| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 55 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na NWZA Emitenta w dniu 22 listopada 2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta przekazuje treść uchwał podjętych Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 22 listopada 2006 r.
Uchwała nr 01/11/06
NWZA Graal S.A. z dnia 22 listopada 2006 roku
w sprawie odtajnienie głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odtajnić głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała nr 02/11/06
NWZA Graal S.A. z dnia 22 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera w skład Komisji
Skrutacyjnej Andrzeja Sychowskiego i Krzysztofa Kaczmarczyka
Uchwała nr 03/11/06
NWZA Graal S.A. z dnia 22 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bogusława Franciszka Kowalskiego
Uchwała nr 04/11/06
NWZA Graal S.A. z dnia 22 listopada 2006 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 212 (2557) z dnia 31 października 2006 roku pod pozycją 13456
Uchwała 05/11/06
NWZA GRAAL S.A.
z dnia 22 listopada 2006 roku
w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii F oraz G z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w części, tj. w zakresie emisji akcji serii G, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F i G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL S.A. uchwala co następuje:
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 18.500.000,00 (osiemnaście milionów pięćset tysięcy) złotych i nie większą niż 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów) złotych, to jest do kwoty nie mniejszej niż 74.692.920,00 (siedemdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia) złotych i nie większej niż 81.192.920,00 (osiemdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze:
a/ Oferty publicznej nie mniej niż 1.790.000 i nie więcej niż 2.230.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.
b/ Subskrypcji prywatnej nie mniej niż 60.000 i nie więcej niż 270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.
3. Akcje obu serii w ramach widełkowego podwyższenia kapitału pokryte mogą być wyłącznie wkładami pieniężnymi, wpłaconymi w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Akcje obu serii uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od 01 stycznia 2006 roku, to jest od dywidendy za rok obrotowy 2006.
5. Emisja Akcji serii F zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.
6. Wszystkie akcje serii F i G, prawa poboru akcji serii F i prawa do akcji serii F i G zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd spółki do podjęcia działań celem ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji serii F i G, prawa poboru akcji serii F i prawa do akcji serii F i G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Akcje serii F zostaną zaoferowane wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą dotychczasową akcję Spółki przysługuje jedno prawo poboru. Jedno prawo poboru akcji serii F uprawnia do objęcia 0,39 akcji serii F. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane (zaokrąglenie nastąpi w dół do najbliższej liczby całkowitej). Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii F w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie nie wykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem, o którym mowa powyżej, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń, zaś akcje nie objęte w tym trybie (436 § 2 i 3 k.s.h.) Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. Dniem poboru będzie dzień 12 grudnia 2006 roku.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje po całkowitym wpłaceniu dotychczasowego kapitału zakładowego - cały dotychczasowy kapitał jest bowiem wpłacony.
9. Podwyższenie kapitału dojdzie do skutku jeżeli zostanie objęta co najmniej minimalna liczba akcji obu serii.
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
a/ określenia ceny emisyjnej akcji serii F i G,
b/ ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, akcji serii F oraz zawarcia przez spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. odnośnie akcji serii G. Umowy objęcia akcji winny zostać zawarte nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały,
c/ ustalenia zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii F i G,
d/ podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia akcji serii F i G, prawa poboru akcji serii F i prawa do akcji serii F i G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
e/ doprowadzenia do dematerializacji akcji oraz zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o uczestnictwo i rejestrację akcji serii F i G, praw poboru akcji serii F i praw do akcji serii F i G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i podjęcia wszelkich innych działań jakie okażą się konieczne celem rejestracji praw z akcji i samych akcji,
f/ określenia zasad przydziału akcji serii F nieobjętych w ramach prawa poboru w szczególności:
- ewentualnego zawarcia umowy o subemisję w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, jak również innej umowy mającej na celu gwarantowanie powodzenia oferty publicznej akcji serii F,
- ewentualnego wyodrębnienia na potrzeby subskrypcji akcji serii F poszczególnych transz oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii F pomiędzy poszczególnymi transzami,
- ustalenia warunków składania zapisów na akcje serii F, również w ramach poszczególnych transz, jak również podmiotów uprawnionych do składania zapisów w ramach poszczególnych transz oraz określenia pozostałych zasad dystrybucji akcji serii F, w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystali z prawa poboru,
g) złożenia oferty oznaczonym adresatom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,
h) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 §2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.
II. Na zasadzie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych w interesie spółki, zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem zarządu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, wyłącza się prawo poboru akcjonariuszy w części, a mianowicie w zakresie podwyższenia kapitału o akcje serii G.
III. W związku z dokonanym podwyższeniem zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
"§ 5
1. Kapitał zakładowy wynosi 56.192.920,00 (pięćdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 3.050.600 (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
c) 383.950 (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
d) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
e) 1.459.742 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda."
otrzymuje brzmienie następujące:
"§ 5
1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 74.692.920,00 (siedemdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia) złotych i nie więcej niż 81.192.920,00 (osiemdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 3.050.600 (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
c) 383.950 (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
d) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
e) 1.459.742 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
f) nie mniej niż 1.790.000 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
g) nie mniej niż 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.
Uchwała nr 06/11/06
NWZA Graal S.A. z dnia 22listopada 2006r
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki
W związku z dokonanymi zmianami upoważnia się Radę Nadzorcza do przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki w przypadku złożenia przez Zarząd oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 §2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h
| |
|
