| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-06-30 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | GRAAL | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Wyniki głosowań, powzięte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Graal SA w dniu 29 czerwca 2015 roku | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z punktami 2, 3 i 4 porządku obrad, podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę numer 01/06/2015, a w głosowaniu jawnym uchwałę numer 02/06/2015 oraz w głosowaniu tajnym uchwałę numer 03/06/2015 o następującej treści:
"Uchwała nr 01/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A., zgodnie z art. 17 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie, postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.".
Gerard Józef Bronk ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 4.166.480 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 4.166.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 4.166.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 51,72% (pięćdziesiąt jeden i 72/100 procenta) w kapitale zakładowym.
"Uchwała nr 02/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:
a/ Iwonę Elżbietę Hinz,
b/ Piotra Kowalskiego.
W tym miejscu Iwona Elżbieta Hinz i Piotr Kowalski oświadczyli, że wybór ten przyjmują.
Gerard Józef Bronk ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 4.166.480 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 4.166.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 4.166.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 51,72% (pięćdziesiąt jeden i 72/100 procenta) w kapitale zakładowym.
"Uchwała nr 03/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Bogusława Franciszka Kowalskiego.
Bogusław Franciszek Kowalski oświadczył, że wybór ten przyjmuje i wyjaśnił, że jako jeden z akcjonariuszy jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Gerard Józef Bronk ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 4.166.480 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 4.166.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 4.166.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 51,72% (pięćdziesiąt jeden i 72/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności.
Przewodniczący sprawdził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 4.166.480 (cztery miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji, na ich ogólną liczbę 8.056.485 (osiem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) oraz realizując punkt 5 porządku obrad stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał postawionych na porządku obrad obejmującym, zgodnie z ogłoszeniem o jego zwołaniu, opublikowanym na stronie internetowej Spółki w przepisanym terminie, z uwzględnieniem zmiany wynikającej z wniosku akcjonariusza Bogusława Franciszka Kowalskiego, opublikowanej na stronie internetowej Spółki w dniu 8 czerwca 2015 roku:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2014.
14. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2014.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GRAAL za rok 2014.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
- panu Bogusławowi Franciszkowi Kowalskiemu,
- pani Justynie Jadwidze Frankowskiej,
- panu Robertowi Tadeuszowi Wijata,
- panu Piotrowi Kowalskiemu,
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej:
- panu Gerardowi Józefowi Bronk,
- panu Piotrowi Janowi Bykowskiemu,
- panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatale,
- panu Piotrowi Mieczysławowi Dukowskiemu,
- panu Grzegorzowi Jarosławowi Kubicy,
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania pana Gerarda Józefa Bronk z Rady Nadzorczej Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Następnie, zgodnie z punktem 6 porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 04/06/2015 o następującej treści:
"Uchwała nr 04/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. przyjmuje niniejszym porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem zmian ogłoszonych w dniu 08 czerwca 2015 roku.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 4.166.480 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 4.166.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 4.166.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 51,72% (pięćdziesiąt jeden i 72/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Następnie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 i sprawozdania Rady Nadzorczej z badania wyżej wskazanych sprawozdań oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku (punkt 7, 8 i 9 porządku obrad), Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z punktami 10 i 11 porządku obrad podjęło uchwały numer 05/06/2015 i 06/06/2015 o następującej treści:
"Uchwała nr 05/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 4.166.480 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 4.166.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 4.166.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 51,72% (pięćdziesiąt jeden i 72/100 procenta) w kapitale zakładowym.
"Uchwała nr 06/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, składające się z bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2014 roku sumę bilansową w wysokości 408.622.000,00 zł (czterysta osiem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych), rachunku zysku i strat wykazującego zysk netto w kwocie 15.453.242,91 zł (piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy), sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.151.000,00 zł (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.166.000,00 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz informacji dodatkowej.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 4.166.480 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 4.166.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 4.166.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 51,72% (pięćdziesiąt jeden i 72/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z punktem 12 porządku obrad, podjęło uchwałę numer 07/06/2015 o następującej treści:
"Uchwała nr 07/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. w związku z osiągnięciem w 2014 roku zysku netto w wysokości 15.453.242,91 zł (piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy) postanawia przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 4.166.480 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 4.166.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 4.166.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 51,72% (pięćdziesiąt jeden i 72/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Następnie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2014 (punkt 13 i 14 porządku obrad), Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z punktami 15 i 16 porządku obrad podjęło uchwały numer 08/06/2015 i 09/06/2015 o następującej treści:
"Uchwała nr 08/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 4.166.480 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 4.166.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 4.166.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 51,72% (pięćdziesiąt jeden i 72/100 procenta) w kapitale zakładowym.
"Uchwała nr 09/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2014, składające się ze skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2014 roku sumę bilansową w wysokości 624.687.000,00 zł (sześćset dwadzieścia cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 22.836.000,00 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy złotych), skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.173.000,00 zł (siedem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.562.000,00 zł (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz z informacji dodatkowej.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 4.166.480 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 4.166.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 4.166.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 51,72% (pięćdziesiąt jeden i 72/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z punktem 17 porządku obrad, podjęło w głosowaniu tajnym uchwały numer 10/06/2015 i 11/06/2015, a w głosowaniu jawnym uchwałę numer 12/06/2015 oraz w głosowaniu tajnym uchwałę numer 13/06/2015 o następującej treści:
"Uchwała nr 10/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Bogusławowi Franciszkowi Kowalskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Prezesowi Zarządu GRAAL S.A. Bogusławowi Franciszkowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 823.000 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 823.000, uwzględniając, iż ważne głosy oddano z 823.000 akcji, co daje udział tych akcji wynoszący 10,22% (dziesięć i 22/100 procenta) akcji w kapitale zakładowym.
