| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-06-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z porządkiem obrad. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołał na dzień 28 czerwca 2007 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Wejherowie przy ul. Zachodniej 22, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL S.A. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2006
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku
9. Podjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2006
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za 2006 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
- Panu Bogusławowi Kowalskiemu
- Pani Justynie Frankowskiej
- Wojciechowi Antkowiakowi
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej:
- Panu Gerardowi Bronk
- Piotrowi Bykowskiemu
- Wiesławowi Łatale
- Panu Adamowi Guzowi
- Pani Janinie Rybka
- Panu Piotrowi Dukowskiemu
- Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Spółkę "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005"
17. Zamkniecie obrad
Do uczestnictwa w ZWZA GRAAL S.A. mają prawo:
- właściciele akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem ZWZA to jest do dnia 21 czerwca 2007 r. do godziny 16.00 złożą w biurze Zarządu Spółki (Wejherowo, ul. Zachodnia 22) imienne świadectwa depozytowe wydane, w trybie art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
| |
|
