| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-06-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na ZWZA GRAAL | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | 1.
Uchwała nr ____
z dnia 30.06.2009 ZWZ Graal S.A.
- w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
2.
Uchwała _____
z dnia 30.06.2009 ZWZ Graal S.A.
-w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. wybiera w skład Komisji
Skrutacyjnej:_____
3.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A.
z dnia 30.06.2009 -w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki __________________
4.
Uchwała nr _______
ZWZ Graal S.A.
z dnia 30.06.2009-w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Graal S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia [___] 2009 nr _______ poz. _________
5.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 30.06.2009
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.
6.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 30.06.2009
- w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Graal S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 składające się z bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2008 roku sumę bilansową ¬¬¬¬ w wysokości 295.504 tysięcy złotych, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2008 wykazującego zysk netto 3.588 tysięcy , zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 3.588 tysięcy złotych, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.457 tysięcy złotych oraz informacji dodatkowej.
7.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 30.06.2009
- w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Graal S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 składające się ze skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2008 roku sumę bilansową ¬¬¬¬ w wysokości 462.190 tysięcy złotych, skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2008 wykazującego zysk netto 2.839 tysięcy złotych, skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.045 tysięcy złotych, skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.094 tysięcy złotych oraz informacji dodatkowej.
8.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 30.06.2009
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. w związku z osiągnięciem w 2008 r. zysku netto w wysokości 3.588 tysięcy złotych postanawia przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy.
9.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 30.06.2009
- w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bogusławowi Kowalskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. udziela Panu Bogusławowi Kowalskiemu – Prezesowi Zarządu Graal S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
10.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 30.06.2009
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Pani Justynie Frankowskiej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. udziela Pani Justynie Frankowskiej – Członkowi Zarządu Graal S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
12.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Robertowi Wijata
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. udziela Panu Robertowi Wijata – Członkowi Zarządu Graal S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
13.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 30.06.2009 - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Gerardowi Bronk
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. udziela Panu Gerardowi Bronk – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Graal S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
14.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 30.06.2009
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Bykowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. udziela Panu Piotrowi Bykowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Graal S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
15.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 30.06.2009
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Łatale
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. udziela Panu Wiesławowi Łatale – Członkowi Rady Nadzorczej Graal S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
16.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 30.06.2009
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Dukowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. udziela Panu Piotrowi Dukowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Graal S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
17.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 30.06.2009
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. udziela Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Graal S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
| |
|
