| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-05-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 6 czerwca 2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | I. Zarząd Emitenta niniejszym przedstawia projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 6 czerwca 2008 r.
1.
Uchwała nr ____
z dnia 06.06.2008
ZWZ Graal S.A.
- w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
2.
Uchwała _____
z dnia 6 czerwca 2008 r.
ZWZ Graal S.A.
-w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. wybiera w skład Komisji
Skrutacyjnej:_____
3.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A.
z dnia 6 czerwca 2008 r.
-w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki __________________
4.
Uchwała nr _______
ZWZ Graal S.A.
z dnia 6 czerwca 2008 r.
-w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Graal S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia [___] 2008 nr _______ poz. _________
5.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
6.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007
Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Graal S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 składające się z bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2007 roku sumę bilansową ¬¬¬¬ w wysokości 265.097 tysięcy (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2007 wykazującego zysk netto 2.738 tysięcy (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy) złotych, zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 88.591 tysięcy (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.465 tysięcy (słownie: szesnaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych oraz informacji dodatkowej.
7.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007
Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Graal S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 składające się ze skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2007 roku sumę bilansową ¬¬¬¬ w wysokości 433.957 tysięcy (słownie: czterysta trzydzieści trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych, skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2007 wykazującego zysk netto 14.905 tysięcy (słownie: czternaście milionów dziewięćset pięć tysięcy) złotych, skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 188.313 tysięcy (sto osiemdziesiąt osiem milionów trzysta trzynaście tysięcy) złotych, skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26.209 tysięcy (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście dziewięć tysięcy) złotych oraz informacji dodatkowej.
8.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie podziału zysku za rok obrotowy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. w związku z osiągnięciem w 2007 r. zysku netto w wysokości 2.738 tysięcy (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy) złotych postanawia przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy.
9.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych ( 2004 i 2005 ) w kwocie 1.798.442,78 dotyczącej korekty lat ubiegłych w związku ze zmianą stosowanych zasad rachunkowości
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. w związku ze zmianą stosowanych zasad rachunkowości i wykazaniem zysku z lat ubiegłych (tj. za lata obrotowe 2004 i 2005 ) w kwocie 1.798.442,78 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 78/100) postanawia przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy.
10.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bogusławowi Kowalskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. udziela Panu Bogusławowi Kowalskiemu – Prezesowi Zarządu Graal S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
11.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Pani Justynie Frankowskiej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. udziela Pani Justynie Frankowskiej – Członkowi Zarządu Graal S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
12.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Gerardowi Bronk
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. udziela Panu Gerardowi Bronk – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Graal S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
13.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Bykowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. udziela Panu Piotrowi Bykowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Graal S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
14.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Łatale
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. udziela Panu Wiesławowi Łatale – Członkowi Rady Nadzorczej Graal S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
15.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Dukowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. udziela Panu Piotrowi Dukowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Graal S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
16.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. udziela Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Graal S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
17.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. postanawia dokonać wyboru [___] na Członka Rady Nadzorczej Graal S.A. na 3 – letnią kadencję.
18.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. postanawia dokonać wyboru [___] na Członka Rady Nadzorczej Graal S.A. na 3 – letnią kadencję.
19.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. postanawia dokonać wyboru [___] na Członka Rady Nadzorczej Graal S.A. na 3 – letnią kadencję.
20.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. postanawia dokonać wyboru [___] na Członka Rady Nadzorczej Graal S.A. na 3 – letnią kadencję.
21.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. postanawia dokonać wyboru [___] na Członka Rady Nadzorczej Graal S.A. na 3 – letnią kadencję.
22.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. niniejszym zatwierdza regulamin Rady Nadzorczej o treści stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
23.
Uchwała nr ______
ZWZ Graal S.A. z dnia 6 czerwca 2008 r.
- w sprawie zatwierdzenia regulaminu Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graal S.A. niniejszym zatwierdza regulamin Walnego Zgromadzenia o treści stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
II. Zarząd Emitenta realizując zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przedstawia uzasadnienie do projektów uchwał proponowanych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Graal S.A. w dniu 06.06.2008 roku.
1. Uchwały w zakresie punktów od 2 do 4 i 6 mają znaczenie porządkowe.
2. Uchwała w zakresie punktu 9 porządku obrad stanowi realizację obowiązku ustawowego wynikającego z przepisów kodeksu spółek handlowych (art. 395 § 2 pkt. 1) dotyczących przedmiotu obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.
3. Uchwały w zakresie punktów 11, 13, 14 i 15 porządku obrad dotyczące zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz podjęcia uchwał w przedmiocie podziału zysku są konsekwencją bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości (art. 53 ustęp 1 oraz art. 63 c ust. 4 ).
4. Uchwały, o których mowa w punktach 16 i 17 są, w świetle przepisów kodeksu spółek handlowych, obowiązkowym elementem porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.
5. Uchwały, o których mowa w punkcie 18 konieczne są ze względu na upływ kadencji obecnej Rady Nadzorczej.
Uchwały, o których mowa w punktach 19 i 20 wynikają z dostosowania projektów regulaminów do zasad ładu korporacyjnego.
| |
|
