| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-08-25 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | GRAAL | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd GRAAL S.A. z siedzibą w Wejherowie _"Spółka"_, działając na podstawie art 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm., "Ustawa o Ofercie Publicznej"_, informuje, że dnia 25 sierpnia 2016 roku otrzymał od pana Bogusława Kowalskiego zawiadomienie w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej o zawarciu porozumienia dotyczącego Spółki o następującej treści:
"Niniejszym, działając na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm., "Ustawa o Ofercie Publicznej"_, informuję, że w związku z podpisaniem Umowy Inwestycyjnej, dnia 25 sierpnia 2016 r. zostało zawarte pisemne porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, dotyczące Graal S.A. _"Spółka"_ _"Porozumienie"_.
1. STRONY POROZUMIENIA
Stronami Porozumienia są _"Strony"_:
1. Pan Bogusław Kowalski,
2. GRWC Holdings Limited, spółka zarejestrowana zgodnie z prawem cypryjskim, z siedzibą w Nikozji, pod adresem Prodromou & Dimitrakopoulou 2, 1090 Cypr, wpisanej do rejestru cypryjskiego przedsiębiorców prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki – Departament Rejestratora Spółek pod numerem HE 354976 _"GRWC"_, będąca podmiotem pośrednio zależnym Abris Capital Partners Limited _"Abris"_ oraz
3. Greenwich Investments sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000632006 _"Greenwich"_, będąca podmiotem bezpośrednio zależnym od pana Bogusława Kowalskiego,
zwanych dalej łącznie "Stronami".
2. STAN POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI PRZEZ STRONY
Liczba akcji Spółki posiadanych przez każdą ze Stron przed zawarciem Porozumienia:
1. Pan Bogusław Kowalski posiadał bezpośrednio 3.563.480 _trzy miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt_ akcji, stanowiących 44,23% _czterdzieści cztery i dwadzieścia trzy setne procenta_ kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 44,23% _czterdzieści cztery i dwadzieścia trzy setne procenta_ ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
2. GRWC nie posiadała bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki,
3. Greenwich nie posiadała bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki.
W związku z powyższym, w wyniku zawarcia Porozumienia, Strony posiadają łącznie 3.563.480 _trzy miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt_ akcji, stanowiących 44,23% _czterdzieści cztery i dwadzieścia trzy setne procenta_ kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 44,23% _czterdzieści cztery i dwadzieścia trzy setne procenta_ ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Zawarcie Porozumienia nie spowodowało zmiany stanu posiadania akcji Spółki przez jego poszczególne Strony.
3. INFORMACJE WYMAGANE ZGODNIE Z ART. 69 UST. 4 PKT 7 – 9 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ
Na dzień niniejszego zawiadomienia liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej jest równa 0 _zero_. Żadna ze Stron nie jest uprawniona ani zobowiązana do nabycia jakichkolwiek akcji Spółki, jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Na dzień niniejszego zawiadomienia liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej jest równa 0 _zero_. Żadna ze Stron nie posiada żadnych głosów z akcji Spółki, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Na dzień niniejszego zawiadomienia łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o Ofercie Publicznej wynosi 3.563.480 _trzy miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt_ głosy, a jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów stanowi 44,23% _czterdzieści cztery i dwadzieścia trzy setne procenta_ ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
4. POZOSTAŁE INFORMACJE O STRONACH I POROZUMIENIU
Abris jest podmiotem sprawującym ostateczną kontrolę nad GRWC. Kontrola jest sprawowana poprzez kolejno następujące podmioty: Abris CEE Mid-Market Fund III GP Limited, Abris CEE Mid-Market Fund III GP L.P. oraz Abris CEE Mid-Market Fund III L.P.
Oprócz podmiotów wskazanych w punkcie 2. niniejszego Zawiadomienia nie istnieją podmioty zależne ani dominujące Stron posiadające bezpośrednio akcje Spółki.
Żadna ze Stron, ani żaden z podmiotów zależnych ani dominujących Stron, nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie Publicznej.
Żadna ze Stron, ani żaden z podmiotów zależnych ani dominujących Stron, nie jest stroną jakichkolwiek innego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Strony, działając na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, wskazały pana Bogusława Kowalskiego jako osobę odpowiedzialną za złożenie niniejszego Zawiadomienia.
O zawarciu rzeczonej Umowy Inwestycyjnej jej strony poinformowały Spółkę w piśmie z dnia 25 sierpnia 2016 r."
| | |
