pieniadz.pl

Graal SA
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 grudnia 2009 r.

21-12-2009


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2009
Data sporzÄ…dzenia: 2009-12-21
Skrócona nazwa emitenta
GRAAL
Temat
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 grudnia 2009 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
I. Zarząd Emitenta niniejszym przedstawia treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 grudnia 2009 r.

"Uchwała nr 01/12/09
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRAAL S.A.
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL S.A. wybiera na PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki BogusÅ‚awa Franciszka Kowalskiego.".

PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że uchwaÅ‚a zostaÅ‚a podjÄ™ta 3.343.480 gÅ‚osami oddanymi "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" oraz przy braku gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.


PrzewodniczÄ…cy sprawdziÅ‚ listÄ™ obecnoÅ›ci, podpisaÅ‚ jÄ… i oÅ›wiadczyÅ‚, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3.343.480 (trzy miliony trzysta czterdzieÅ›ci trzy tysiÄ…ce czterysta osiemdziesiÄ…t) akcji, na ich ogólnÄ… liczbÄ™ 8.056.440 (osiem milionów pięćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy czterysta czterdzieÅ›ci) oraz stwierdziÅ‚, że Zgromadzenie zostaÅ‚o zwoÅ‚ane prawidÅ‚owo i jest zdolne do powziÄ™cia uchwaÅ‚ postawionych na porzÄ…dku obrad obejmujÄ…cym, zgodnie z ogÅ‚oszeniem o jego zwoÅ‚aniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o poÅ‚Ä…czeniu spóÅ‚ek, zawierajÄ…cej zgodÄ™ na plan poÅ‚Ä…czenia oraz proponowane zmiany Statutu GRAAL S.A.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany § 5 ustÄ™p 1 i 2 Statutu GRAAL S.A.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany treÅ›ci § 4 Statutu GRAAL S.A.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia ZarzÄ…dowi upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartoÅ›ciowych w depozycie.
9. Zamknięcie obrad.


Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z punktem 4 porządku obrad podjęło uchwałę o następującej treści:
"Uchwała nr 2/12/2009
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRAAL S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL S.A. przyjmuje porzÄ…dek obrad w brzmieniu podanym w ogÅ‚oszeniach o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zamieszczonych na stronie internetowej SpóÅ‚ki w dniach 16 listopada 2009 roku i 30 listopada 2009 roku.".

PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że uchwaÅ‚a zostaÅ‚a podjÄ™ta 3.343.480 gÅ‚osami oddanymi "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" oraz przy braku gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

NastÄ™pnie CzÅ‚onek ZarzÄ…du GRAAL S.A. BogusÅ‚aw Franciszek Kowalski, realizujÄ…c zasady Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych, przedstawiÅ‚ uzasadnienie do projektów uchwaÅ‚ proponowanych do podjÄ™cia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. w dniu 21 grudnia 2009 roku:
1. UchwaÅ‚y w zakresie punktów 2 i 4 porzÄ…dku obrad majÄ… znaczenie porzÄ…dkowe.
2. UchwaÅ‚y w zakresie punktów 5, 6 i 8 porzÄ…dku obrad, wynikajÄ… z przyjÄ™cia uchwaÅ‚y o poÅ‚Ä…czeniu SpóÅ‚ek i wyrażeniu zgody na plan poÅ‚Ä…czenia oraz proponowane zmiany Statutu GRAAL S.A.
3. UchwaÅ‚a w zakresie punktu 7 porzÄ…dku obrad wynika z koniecznoÅ›ci dostosowania postanowieÅ„ Statutu SpóÅ‚ki dotyczÄ…cych przedmiotu dziaÅ‚alnoÅ›ci do rozporzÄ…dzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji DziaÅ‚alnoÅ›ci.

