| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-07-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2009 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | I. Zarząd Emitenta niniejszym przedstawia treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2009 r.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie podjęło uchwałę nr 01/06/09 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 3.343.520 głosami "za", przy 220.000 głosach "wstrzymujących się" podjęło uchwałę nr 2/06/09 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej: Iwonę Hinz i Roberta Wijata.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, jednogłośnie 220.040 głosami "za" podjęło uchwałę nr 3/06/09 o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Bogusława Franciszka Kowalskiego, który nie brał udziału w głosowaniu nad swoją kandydaturą.
4. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3.563.520 akcji, z którymi związanych jest 3.563.520 głosów, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo za pomocą ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz że Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał postawionych na wyżej wymienionym porządku obrad.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie, 3.563.520 głosami "za" podjęło uchwałę nr 4/06/09 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 18 maja 2009 roku Nr 95/2009 (3198), pozycja 6204.
6. Członek Zarządu Graal S.A. Robert Wijata przedstawił akcjonariuszom sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowego za 2008 rok.
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej Graal S.A. Gerard Józef Bronk przedstawił akcjonariuszom sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.
8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie 3.563.520 głosami "za" podjęło uchwałę nr 5/06/09 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.
9. Członek Zarządu Graal S.A. Robert Wijata przedstawił akcjonariuszom jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok.
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie 3.563.520 głosami "za" podjęło uchwałę nr 6/06/09 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 składające się z bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2008 roku sumę bilansową w wysokości 295.504.000,00 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset cztery tysiące) złotych, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2008 wykazującego zysk netto 3.588.000,00 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych, zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 3.588.000,00 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.457.000,00 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych oraz informacji dodatkowej.
11. Członek Zarządu Graal S.A. Robert Wijata przedstawił akcjonariuszom skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok.
12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie 3.563.520 głosami "za" podjęło uchwałę nr 7/06/09 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 składające się ze skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2008 roku sumę bilansową w wysokości 462.190.000,00 (czterysta sześćdziesiąt dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych, skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2008 wykazującego zysk netto 2.839.000,00 (dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych, skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.045.000,00 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy) złotych, skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.094.000,00 (pięć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące) złotych oraz informacji dodatkowej.
13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie 3.563.520 głosami "za" podjęło uchwałę nr 8/06/09 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. w związku z osiągnięciem w 2008 roku zysku netto w wysokości 3.588.000,00 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych postanawia przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy.
14. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie 220.040 głosami "za", przy uwzględnieniu, że akcjonariusz Bogusław Franciszek Kowalski nie brał udziału w głosowaniu podjęło uchwałę nr 9/06/09 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. udziela Panu Bogusławowi Kowalskiemu - Prezesowi Zarządu Graal S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie 3.563.520 głosami "za", podjęło uchwałę nr 10/06/09 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. udziela Pani Justynie Frankowskiej - Członkowi Zarządu Graal S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie 3.563.520 głosami "za", podjęło uchwałę nr 11/06/09 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. udziela Panu Robertowi Wijata - Członkowi Zarządu Graal S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
15. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie 3.563.520 głosami "za", podjęło uchwałę nr 12/06/09 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. udziela Panu Gerardowi Bronk - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Graal S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie 3.563.520 głosami "za", podjęło uchwałę nr 13/06/09 o treści:
16 . Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. udziela Panu Piotrowi Bykowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Graal S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
17. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie 3.563.520 głosami "za", podjęło uchwałę nr 14/06/09 o treści:
18. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. udziela Panu Wiesławowi Łatale - Członkowi Rady Nadzorczej Graal S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
19. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie 3.563.520 głosami "za", podjęło uchwałę nr 15/06/09 o treści:
20. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. udziela Panu Piotrowi Dukowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Graal S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
21. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie 3.563.520 głosami "za", podjęło uchwałę nr 16/06/09 o treści:
22. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. udziela Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Graal S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
| |
|
