| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | I. Zarząd Emitenta niniejszym przedstawia treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2008 r.
1.
Uchwała nr 01/06/08
z dnia 06.06.2008
ZWZ Graal S.A.
- w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
2.
Uchwała nr 02/06/08
z dnia 6 czerwca 2008 r.
ZWZ Graal S.A.
-w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. wybiera w skład Komisji
Skrutacyjnej Iwonę Elżbietę Hinz oraz Roberta Tadeusza Wijata.
3.
Uchwała nr 03/06/08
ZWZ Graal S.A.
z dnia 6 czerwca 2008 r.
-w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bogusława Franciszka Kowalskiego.
4.
Uchwała nr 04/06/08
ZWZ Graal S.A.
z dnia 6 czerwca 2008 r.
-w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktów dziewiętnastego i dwudziestego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL S.A. postanawia zdjąć z porządku obrad punkty dziewiętnasty i dwudziesty dotyczące zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej i zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
5.
Uchwała nr 05/06/08
ZWZ Graal S.A.
z dnia 6 czerwca 2008 r.
-w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 09 maja 2008 roku numer Nr 91 (2940) poz. 5866 ze zmianą wynikającą z treści uchwały numer 04/06/08
6.
Uchwała nr 06/06/08
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007
7.
Uchwała nr 07/06/08
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007
Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Graal S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 składające się z bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2007 roku sumę bilansową ¬¬¬¬ w wysokości 265.097 tysięcy (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2007 wykazującego zysk netto 2.738 tysięcy (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy) złotych, zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 88.591 tysięcy (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.105.000,00 (czternaście milionów sto pięć tysięcy) złotych oraz informacji dodatkowej.
8.
Uchwała nr 08/06/08
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007
Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Graal S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 składające się ze skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2007 roku sumę bilansową ¬¬¬¬ w wysokości 433.957 tysięcy (słownie: czterysta trzydzieści trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych, skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2007 wykazującego zysk netto 14.905 tysięcy (słownie: czternaście milionów dziewięćset pięć tysięcy) złotych, skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 93.570.000,00 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) złotych, skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26.209 tysięcy (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście dziewięć tysięcy) złotych oraz informacji dodatkowej.
9.
Uchwała nr 09/06/08
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie podziału zysku za rok obrotowy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. w związku z osiągnięciem w 2007 r. zysku netto w wysokości 2.738 tysięcy (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy) złotych postanawia przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy.
10.
Uchwała nr 10/06/08
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych ( 2004 i 2005 ) w kwocie 1.798.442,78 dotyczącej korekty lat ubiegłych w związku ze zmianą stosowanych zasad rachunkowości
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. w związku ze zmianą stosowanych zasad rachunkowości i wykazaniem zysku z lat ubiegłych (tj. za lata obrotowe 2004 i 2005 ) w kwocie 1.798.442,78 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 78/100) postanawia przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy.
11.
Uchwała nr 11/06/08
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bogusławowi Kowalskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Panu Bogusławowi Franciszkowi Kowalskiemu – Prezesowi Zarządu GRAAL S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku.
12.
Uchwała nr 12/06/08
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Pani Justynie Frankowskiej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. udziela Pani Justynie Frankowskiej – Członkowi Zarządu Graal S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
13.
Uchwała nr 13/06/08
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Gerardowi Bronk
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. udziela Panu Gerardowi Bronk – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Graal S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
14.
Uchwała nr 14/06/08
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Bykowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. udziela Panu Piotrowi Bykowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Graal S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
15.
Uchwała nr 15/06/08
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Łatale
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. udziela Panu Wiesławowi Łatale – Członkowi Rady Nadzorczej Graal S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
16.
Uchwała nr 16/06/08
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Dukowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. udziela Panu Piotrowi Dukowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Graal S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
17.
Uchwała nr 17/06/08
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. udziela Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Graal S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
18.
Uchwała nr 18/06/08
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia dokonać wyboru Pana Gerarda Bronk na Członka Rady Nadzorczej GRAAL S.A. na 3 (trzy) – letnią kadencję.
19.
Uchwała nr 19/06/08
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia dokonać wyboru Pana Piotra Bykowskiego na Członka Rady Nadzorczej GRAAL S.A. na 3 (trzy) – letnią kadencję.
20.
Uchwała nr 20/06/08
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia dokonać wyboru Pana Wiesława Łatałę na Członka Rady Nadzorczej GRAAL S.A. na 3 (trzy) – letnią kadencję.
21.
Uchwała nr 21/06/08
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia dokonać wyboru Pana Piotra Dukowskiego na Członka Rady Nadzorczej GRAAL S.A. na 3 (trzy) – letnią kadencję.
22.
Uchwała nr 22/06/08
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia dokonać wyboru Pana Krzysztofa Kaczmarczyka na Członka Rady Nadzorczej GRAAL S.A. na 3 (trzy) – letnią kadencję.
| |
|