NastÄ™pnie CzÅ‚onek ZarzÄ…du GRAAL S.A. BogusÅ‚aw Franciszek Kowalski, zgodnie z treÅ›ciÄ… art. 505 § 4 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, przedstawiÅ‚ istotne elementy treÅ›ci planu poÅ‚Ä…czenia GRAAL SpóÅ‚ki Akcyjnej z "POLINORD" SpóÅ‚kÄ… z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ…, opublikowanego w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym z dnia 14 lipca 2009 roku numer 135/2009 (3238).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z punktem 5 porządku obrad, podjęło uchwałę o następującej treści:
"Uchwała nr 3/12/2009
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRAAL S.A.
w sprawie poÅ‚Ä…czenia spóÅ‚ek
1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Wejherowie postanawia o poÅ‚Ä…czeniu GRAAL SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Wejherowie jako SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej, z "POLINORD" SpóÅ‚kÄ… z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… z siedzibÄ… w Kartoszynie, jako SpóÅ‚kÄ… PrzejmowanÄ…, poprzez przeniesienie caÅ‚ego majÄ…tku SpóÅ‚ki Przejmowanej na SpóÅ‚kÄ™ PrzejmujÄ…cÄ….
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Wejherowie podwyższa kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki o kwotÄ™ 450,00 zÅ‚ (czterysta pięćdziesiÄ…t zÅ‚otych), z kwoty 80.564.400,00 zÅ‚ (osiemdziesiÄ…t milionów pięćset sześćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce czterysta zÅ‚otych) do kwoty 80.564.850,00 zÅ‚ (osiemdziesiÄ…t milionów pięćset sześćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce osiemset pięćdziesiÄ…t zÅ‚otych), poprzez emisjÄ™ nowych 45 (czterdzieÅ›ci pięć) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii H o wartoÅ›ci nominalnej 10,00 zÅ‚ (dziesięć zÅ‚otych) każda.
Wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakÅ‚adowym zostajÄ… wydane wspólnikowi SpóÅ‚ki Przejmowanej – Big Fish Sp. z o.o.
3. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie przepisu art. 506 § 4 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Wejherowie wyraża zgodÄ™ na plan poÅ‚Ä…czenia spóÅ‚ek, opublikowany w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym nr 135/2009 (3238) z dnia 14 lipca 2009 roku, o nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
Plan połączenia
dokonywanego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych
przez przeniesienie caÅ‚ego majÄ…tku spóÅ‚ki przejmowanej
na spóÅ‚kÄ™ przejmujÄ…cÄ…
uzgodniony w dniu 29 czerwca 2009 roku
na podstawie przepisów art. 499 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych

1. Typ, firma i siedziba każdej z Å‚Ä…czÄ…cych siÄ™ spóÅ‚ek, sposób Å‚Ä…czenia
A/ Typ, firma i siedziba Å‚Ä…czÄ…cych siÄ™ spóÅ‚ek:
W Å‚Ä…czeniu uczestniczÄ…:
- GRAAL SpóÅ‚ka akcyjna z siedzibÄ… w Wejherowie, przy ulicy Zachodniej numer 22 (jako SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca), zarejestrowana w Rejestrze PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego, prowadzonym przez SÄ…d Rejonowy GdaÅ„sk-PóÅ‚noc w GdaÅ„sku VIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000205630, o kapitale zakÅ‚adowym w wysokoÅ›ci 80.564.400,00 zÅ‚ (osiemdziesiÄ…t milionów pięćset sześćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce czterysta zÅ‚otych) i zarzÄ…dzie w skÅ‚adzie: BogusÅ‚aw Kowalski – Prezes ZarzÄ…du, Justyna Frankowska - CzÅ‚onek ZarzÄ…du, Robert Wijata – CzÅ‚onek ZarzÄ…du
oraz
- "POLINORD" SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… z siedzibÄ… w Kartoszynie, przy ulicy Spokojnej numer 3 (SpóÅ‚ka Przejmowana) zarejestrowana w Rejestrze PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego, prowadzonym przez SÄ…d Rejonowy GdaÅ„sk-PóÅ‚noc w GdaÅ„sku, VIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000045047, o kapitale zakÅ‚adowym 9.635.000,00 zÅ‚ (dziewięć milionów sześćset trzydzieÅ›ci pięć tysiÄ™cy zÅ‚otych) i zarzÄ…dzie w skÅ‚adzie: Piotr Dukowski – Prezes ZarzÄ…du, Izabela WoÅ‚odko – CzÅ‚onek ZarzÄ…du.

B/ Sposób Å‚Ä…czenia:
PoÅ‚Ä…czenie SpóÅ‚ek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zwiÄ…zku z art. 516 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych przez przeniesienia caÅ‚ego majÄ…tku SpóÅ‚ki Przejmowanej na SpóÅ‚kÄ™ PrzejmujÄ…cÄ….

