| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-05-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z porządkiem obrad | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołał na dzień 6 czerwca 2008 r. na godz. 13.00 w siedzibie Spółki w Wejherowie przy ul. Zachodniej 22, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL S.A. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku,
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2007 r.
10. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2007 r.
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za 2007 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007,
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych ( 2004 i 2005 ) w kwocie 1.798.442,78 dotyczącej korekty lat ubiegłych w związku ze zmianą stosowanych zasad rachunkowości,
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
a. Panu Bogusławowi Kowalskiemu
b. Pani Justynie Frankowskiej
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej:
a. Panu Gerardowi Bronk
b. Panu Piotrowi Bykowskiemu
c. Panu Wiesławowi Łatale
d. Panu Piotrowi Dukowskiemu
e. Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi
18. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej,
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
21. Zamknięcie obrad
Do uczestnictwa w ZWZ GRAAL S.A. mają prawo:
- właściciele akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem ZWZA złożą w biurze Zarządu Spółki (Wejherowo, ul. Zachodnia 22) imienne świadectwa depozytowe wydane, w trybie art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.
| |
|