Przewodniczący Zgromadzenia ponadto wyjaśnił, że od głosowania nad uchwałą numer 10/06/2015 powstrzymał się akcjonariusz Bogusław Franciszek Kowalski, Prezes Zarządu GRAAL S.A.
"Uchwała nr 11/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Justynie Jadwidze Frankowskiej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Zarządu GRAAL S.A. Justynie Jadwidze Frankowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 4.166.480 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 4.166.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 4.166.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 51,72% (pięćdziesiąt jeden i 72/100 procenta) w kapitale zakładowym.
W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił, że Rada Nadzorcza GRAAL S.A. uchwałą z dnia 09 czerwca 2015 roku numer 06/06/2015 rekomendowała zdjęcie z porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej Spółki uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Robertowi Wijata z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia do dnia 14 listopada 2014 roku wobec czego
zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały o odstąpieniu od podejmowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Robertowi Wijata z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia do dnia 14 listopada 2014 roku.
"Uchwała nr 12/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Robertowi Wijata z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia do dnia 14 listopada 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej odstępuje od podejmowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Robertowi Wijata z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia do dnia 14 listopada 2014 roku.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy 603.000 głosów "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 4.166.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 4.166.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 51,72% (pięćdziesiąt jeden i 72/100 procenta) w kapitale zakładowym.
"Uchwała nr 13/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Kowalskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Zarządu GRAAL S.A. Piotrowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 14 listopada do dnia 31 grudnia 2014 roku.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 4.154.380 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 4.154.380, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 4.154.380 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 51,57% (pięćdziesiąt jeden i 57/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Przewodniczący Zgromadzenia ponadto wyjaśnił, że od głosowania nad uchwałą numer 13/06/2015 powstrzymał się akcjonariusz Piotr Kowalski.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z punktem 18 porządku obrad, podjęło w głosowaniu tajnym uchwały numer 14/06/2015, 15/06/2015, 16/06/2015, 17/06/2015 i 18/06/2015 o następującej treści:
"Uchwała nr 14/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Gerardowi Józefowi Bronk
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Gerardowi Józefowi Bronk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 4.166.480 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 4.166.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 4.166.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 51,72% (pięćdziesiąt jeden i 72/100 procenta) w kapitale zakładowym.
"Uchwała nr 15/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Janowi Bykowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Piotrowi Janowi Bykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 4.166.480 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 4.166.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 4.166.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 51,72% (pięćdziesiąt jeden i 72/100 procenta) w kapitale zakładowym.
"Uchwała nr 16/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Tadeuszowi Łatale
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Wiesławowi Tadeuszowi Łatale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 4.166.480 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 4.166.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 4.166.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 51,72% (pięćdziesiąt jeden i 72/100 procenta) w kapitale zakładowym.
"Uchwała nr 17/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Mieczysławowi Dukowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Piotrowi Mieczysławowi Dukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 4.166.480 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 4.166.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 4.166.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 51,72% (pięćdziesiąt jeden i 72/100 procenta) w kapitale zakładowym.
"Uchwała nr 18/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Jarosławowi Kubicy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Grzegorzowi Jarosławowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 4.166.480 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 4.166.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 4.166.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 51,72% (pięćdziesiąt jeden i 72/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Przechodząc do punktu 19 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w dniu 09 czerwca 2015 roku wpłynęło do Spółki pismo Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Gerarda Józefa Bronk z oświadczeniem o rezygnacji przez niego z członkostwa w Radzie Nadzorczej GRAAL S.A. z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, w związku z czym głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania pana Gerarda Józefa Bronk z Rady Nadzorczej Spółki jest bezprzedmiotowe.
Z uwagi na powyższe, Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania pana Gerarda Józefa Bronk z Rady Nadzorczej Spółki.
Następnie, przechodząc do punktu 20 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że do Spółki wpłynęły 3 (trzy) kandydatury na członka Rady Nadzorczej Spółki: od panów Adama Dariusza Maciejewskiego, Władysława Korzeniowskiego i Piotra Halczak.
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej informując, iż na karcie do głosowania znajdują się nazwiska wszystkich kandydatów.
Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania kandydaci na członka Rady Nadzorczej uzyskali: Adam Dariusz Maciejewski – 3.563.480 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt) głosów, zaś Władysław Korzeniowski oraz Piotr Halczak po – 0 (zero) głosów.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że do Rady Nadzorczej wybrany został Adam Dariusz Maciejewski, a zatem została podjęta następująca uchwała:
"Uchwała nr 19/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. powołuje Adama Dariusza Maciejewskiego do Rady Nadzorczej Spółki.".
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.563.480 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" oraz przy 603.000 głosów "wstrzymujących się", przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 4.166.480, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 4.166.480 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 51,72% (pięćdziesiąt jeden i 72/100 procenta) w kapitale zakładowym.
| | |