Z uwagi na fakt, iż 19.269 (dziewiÄ™tnaÅ›cie tysiÄ™cy dwieÅ›cie sześćdziesiÄ…t dziewięć) z 19.270 (dziewiÄ™tnastu tysiÄ™cy dwustu siedemdziesiÄ™ciu) udziaÅ‚ów SpóÅ‚ki Przejmowanej należy do SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej, w tym zakresie poÅ‚Ä…czenie bÄ™dzie przeprowadzone bez podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej (art. 515 § 1 k.s.h.).

Ze wzglÄ™du natomiast na fakt, że 1 (jeden) udziaÅ‚ w kapitale zakÅ‚adowym SpóÅ‚ki Przejmowanej należy do innego wspólnika niż SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca, to jest do Big Fish Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Katowicach, kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej zostanie podwyższony o kwotÄ™ 450,00 zÅ‚ (czterysta pięćdziesiÄ…t zÅ‚otych), z kwoty 80.564.400,00 zÅ‚ (osiemdziesiÄ…t milionów pięćset sześćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce czterysta zÅ‚otych) do kwoty 80.564.850,00 zÅ‚ (osiemdziesiÄ…t milionów pięćset sześćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce osiemset pięćdziesiÄ…t zÅ‚otych), poprzez emisjÄ™ nowych 45 (czterdziestu piÄ™ciu) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 10,00 zÅ‚ (dziesięć zÅ‚otych) każda, które zostanÄ… wydane wspólnikowi SpóÅ‚ki Przejmowanej – Big Fish Sp. z o.o. w Katowicach.

2. Stosunek wymiany udziaÅ‚ów i wysokość ewentualnych dopÅ‚at
Dla celów poÅ‚Ä…czenia dokonano wycen majÄ…tków oraz akcji i udziaÅ‚ów Å‚Ä…czÄ…cych siÄ™ SpóÅ‚ek za pomocÄ… metody bilansowej wyceny aktywów netto:
- wartość majÄ…tku GRAAL S.A. z siedzibÄ… w Wejherowie wynosi 155.667.000,00 zÅ‚ (sto pięćdziesiÄ…t pięć milionów sześćset sześćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy zÅ‚otych);
- wartość majÄ…tku "POLINORD" SpóÅ‚ki z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… z siedzibÄ… w Kartoszynie wynosi 16.823.830,50 zÅ‚ (szesnaÅ›cie milionów osiemset dwadzieÅ›cia trzy tysiÄ…ce osiemset trzydzieÅ›ci zÅ‚otych i pięćdziesiÄ…t groszy).

Stosunek wymiany udziaÅ‚ów SpóÅ‚ki Przejmowanej na akcje SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej:
W zamian za 1 (jeden) udziaÅ‚ SpóÅ‚ki Przejmowanej otrzymuje siÄ™ 45 (czterdzieÅ›ci pięć) akcji SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej.
Obok akcji SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej wspólnikowi SpóÅ‚ki Przejmowanej – Big Fish Sp. z o.o. w Katowicach zostanie zwrócona kwota 3,65 zÅ‚ (trzy zÅ‚ote i sześćdziesiÄ…t pięć groszy).

3. Zasady dotyczÄ…ce przyznawania udziaÅ‚ów w SpóÅ‚ce PrzejmujÄ…cej
Parytet wymiany udziaÅ‚ów zostaÅ‚ ustalony na dzieÅ„ 31 maja 2009 roku w oparciu o stosunek wartoÅ›ci majÄ…tku i akcji GRAAL S.A. do wartoÅ›ci majÄ…tku i udziaÅ‚ów "POLINORD" Sp. z o.o.
Z wyceny majÄ…tków SpóÅ‚ki Przejmowanej i PrzejmujÄ…cej dokonanej za pomocÄ… metody bilansowej wyceny aktywów netto jeden udziaÅ‚ w SpóÅ‚ce Przejmowanej ma wartość 873,05 zÅ‚ (osiemset siedemdziesiÄ…t trzy zÅ‚ote i pięć groszy), a jedna akcja w SpóÅ‚ce PrzejmujÄ…cej ma wartość 19,32 zÅ‚ (dziewiÄ™tnaÅ›cie zÅ‚otych i trzydzieÅ›ci dwa grosze). Tym samym na jeden udziaÅ‚ w SpóÅ‚ce Przejmowanej przypada 45 akcji SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej wraz z obowiÄ…zkiem zwrotu kwoty 3,65 zÅ‚ (trzy zÅ‚ote i sześćdziesiÄ…t pięć groszy).
Akcje GRAAL S.A. z siedzibÄ… w Wejherowie zostanÄ… wydane Wspólnikowi SpóÅ‚ki Przejmowanej – Big Fish Sp. z o.o. w iloÅ›ci 45 (czterdzieÅ›ci pięć) o wartoÅ›ci nominalnej po 10,00 zÅ‚ (dziesięć zÅ‚otych) każda, o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 450,00 zÅ‚ (czterysta pięćdziesiÄ…t zÅ‚otych), zgodnie z ustalonym stosunkiem wymiany.

