅ‚asny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysÅ‚ana.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone sÄ… o dokonanie rejestracji.
V
Informacja dotyczÄ…ca miejsca oraz terminu, w którym akcjonariusze mogÄ… zapoznać siÄ™ z dokumentami dotyczÄ…cymi spraw objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad
W dniach 10, 11 i 12 października 2011 r. akcjonariusze mogÄ… zapoznać siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki przy ulicy Zachodniej 22 w Wejherowie z nastÄ™pujÄ…cymi dokumentami zwiÄ…zanymi z wyżej wskazanym porzÄ…dkiem obrad:
• projekty uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia nr 24/06/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. dotyczÄ…cej udzielenia ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki upoważnienia do nabycia akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki oraz utworzenia kapitaÅ‚u rezerwowego na nabycie akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚ bÄ™dÄ… dostÄ™pne również na stronie www.graal.pl.
VI
Miejsce umieszczenia informacji dotyczÄ…cych Walnego Zgromadzenia
Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie www.graal.pl.
| |
|