| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wyniki głosowań, powzięte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Graal SA w dniu 24 czerwca 2014 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z punktami 2, 3 i 4 porządku obrad, podjęło w głosowaniu jawnym uchwały numer 01/06/2014 i numer 02/06/2014 oraz w głosowaniu tajnym uchwałę numer 03/06/2014 o następującej treści:
"Uchwała nr 01/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A., zgodnie z art. 17 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie, postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.".
Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.481 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.481, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.481 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.
"Uchwała nr 02/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:
a/ Piotra Kowalskiego,
b/ Iwonę Elżbietę Hinz.".
W tym miejscu Piotr Kowalski i Iwona Elżbieta Hinz oświadczyli, że wybór ten przyjmują.
Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.481 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.481, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.481 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.
"Uchwała nr 03/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Bogusława Franciszka Kowalskiego.".
Bogusław Franciszek Kowalski oświadczył, że wybór ten przyjmuje i wyjaśnił, że jako jeden z akcjonariuszy jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.481 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.481, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.481 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją i podpisał oraz oświadczył, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3.563.481 akcji, na ich ogólną liczbę 8.056.485 (osiem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) oraz realizując punkt 5 porządku obrad stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał postawionych na porządku obrad obejmującym, zgodnie z ogłoszeniem o jego zwołaniu, opublikowanym na stronie internetowej Spółki w przepisanym terminie:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2013.
14. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2013.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GRAAL za rok 2013.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
- panu Bogusławowi Franciszkowi Kowalskiemu,
- pani Justynie Jadwidze Frankowskiej,
- panu Robertowi Tadeuszowi Wijata,
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej:
- panu Gerardowi Józefowi Bronk,
- panu Piotrowi Bykowskiemu,
- panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatale,
- panu Piotrowi Mieczysławowi Dukowskiemu,
- panu Grzegorzowi Kubicy,
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Następnie, zgodnie z punktem 6 porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 04/06/2014 o następującej treści:
"Uchwała nr 04/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. przyjmuje niniejszym porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.481 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.481, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.481 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Następnie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 i sprawozdania Rady Nadzorczej z badania wyżej wskazanych sprawozdań oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku (punkt 7, 8 i 9 porządku obrad), Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z punktami 10 i 11 porządku obrad podjęło uchwały numer 05/06/2014 i 06/06/2014 o następującej treści:
"Uchwała nr 05/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.481 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.481, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.481 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.
"Uchwała nr 06/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, składające się z bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2013 roku sumę bilansową w wysokości 392.207.000,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście siedem tysięcy 00/100 złotych), rachunku zysku i strat wykazującego zysk netto w kwocie 20.592.320,68 zł (dwadzieścia milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia 68/100 złotych), sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.355.000,00 zł (piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych), sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.575.000,00 zł (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych) oraz informacji dodatkowej.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.481 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.481, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.481 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z punktem 12 porządku obrad, podjęło uchwałę numer 07/06/2014 o następującej treści:
"Uchwała nr 07/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. w związku z osiągnięciem w 2013 roku zysku netto w wysokości 20.592.320,68 zł (dwadzieścia milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia 68/100 złotych) postanawia przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za", przy 1 głosie "wstrzymującym się" i przy braku głosów "przeciw", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.481, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.481 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Następnie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2013 (punkt 13 i 14 porządku obrad), Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z punktami 15 i 16 porządku obrad podjęło uchwały numer 8/06/2014 i 9/06/2014 o następującej treści:
"Uchwała nr 08/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.481 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.481, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.481 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.
"Uchwała nr 09/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2013, składające się ze skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2013 roku sumę bilansową w wysokości 618.315.000,00 zł (sześćset osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy 00/100 złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 15.186.000,00 zł (piętnaście milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy 00/100 złotych), skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13.594.000,00 zł (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące 00/100 złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.963.000,00 zł (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) oraz z informacji dodatkowej.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.481 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.481, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.481 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z punktem 17 porządku obrad, podjęło w głosowaniu tajnym uchwały numer 10/06/2014, 11/06/2014 i 12/06/2014 o następującej treści:
"Uchwała nr 10/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Bogusławowi Franciszkowi Kowalskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Prezesowi Zarządu GRAAL S.A. Bogusławowi Franciszkowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 220.001 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 220.001, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 220.001 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 2,73 % (dwa i 73/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Przewodniczący Zgromadzenia ponadto wyjaśnił, że zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad uchwałą numer 10/06/2014 nie brał udziału akcjonariusz Bogusław Franciszek Kowalski, Prezes Zarządu GRAAL S.A.
"Uchwała nr 11/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Justynie Jadwidze Frankowskiej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Zarządu GRAAL S.A. Justynie Jadwidze Frankowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.481 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.481, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.481 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.
"Uchwała nr 12/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Robertowi Tadeuszowi Wijata
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Zarządu GRAAL S.A. Robertowi Tadeuszowi Wijata absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.481 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.481, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.481 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z punktem 18 porządku obrad, w głosowaniu tajnym podjęło uchwały numer 13/06/2014, 14/06/2014, 15/06/2014, 16/06/2014 i 17/06/2014 o następującej treści:
"Uchwała nr 13/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Gerardowi Józefowi Bronk
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Gerardowi Józefowi Bronk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.481 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.481, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.481 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.
"Uchwała nr 14/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Bykowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Piotrowi Bykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.481 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.481, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.481 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.
"Uchwała nr 15/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Tadeuszowi Łatale
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Wiesławowi Tadeuszowi Łatale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.481 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.481, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.481 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.
"Uchwała nr 16/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Mieczysławowi Dukowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Piotrowi Mieczysławowi Dukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.481 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.481, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.481 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.
"Uchwała nr 17/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Kubicy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.481 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.481, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.481 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z punktem 19 porządku obrad, podjęło w głosowaniu tajnym uchwały numer 18/06/2014, 19/06/2014, 20/06/2014, 21/06/2014 i 22/06/2014 o następującej treści:
"Uchwała nr 18/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia dokonać wyboru Pana Gerarda Józefa Bronk na członka Rady Nadzorczej na 3 (trzy)-letnią kadencję.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.481 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.481, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.481 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.
"Uchwała nr 19/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia dokonać wyboru Pana Piotra Bykowskiego na członka Rady Nadzorczej na 3 (trzy)-letnią kadencję.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.481 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.481, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.481 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym. "Uchwała nr 20/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia dokonać wyboru Pana Wiesława Tadeusza Łatałę na członka Rady Nadzorczej na 3 (trzy)-letnią kadencję.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.481 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.481, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.481 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.
"Uchwała nr 21/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia dokonać wyboru Pana Piotra Mieczysława Dukowskiego na członka Rady Nadzorczej na 3 (trzy)-letnią kadencję.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.481 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.481, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.481 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.
"Uchwała nr 22/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia dokonać wyboru Pana Grzegorza Kubicę na członka Rady Nadzorczej na 3 (trzy)-letnią kadencję.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.481 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.563.481, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.563.481 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,23 % (czterdzieści cztery i 23/100 procenta) w kapitale zakładowym.
| |
|