4. DzieÅ„, od którego akcje uprawniajÄ… do uczestnictwa w zysku SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej
Akcje SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej wydane Wspólnikowi SpóÅ‚ki Przejmowanej uprawniajÄ… do uczestnictwa w zysku SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej od pierwszego dnia roku obrachunkowego, w którym poÅ‚Ä…czenie zostanie zarejestrowane.

5. Prawa przyznane przez SpóÅ‚kÄ™ PrzejmujÄ…cÄ… wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w SpóÅ‚ce Przejmowanej
Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w SpóÅ‚ce Przejmowanej w wyniku poÅ‚Ä…czenia nie zostanÄ… przyznane inne prawa niż prawa wynikajÄ…ce z przyznania nowych akcji w podwyższonym kapitale zakÅ‚adowym SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej.

6. Szczególne korzyÅ›ci dla czÅ‚onków organów Å‚Ä…czÄ…cych siÄ™ spóÅ‚ek
W zwiÄ…zku z poÅ‚Ä…czeniem nie przyznaje siÄ™ żadnych szczególnych korzyÅ›ci dla czÅ‚onków organów Å‚Ä…czÄ…cych siÄ™ spóÅ‚ek oraz osób uczestniczÄ…cych w poÅ‚Ä…czeniu.".

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 506 § 4 kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Wejherowie wyraża zgodÄ™ na proponowane zmiany Statutu SpóÅ‚ki, to jest na zmianÄ™ § 4 i § 5 Statutu SpóÅ‚ki, w nastÄ™pujÄ…cym brzmieniu:

§ 4. Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej SpóÅ‚ki, zgodnie z PolskÄ… KlasyfikacjÄ… DziaÅ‚alnoÅ›ci, jest:
1/ Przetwarzanie i konserwowanie miÄ™sa oraz produkcja wyrobów z miÄ™sa – 10.1;
2/ Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i miÄ™czaków – 10.2;
3/ Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw – 10.3;
4/ Produkcja olejów i tÅ‚uszczów pochodzenia roÅ›linnego i zwierzÄ™cego – 10.4;
5/ Poligrafia i reprodukcja zapisanych noÅ›ników informacji – 18;
6/ Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu – 23.6;
7/ Handel hurtowy, z wyÅ‚Ä…czeniem handlu pojazdami samochodowymi – 46;
8/ Handel detaliczny, z wyÅ‚Ä…czeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – 47;
9/ Transport drogowy towarów – 49.41.Z;
10/ Magazynowanie i dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa wspomagajÄ…ca transport – 52;
11/ Zakwaterowanie – 55;
12/ DziaÅ‚alność usÅ‚ugowa zwiÄ…zana z wyżywieniem – 56;
13/ DziaÅ‚alność zwiÄ…zana z obsÅ‚ugÄ… rynku nieruchomoÅ›ci – 68;
14/ DziaÅ‚alność firm centralnych (head offices); doradztwo zwiÄ…zane z zarzÄ…dzeniem – 70;
15/ Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – 73;
16/ DziaÅ‚alność organizatorów turystyki, poÅ›redników i agentów turystycznych oraz pozostaÅ‚a dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa w zakresie rezerwacji i dziaÅ‚alnoÅ›ci z niÄ… zwiÄ…zane – 79;
17/ DziaÅ‚alność zwiÄ…zana z pakowaniem – 82.92.Z.
§ 5.1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 80.564.850,00 zÅ‚ (osiemdziesiÄ…t milionów pięćset sześćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce osiemset pięćdziesiÄ…t zÅ‚otych).
2. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki dzieli siÄ™:
a) 3.050.600 (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
c) 383.950 (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
d) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
e) 1.459.742 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
f) 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
g) 207.148 (dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
h) 45 (czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda.

PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że uchwaÅ‚a zostaÅ‚a podjÄ™ta 3.343.480 gÅ‚osami oddanymi "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" oraz przy braku gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z punktem 6 porządku obrad, podjęło uchwałę o następującej treści:
"Uchwała nr 4/12/2009
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRAAL S.A.
w sprawie zmiany § 5 Statutu GRAAL S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia o zmianie § 5 Statutu SpóÅ‚ki, który otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
§ 5.1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 80.564.850,00 zÅ‚ (osiemdziesiÄ…t milionów pięćset sześćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce osiemset pięćdziesiÄ…t zÅ‚otych).
2. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki dzieli siÄ™:
a) 3.050.600 (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
c) 383.950 (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
d) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
e) 1.459.742 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
f) 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
g) 207.148 (dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
h) 45 (czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda.".

PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że uchwaÅ‚a zostaÅ‚a podjÄ™ta 3.343.480 gÅ‚osami oddanymi "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" oraz przy braku gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z punktem 7 porządku obrad, podjęło uchwałę o następującej treści:
"Uchwała nr 5/12/2009
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRAAL S.A.
w sprawie zmiany § 4 Statutu GRAAL S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia o zmianie § 4 Statutu SpóÅ‚ki, który otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
§ 4. Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej SpóÅ‚ki, zgodnie z PolskÄ… KlasyfikacjÄ… DziaÅ‚alnoÅ›ci, jest:
1/ Przetwarzanie i konserwowanie miÄ™sa oraz produkcja wyrobów z miÄ™sa – 10.1;
2/ Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i miÄ™czaków – 10.2;
3/ Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw – 10.3;
4/ Produkcja olejów i tÅ‚uszczów pochodzenia roÅ›linnego i zwierzÄ™cego – 10.4;
5/ Poligrafia i reprodukcja zapisanych noÅ›ników informacji – 18;
6/ Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu – 23.6;
7/ Handel hurtowy, z wyÅ‚Ä…czeniem handlu pojazdami samochodowymi – 46;
8/ Handel detaliczny, z wyÅ‚Ä…czeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – 47;
9/ Transport drogowy towarów – 49.41.Z;
10/ Magazynowanie i dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa wspomagajÄ…ca transport – 52;
11/ Zakwaterowanie – 55;
12/ DziaÅ‚alność usÅ‚ugowa zwiÄ…zana z wyżywieniem – 56;
13/ DziaÅ‚alność zwiÄ…zana z obsÅ‚ugÄ… rynku nieruchomoÅ›ci – 68;
14/ DziaÅ‚alność firm centralnych (head offices); doradztwo zwiÄ…zane z zarzÄ…dzeniem – 70;
15/ Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – 73;
16/ DziaÅ‚alność organizatorów turystyki, poÅ›redników i agentów turystycznych oraz pozostaÅ‚a dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa w zakresie rezerwacji i dziaÅ‚alnoÅ›ci z niÄ… zwiÄ…zane – 79;
17/ DziaÅ‚alność zwiÄ…zana z pakowaniem – 82.92.Z.".

PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że uchwaÅ‚a zostaÅ‚a podjÄ™ta 3.343.480 gÅ‚osami oddanymi "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" oraz przy braku gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z punktem 8 porządku obrad, podjęło uchwałę o następującej treści:
"Uchwała nr 6/12/2009
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRAAL S.A.
w sprawie zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych
Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL S.A. upoważnienia ZarzÄ…d SpóÅ‚ki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartoÅ›ciowych w depozycie, to jest 45 akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii H o wartoÅ›ci nominalnej 10,00 (dziesięć) zÅ‚otych.".

PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚, że uchwaÅ‚a zostaÅ‚a podjÄ™ta 3.343.480 gÅ‚osami oddanymi "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" oraz przy braku gÅ‚osów wstrzymujÄ…cych siÄ™.

PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia stwierdziÅ‚ prawidÅ‚owość powziÄ™tych uchwaÅ‚, brak sprzeciwów i wobec wyczerpania porzÄ…dku obrad zamknÄ…Å‚ Zgromadzenie.


Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm