| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-06-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez GRAAL S.A. w 2009 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)
Niniejszym, w celu uzupełnienia raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego w zakresie informacji dotyczących Komitetu Audytu, który działa w ramach Rady Nadzorczej poniżej wskazuję co następuje:
I. W ramach Rady Nadzorczej w dniu 06 czerwca 2008 roku powołany został Komitet Audytu w następującym składzie:
1. Wiesław Łatała,
2. Piotr Dukowski,
3. Krzysztof Kaczmarczyk.
II. W ciągu ostatniego roku obrotowego w składzie Komitetu Audytu nie nastąpiły żadne zmiany.
III. Opis działania Komitetu Audytu:
Zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej GRAAL S.A. członek Rady Nadzorczej może być jednocześnie członkiem Komitetu Audytu. Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś następne przewodniczący Komitetu.
Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.
Pracami Komitetu Audytu kieruje przewodniczący Komitetu Audytu. Przewodniczący Komitetu Audytu jest wybierany przez członków Komitetu Audytu spośród jego niezależnych członków.
Do zadań Komitetu Audytu należy:
1. przedkładanie Radzie Nadzorczej bieżącej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki,
2. sygnalizowanie Radzie Nadzorczej o wszelkich sprawach ekonomiczno-finansowych Spółki wymagających interwencji Rady Nadzorczej w ramach jej kompetencji przewidzianych przepisami prawa,
3. wstępna ocena rzetelności i kompletności dokumentów ekonomiczno-finansowych przedstawianych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki,
4. przygotowanie wstępnych wersji sprawozdań i opinii przedkładanych przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu,
5. przygotowanie odpowiedzi na pytania, sugestie i wnioski pozostałych członków Rady Nadzorczej odnoszących się do spraw ekonomiczno-finansowych Spółki,
6. opiniowanie kandydatów przed wyborem przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
7. składanie Radzie Nadzorczej rocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytu.
IV. Zadań Komitetu Audytu nie pełni Rada Nadzorcza.
| |
|
